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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-09
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关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-25 |
拟披露中报 |
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2015-06-26
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(002454) 松芝股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37090342.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 11050680.00 533984.00
安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 4184633.00
申银万国证券股份有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 3707874.00 55296.00
宏源证券股份有限公司克拉玛依天山路证券营业部 3685503.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司江阴分公司 2370491.00 13611679.00
机构专用 10159066.00
中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 7960178.00
海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 103300.00 6949999.00
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 2484858.00 5163231.00
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2015-06-11
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2014年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2015-06-11
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2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000红利发放日 ，2015-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-11
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2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000除权日 ，2015-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-11
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2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000登记日 ，2015-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2015-06-03
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2015-05-27
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关于聘任职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2015-05-26
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2014年年报的问询函的回复 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2015-05-23
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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公司控股股东陈福成先生2015年5月20日-5月22日,通过深圳证券交易所集合竞价及大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股13,671,643股,占公司总股本的3.37%。
本次减持后,陈福成先生持有公司股份数量为183,647,206股,占公司总股本的45.28%,仍为公司控股股东 |
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2015-05-20
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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松芝股份控股股东陈福成先生2015年5月18日通过深圳证券交易所集合竞价及大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股5,891,940股,占公司总股本的1.45%。
本次减持后,陈福成先生持有公司股份数量为197,318,849股,占公司总股本的48.65%,仍为公司控股股东 |
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2015-04-28
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.18
净资产收益率(%)：3.36 |
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2015-04-24
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2014年度股东大会的法律意见书 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2015-04-23
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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松芝股份第三届董事会第十一次会议于2014年4月22日召开,审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》 |
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2015-04-22
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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松芝股份现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《2014年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《2014年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《2014年度财务决算报告的议案》；
5、审议《2014年利润分配的议案》；
6、审议《2015年度公司日常关联交易的议案》；
7、审议《2015年关于续聘外部审计机构的议案》；
8、审议《关于2015年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》；
9、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
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2015-03-27
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.68
净资产收益率(%) 12.42 |
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2015-02-16
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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松芝股份2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.68
净资产收益率(%)：12.20
每股净资产(元)：5.71 |
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2015-01-23
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变更持续督导保荐机构及保荐代表人 |
深交所公告 |
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松芝股份于2010年7月完成首次公开发行股票并上市,公司聘请国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)担任首次公开发行股票项目的保荐机构,持续督导期于2012年12月31日届满,因公司尚有未使用完毕的募集资金,国元证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导职责。
2014年10月17日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《非公开发行A股股票预案》。2014年11月6日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于<2014 年度非公开发行股票预案>的议案》 。2014年11月7日,公司与广发证券有限责任公司(以下简称“广发证券”)签署了《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司增发人民币普通股的保荐协议》,聘请广发证券担任该次非公开发行股票的保荐机构。2014年11月7日,公司与广发证券签署了《首次公开发行股票尚未使用募集资金之持续督导协议》。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,广发证券承继公司首次公开发行股票尚未使用完毕募集资金之持续督导职责,持续督导期间为2014年11月7日起至募集资金使用完毕之日止。广发证券指定詹先惠先生和魏先勇先生担任公司持续督导期间的保荐代表人 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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松芝股份2014年第二次临时股东大会于2014年12月29日召开,审议并通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于未来三年股东回报规划(2014年-2016年)的议案》、《关于股东大会议事规则的议案》等议案 |
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2014-12-13
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2014年12月29日14：30-15：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月29日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月26日15：00至2014年12月29日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月23日
3、会议地点：上海虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室
4、会议审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于未来三年股东回报规划(2014年-2016年)的议案》、《关于股东大会议事规则的议案》 |
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2014-12-13
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于修订公司章程的议案》
2.《关于未来三年股东回报规划（2014年-2016年）的议案》
3.《关于股东大会议事规则的议案》 |
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2014-12-13
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2014年第二次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告 |
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松芝股份现对于2014年12月13日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》做如下更正：
更正后：
1、网络投票时间：2014年12月28日-2014年12月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月29日9：30-11：30,13：00- 15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月28日15：00至2014年12月29日15：00的任意时间。
2、特别提示：
《关于未来三年股东回报规划(2014年-2016年)的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票 |
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2014-12-05
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非公开发行股票申请获得中国证监会受理 |
深交所公告 |
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松芝股份2014年12月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141645 号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-11-25
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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松芝股份第三届董事会第七次会议于2014年11月21日召开,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于未来三年股东回报规划(2014年-2016年)的议案》等议案 |
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2014-11-15
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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松芝股份董事会于2014年11月14日收到刘学亮先生提交的书面辞职报告,刘学亮东先生因个人原因,提请辞去公司董事会秘书及副总经理职务。
刘学亮先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后,刘学亮先生将不在公司担任任何职务。刘学亮先生的辞职,不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。
根据相关规定,在董事会秘书空缺期间,公司董事会指定公司董事长陈福泉先生代行董事会秘书职责,公司对外投资者关系工作由证券事务代表谭人珂先生负责,公司将依法定程序尽快召开董事会聘任新的董事会秘书 |
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2014-11-13
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使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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松芝股份于2014年11月11日与兴业银行股份有限公司上海虹桥支行签署了购买“兴业银行企业金融结构性存款”的协议,购买理财产品7000万元,现将具体情况予以公告 |
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2014-11-07
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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松芝股份2014年第一次临时股东大会于2014年11月6日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于<2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告>的议案》、《关于提请股东大会批准陈福成及一致行动人陈福泉免于发出要约收购的议案》等议案 |
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