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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-12
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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关于股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，股东名单 |
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松芝股份现发布 |
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2017-06-22
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关于竞拍购买北京首钢福田汽车空调器有限公司67.39%股权过户完成的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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松芝股份现发布 |
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2017-06-21
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
议案2 《关于2016年度公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》
议案3 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案4 《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 |
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2017-06-21
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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松芝股份现发布 |
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2017-06-14
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关于2016年年报问询函相关问题的回复公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2017-06-09
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2016年年度权益分派实施的公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-25
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2017-05-17
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2017-05-10
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关于参加2017年投资者集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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松芝股份现发布 |
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2017-05-06
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中国国际金融股份有限公司关于公司2016年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
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松芝股份现发布 |
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2017-04-29
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中国国际金融股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2017-04-28
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关于为控股子公司提供担保的补充公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2017-04-25
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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松芝股份现发布 |
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2017-04-22
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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松芝股份现发布 |
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2017-04-22
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
议案2《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
议案3《关于<2016年度报告及摘要>的议案》
议案4《关于2016年度利润分配预案的议案》
议案5《关于2017年度日常关联交易的议案》
议案6《关于2017年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
议案7《关于2017年度对控股子公司提供担保的议案》
议案8《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人的议案》
8.1陈福泉
8.2陈焕雄
8.3陈楚辉
8.4纪安康
8.5杨国平
8.6马京明
议案9《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》
9.1凌玉章
9.2刘榕
9.3徐士英
议案10《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人的议案》
10.1周仪
10.2覃峰 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2017-03-22
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2017-03-04
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关于签署股权转让意向协议的公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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松芝股份现发布 |
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2017-02-24
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召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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松芝股份现发布 |
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2017-02-24
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
议案2 关于2016年度公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案
议案3 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
议案4 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案 |
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2017-02-11
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关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-30 |
拟披露年报 |
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2016-12-29
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2016年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2016-12-29
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关于非公开发行申请文件反馈意见延期回复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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松芝股份现发布 |
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