| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-10-30
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召开2021年度第8次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于银行授信及担保事项的议案》
2.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举蔡荣军先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举赵伟先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举蔡高校先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举黄丽辉先生为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举关赛新先生为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举马敬仁先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举蔡元庆先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举张汉斌先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举陈俊发先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于选举第五届监事会监事的议案》
4.01 选举海江先生为公司第五届监事会监事
4.02 选举林红平先生为公司第五届监事会监事 |
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2021-10-30
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召开2021年度第8次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于银行授信及担保事项的议案》
2.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举蔡荣军先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举赵伟先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举蔡高校先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举黄丽辉先生为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举关赛新先生为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举马敬仁先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举蔡元庆先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举张汉斌先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举陈俊发先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于选举第五届监事会监事的议案》
4.01 选举海江先生为公司第五届监事会监事
4.02 选举林红平先生为公司第五届监事会监事 |
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2021-10-30
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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欧菲光现发布 |
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2021-10-26
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2021年第七次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布 |
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2021-10-14
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2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欧菲光现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-10-27; 一次变更日期: 2021-10-30; 一次变更公告日期: 2021-10-13; |
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2021-09-29
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关于召开2021年第七次临时股东大会的通知的补充公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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欧菲光现发布 |
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2021-09-28
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召开2021年度第7次临时股东大会 ，2021-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于修订<公司章程><募集资金管理制度>的议案》
2.00 《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》 |
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2021-09-28
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召开2021年度第7次临时股东大会 ，2021-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程><募集资金管理制度>的议案》
2.00 《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的议案》 |
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2021-09-28
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关于签订《投资框架协议》暨关联交易的公告 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布 |
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2021-09-28
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召开2021年度第7次临时股东大会 ，2021-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于修订<公司章程%%募集资金管理制度>的议案》
2.00 《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》 |
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2021-09-28
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召开2021年度第7次临时股东大会 ，2021-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于修订<公司章程><募集资金管理制度>的议案》
2.00 《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》 |
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2021-09-24
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关于控股股东及其一致行动人持股比例变动超过1% |
深交所公告，其它 |
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欧菲光现发布 |
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2021-09-16
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2021年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布 |
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2021-08-31
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于银行授信及担保事项的议案》 |
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2021-08-31
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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欧菲光现发布 |
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2021-08-31
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于银行授信及担保事项的议案》 |
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2021-08-07
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关于非公开发行股票会后事项说明的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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欧菲光现发布 |
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2021-07-23
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第四届董事会第四十七次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布 |
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2021-07-22
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公司关于非公开发行A股股票会后事项的专项说明及承诺函 |
深交所公告，其它 |
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欧菲光现发布 |
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2021-07-13
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2021年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欧菲光现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-14; 一次变更日期: 2021-08-31; 一次变更公告日期: 2021-08-06; |
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2021-06-29
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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欧菲光现发布 |
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2021-06-22
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2021年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布 |
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2021-06-10
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2020年年度报告（更新后） |
深交所公告，其它 |
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欧菲光现发布 |
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2021-06-05
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》
4.00 《关于注销全资子公司的议案》 |
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2021-06-05
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关于召开2021年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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欧菲光现发布 |
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2021-06-05
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》
4.00 《关于注销全资子公司的议案》 |
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2021-06-03
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关于延期回复深交所问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
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欧菲光现发布 |
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2021-06-01
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关于出售子公司股权及资产的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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欧菲光现发布 |
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2021-05-26
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关于出售子公司股权及资产的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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欧菲光现发布 |
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2021-05-24
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关于非公开发行股票会后事项说明的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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欧菲光现发布 |
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