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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-16
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变更重大资产重组独立财务顾问主办人 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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万里扬收到财通证券有限责任公司的说明，该公司作为公司购买建德市万盛汽配有限公司持有的山东临沂临工汽车桥箱有限公司16.33%股权资产暨重大资产重组的独立财务顾问，该公司原项目主办人饶宇先生因工作调动无法继续履行独立财务顾问主办人职责，即日起委任瞿伟先生代替饶宇先生作为该项目独立财务顾问主办人。 截止2011年8月8日，山东临沂临工汽车桥箱有限公司的股权变更登记已完成，本次重大资产重组实质性完成，因此本次独立财务顾问主办人变更对公司重大资产重组项目没有实质性影响 |
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2011-08-16
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重大资产重组实施情况报告书 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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万里扬于今日发布了 |
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2011-07-12
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第一届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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万里扬第一届董事会第二十八次会议于2011年07月11日召开，审议通过《关于继续使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意继续使用部分超募资金人民币5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月 |
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2011-07-08
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流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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万里扬第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意将部分超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。 根据上述决议，公司于2011年01月13日使用部分超募资金5,000万元暂时补充流动资金，并于2011年07月07日将5,000万元资金归还募集资金专用账户。 公司已将募集资金的归还情况通知公司的保荐机构和保荐代表人 |
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2011-07-02
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重大资产重组事宜获中国证监会核准 |
深交所公告 |
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万里扬于2011年07月01日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万里扬变速器股份有限公司重大资产重组方案的批复》，主要内容为：
一、核准你公司本次重组方案。
二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、本批复自核准之日起12个月内有效。
四、你公司在重组过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权办理本次重大资产重组相关事宜，同时按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注本公司后续相关公告 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-17 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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签订战略合作框架意向书 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年6月24日，万里扬与台州吉利豪鑫汽车变速器有限公司、浙江吉利控股集团有限公司在浙江台州签订了战略合作框架意向书。 三方同意将共同投资组建设立合资公司，建立标准化生产基地，专业从事乘用车MT变速器的制造与销售，各方将在充分论证调研后，协商确定新组建合资公司的注册资金规模以及各方的持股比例，由万里扬控股。 合资公司地址设于浙江省台州市。合资公司成立后，各方同意投入生产线设备与规范的软件设施迅速达到年产15万台乘用车MT变速器能力水平，并在三年内形成年产60万台变速器的综合能力，满足吉利控股的产业布局 |
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2011-06-16
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为8,797,500股，占公司股份总数的5.18%。 2、本次限售股份可上市流通日为2011年6月20日 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万里扬2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年06月01日，除权除息日为：2011年06月02日 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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万里扬2010年年度股东大会于2011年5月17日召开，审议通过《2010年度利润分配预案》、《2010年年度报告全文及摘要》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-29
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 10.70
3、净资产收益率(%) 1.89 |
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2011-04-27
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.01
2、每股净资产(元) 10.50
3、净资产收益率(%) 13.63
二、每10股派2元（含税） |
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2011-04-27
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5月6日举行2010年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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万里扬将于2011年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台举行2010年度报告业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长黄河清先生、董事会秘书胡春荣先生等 |
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2010 年度董事会工作报告》
（二）审议《2010 年度监事会工作报告》
（三）审议《2010 年度财务决算报告》
（四）审议《2010 年度利润分配预案》
（五）审议《2010 年年度报告全文及摘要》
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》
（七）审议《关于调整董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
（八）审议《关于调整监事薪酬标准的议案》
（九）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职 |
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2011-04-27
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5月17日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2011年5月17日（星期二）上午10:00时开始
（三）会议召开方式：现场会议，采取现场投票的方式
（四）会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室
（五）股权登记日：2011年5月12日（星期四）
（六）登记时间：2011年5月13日（星期五）上午9：00至11：30，下午13：30至17：00
（七）审议事项：《2010年度利润分配预案》、《2010年年度报告全文及摘要》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-24
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竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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根据万里扬第一届董事会第二十一次会议决议，公司于2011年3月17日参加了浙江省金华市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以人民币24,984,792.00元的价格竞得了位于金华市婺城新区金龙路以东、三三零国道以南地块的国有建设用地使用权，土地面积为148,719平方米，公司已收到金华市国土资源局出具的《成交确认书》。
目前，公司正在办理签订《国有建设用地使用权出让合同》和支付成交价款等相关事宜。
该地块将用于公司年产50万台乘用车变速器项目建设 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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万里扬2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：1.03
加权平均净资产收益率（%）：13.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.53 |
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2011-01-26
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第一届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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万里扬第一届董事会第二十五次会议于2011年01月25日召开，审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2011-01-13
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第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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万里扬第一届董事会第二十四次会议于2011年01月12日召开，审议通过《关于继续使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意继续使用部分超募资金人民币5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月 |
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2011-01-07
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流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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万里扬第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款和暂时补充公司流动资金的议案》，同意将部分超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
根据上述决议，公司于2010年7月12日使用部分超募资金5,000万元暂时补充流动资金，并于2011年1月6日将5,000万元资金归还募集资金专用账户。
公司已将募集资金的归还情况通知公司的保荐机构和保荐代表人 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-27 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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万里扬第一届董事会第二十三次会议于2010年12月27日召开，审议通过《关于对外转让北京美依顿变速器有限公司股权的议案》、《关于对外转让长沙恒大万里扬变速器有限公司股权的议案》、《关于购买生产设备的议案》 |
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2010-11-20
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万里扬2010年第二次临时股东大会于2010年11月19日召开，审议通过了《关于公司重大资产购买的议案》、《关于使用部分超募资金和自有资金投资“年产50万台乘用车变速器项目”的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》等议案 |
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2010-11-16
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11月19日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开时间：
现场会议时间：2010年11月19日（星期五）13:30时开始
网络投票时间：2010年11月18日--2010年11月19日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年11月18日15：00至2010年11月19日15：00 期间的任意时间。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）现场会议地点：公司二楼会议室。
（五）股权登记日：2010年11月15日（星期一）。
（六）登记时间：2010年11月17日上午9：00至11：30，下午13：30至17：00
（七）会议审议事项：《关于公司重大资产购买的议案》、《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及<报告书摘要>的议案》、《关于使用部分超募资金和自有资金投资“年产50万台乘用车变速器项目”的议案》等 |
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2010-11-04
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司重大资产购买的议案》
1.1 购买资产范围
1.2 购买资产的定价
1.3 购买方式
1.4 交易标的权属转移
1.5 自评估基准日至交割日期间损益的归属
1.6 本次交易决议的有效期
2、审议《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》
3、审议《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及<报告书摘要>的议案》
4、审议《关于附生效条件的<股权转让协议书>的议案》
5、审议《本次重大资产购买相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
7、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》
8、审议《关于使用部分超募资金和自有资金投资“年产50 万台乘用车变速器项目”的议案》
9、审议《关于授权董事会办理土地“招拍挂”相关事宜的议案》
10、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2010-11-04
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11月19日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开时间：
现场会议时间：2010年11月19日（星期五）13:30时开始
网络投票时间：2010年11月18日--2010年11月19日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年11月18日15：00至2010年11月19日15：00期间的任意时间。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室。
（五）股权登记日：2010年11月15日（星期一）
（六）登记时间：2010年11月17日上午9：00至11：30，下午13：30至17：00；
（七）审议事项：《关于公司重大资产购买的议案》、《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》、《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及<报告书摘要>的议案》等 |
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2010-11-01
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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万里扬第一届董事会第二十次会议通过了《关于变更募集资金银行专户的议案》。
公司已与保荐机构国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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