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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-13
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启明星辰第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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启明星辰现发布 |
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2022-04-30
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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启明星辰现发布 |
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2022-04-15
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启明星辰第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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启明星辰现发布 |
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2022-04-08
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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启明星辰现发布 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬分配方案的议案》
8.00 《关于监事薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9.01 《关于选举王佳女士担任第五届董事会董事的议案》
9.02 《关于选举齐舰先生担任第五届董事会董事的议案》
9.03 《关于选举严立先生担任第五届董事会董事的议案》
9.04 《关于选举张媛女士担任第五届董事会董事的议案》
10.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10.01 《关于选举张宏亮先生担任第五届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举刘俊彦先生担任第五届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举张晓婷女士担任第五届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于监事会换届选举的议案》
11.01 《关于选举张淼女士担任第五届监事会监事的议案》
11.02 《关于选举田占学先生担任第五届监事会监事的议案》 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬分配方案的议案》
8.00 《关于监事薪酬分配方案的议案》
累积投票议案 提案9、10、11为等额选举
9.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9.01 《关于选举王佳女士担任第五届董事会董事的议案》
9.02 《关于选举齐舰先生担任第五届董事会董事的议案》
9.03 《关于选举严立先生担任第五届董事会董事的议案》
9.04 《关于选举张媛女士担任第五届董事会董事的议案》
10.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10.01 《关于选举张宏亮先生担任第五届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举刘俊彦先生担任第五届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举张晓婷女士担任第五届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于监事会换届选举的议案》
11.01 《关于选举张淼女士担任第五届监事会监事的议案》
11.02 《关于选举田占学先生担任第五届监事会监事的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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启明星辰2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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启明星辰现发布 |
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2022-03-17
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监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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启明星辰现发布 |
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2022-03-02
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-03-02
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启明星辰第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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启明星辰现发布 |
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2022-03-02
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-01-27
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2021年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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启明星辰现发布 |
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2022-01-08
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关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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启明星辰现发布 |
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2022-01-05
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关于公司股东减持股份计划期限届满未减持的公告 |
深交所公告，其它 |
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启明星辰现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-08 |
拟披露年报 |
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2021-12-23
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启明星辰第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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启明星辰现发布 |
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2021-12-11
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关于公司及子公司购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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启明星辰现发布 |
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2021-12-07
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关于证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
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启明星辰现发布 |
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2021-11-26
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启明星辰2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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启明星辰现发布 |
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2021-11-16
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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启明星辰现发布 |
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2021-11-12
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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启明星辰现发布 |
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2021-11-09
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募投项目结项和终止并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2021-11-09
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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启明星辰现发布 |
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2021-11-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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启明星辰现发布 |
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2021-10-30
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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启明星辰现发布 |
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2021-10-23
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关于公司第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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启明星辰现发布 |
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2021-10-15
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2021年度前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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启明星辰现发布 |
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2021-10-12
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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启明星辰现发布 |
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