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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-14
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2011半年度业绩快报及业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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沪电股份2011半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.20 加权平均净资产收益率：5.47% 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.69 本次公司业绩快报披露的经营业绩为：2011年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长16.79%，与2011年4月22日公司在2011年第一季度报告中披露的“预计2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%-10%”存在差异，出现差异的原因主要系2011年第二季度销售收入增长以及公司产品结构调整，获利较预期有所上升所致 |
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2011-07-12
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完成工商变更及备案登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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沪电股份现已办理完成了工商变更及备案登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-07-05
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于使用超募资金收购昆山先创利电子有限公司股权暨关联交易的议案》 |
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2011-07-05
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于使用超募资金收购昆山先创利电子有限公司股权暨关联交易的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-05 |
拟披露中报 |
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2011-05-13
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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沪电股份2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 本次权益分派股权登记日为：2011年05月19日，除权除息日为：2011年05月20日 |
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2011-05-13
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-13
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2010年年度转增，10转增2登记日 ，2011-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-13
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2010年年度转增，10转增2除权日 ，2011-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-13
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2010年年度转增，10转增2转增上市日 ，2011-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-13
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-13
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 4.48
3、净资产收益率(%) 2.24 |
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2011-04-09
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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沪电股份2010年度股东大会会议于2011年4月8日召开，审议通过《关于选举徐凤兰女士为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《公司2010年度报告》及其摘要、《关于公司聘任会计师事务所的议案》、《向全资子公司沪士国际有限公司增资5,000万美元的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-11
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于选举徐凤兰女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的议案》
5、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《公司2010年度报告》及其摘要
7、审议《关于公司聘任会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案》
9、审议《沪士电子股份有限公司对外投资管理制度》
10、审议《沪士电子股份有限公司证券投资管理制度》
11、审议《向全资子公司沪士国际有限公司增资5,000万美元的议案》
12、审议《关于使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的议案》
13、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2011-03-11
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 4.38
3、净资产收益率(%) 15.92
二、每10股派2元（含税）转增2股 |
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2011-03-11
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4月8日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开日期、时间：2011年4月8日（星期五）上午10:00-12:00
3、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式
4、股权登记日：2011年4月6日（星期三）
5、会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室
6、登记时间：2011年4月6日（星期三）上午9:00－11:00，下午2:00－4:00
7、审议事项：《关于选举徐凤兰女士为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《公司2010年度报告》及其摘要、《关于公司聘任会计师事务所的议案》、《关于修订公司章程的议案》等 |
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2011-03-11
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3月18日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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沪电股份定于2011年3月18日（星期五）下午15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2010年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
公司董事、总经理吴传彬先生、董事会秘书、财务总监、副总经理李明贵先生、独立董事杨蓉女士和保荐代表人将出席本次年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与！ |
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2011-03-01
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收到第一期搬迁补偿款 |
深交所公告 |
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沪电股份于2010年10月11日披露了《关于签订整体搬迁补偿协议的公告》。
公司按照上述搬迁协议的约定，已将位于昆山市黑龙江北路东侧，国有土地使用证编号为昆国用（2004）字第120041002214号，土地使用权面积为13,1694.8平方米，账面价值约10,026,944元的土地使用权的土地使用权证予以注销。开发区管理委员会《 关于沪士电子股份有限公司地块动迁补偿事宜的函》已经承诺公司有权继续使用该地块及附属房产，公司最晚于2016年12月31日前将该地块交付给土地使用权受让人，搬迁补偿费用从开发区财政预算支付。
受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司已于2011年2月25日向公司支付8,140万元搬迁补偿款，约占整体搬迁补偿金额81,414.62万元的10%。根据有关规定，该笔8,140万元搬迁补偿款计入专项应付款，对公司2011年度利润没有影响，对未来年度利润的影响要视搬迁后用于恢复产能、资产重置及改造的新建资产具体购建时间及未来可使用年限而确定 |
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2011-02-22
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2010年度业绩快报及业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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沪电股份2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.51
加权平均净资产收益率：15.92%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.38
本次公司业绩快报披露的经营业绩为：2010年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长5.51%，与2010年10月21日公司在三季度报告中披露的“预计2010年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为10%-15%”存在差异，出现差异的主要系2010年第四季度主要原材料价格持续上涨导致公司第四季度获利较预期有所下降所致 |
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2011-01-28
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沪电股份2011年第一次临时股东大会会议于2011年1月27日召开，审议通过《关于签订整体搬迁补偿协议的议案》、《关于选举费建江先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
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2011-01-11
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1月27日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期、时间：2011年1月27日（星期四）上午10:00-12:00
3.会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式
4.股权登记日：2011年1月21日（星期五）
5.会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室
6.会议审议事项：《关于签订整体搬迁补偿协议的议案》、《关于选举费建江先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
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2011-01-11
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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沪电股份第三届董事会第十五次会议于2010年1月10日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于签订整体搬迁补偿协议的议案》、《关于提名费建江先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于2010年度日常关联交易的议案》、《关于2011年度日常关联交易的议案》、《关于向中国工商银行昆山经济技术开发区支行申请综合授信额度的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-01-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于签订整体搬迁补偿协议的议案》；
2、审议《关于选举费建江先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
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2011-01-05
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董事辞职 |
深交所公告 |
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沪电股份董事会于2011年1月4日收到姚骅先生的书面辞职报告，姚骅先生因工作原因向董事会申请辞去董事职务，姚骅先生在公司不再担任其它职务。
公司不存在因姚骅先生辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。根据有关法律法规的规定，姚骅先生的辞职申请自送达公司董事会时生效 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-27 |
拟披露年报 |
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2010-11-30
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第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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沪电股份第三届董事会第十四次会议于2010年11月29日召开，审议通过《关于使用募集资金的议案》 |
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2010-11-18
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完成工商营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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沪电股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]992号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格16元，募集资金总额为人民币1,280,000,000元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,228,035,277元。
根据2010年第一次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在本次股票公开发行完成后，办理工商变更登记手续。2010年11月16日，公司办理完成首次公开发行后的工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2010-11-15
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为1,600万股。
2.本次限售股份可上市流通日为2010年11月18日 |
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2010-11-06
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沪电股份2010年第二次临时股东大会会议于2010年11月5日召开，审议通过《沪士电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》、修订后的《沪士电子股份有限公司独立董事制度》、修订后的《沪士电子股份有限公司关联交易决策制度》、修订后的《沪士电子股份有限公司对外担保管理制度》、《关于修改公司章程的议案》 |
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