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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-25
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收购股权进展 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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海格通信于2011年12月5日召开的第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司海华电子企业（中国）有限公司收购广州创泰电子科技有限公司100%股权的议案》，2011年12月5日，海华电子企业（中国）有限公司与广州创泰电子科技有限公司股东签订了《收购协议》。
现公司已在广州市工商行政管理局萝岗分局完成创泰电子股权转让的工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，创泰电子注册资本为7038.3633万元，法定代表人杨海洲，公司全资子公司海华电子持有创泰电子100%的股权 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2012-05-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2012-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海格通信2011年度权益分派方案为：每10股派发现金股利6元（含税）。
股权登记日为：2012年5月3日；除权除息日为：2012年5月4日 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2012-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-24
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海格通信2011年度股东大会于2012年4月23日召开，审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 12.9
3、净资产收益率(%) 0.35 |
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《2011年度董事会工作报告》；
2. 《2011年度监事会工作报告》；
3. 《2011年度财务决算报告》；
4. 《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；
5. 《公司2011年度报告及摘要》；
6. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
7. 《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
8.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 |
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2012-03-31
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4月23日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年4月23日上午9：00开始
3、会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室
4、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式
5、股权登记日：2012年4月17日
6、登记时间：4月19日上午9:00-11:00，下午14:00-16:30
7、审议事项：《关于公司2011年度利润分配方案的议案》、《公司2011年度报告及摘要》等 |
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2012-03-31
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) 12.86
3、净资产收益率(%) 5.49
二、每10股派6元（含税） |
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2012-03-31
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4月11日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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海格通信定于2012年4月11日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与。
出席本次说明会的人员：公司董事、总经理谢远成先生；独立董事李新春先生；副总经理杨炜岚女士等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-13
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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海格通信及全资子公司海华电子企业（中国）有限公司已。上述2家公司现已收到《高新技术企业证书》，有效期三年（2011年1月1日至2013年12月31日）。根据相关规定，通过复审后，将在有效期内继续享受高新技术企业所得税优惠政策，执行15%所得税税率，上述税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-03-02
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收购股权并增资扩股的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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海格通信于2012年1月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，同日，公司与南京寰坤科技发展有限公司股东签订了《股权转让合同》以及《增资协议》。
现公司已在南京市江宁区工商行政管理局完成寰坤科技股权转让的工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，寰坤科技注册资本为500万元，法定代表人谢远成，公司持有寰坤科技59.16%的股权。
后续公司将根据增资协议向寰坤科技增资扩股，全部增资扩股完成后，寰坤科技注册资本为人民币2,500万元，公司持股比例变更为65% |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海格通信2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.70
加权平均净资产收益率（%）：5.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：12.86 |
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2012-01-30
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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海格通信第二届董事会第十六次会议于2012年1月19日召开，审议通过《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-31 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海格通信2011年第二次临时股东大会于2011年12月26日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司增资的议案》、《关于全资子公司海华电子企业（中国）有限公司收购广州创泰电子科技有限公司100%股权的议案》、《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》、《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案》、《关于会计师事务所变更的议案》 |
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2011-12-07
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司增资的议案
2. 关于全资子公司海华电子企业（中国）有限公司收购广州创泰电子科技有限公司100%股权的议案
3. 关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案
4. 关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案
5. 关于会计师事务所变更的议案 |
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2011-12-07
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12月26日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.登记时间：12月22日上午9:00-11:00，下午14:00-16:30
3.会议召开时间：2011年12月26日上午9：00开始
4.会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室
5.会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式
6.股权登记日：2011年12月20日
7.审议事项：关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司增资的议案、关于全资子公司海华电子企业（中国）有限公司收购广州创泰电子科技有限公司100%股权的议案、关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案、关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案、关于会计师事务所变更的议案 |
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2011-12-07
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境内会计师事务所由“立信羊城会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-12-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-11-01
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收购股权完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海格通信于2011年7月28日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用超募资金竞拍收购海格机械23.50%股权的议案》，2011年8月12日，公司在广州产权交易所竞拍取得广州无线电集团有限公司持有的广州海格机械有限公司23.50％的股权，交易价格为523.79万元。公司于2011年8月23日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》，同意公司使用超募资金155.8475万元收购海格机械6.993%的自然人股权。
现公司已在广州市工商行政管理局完成海格机械上述两项股权变更的工商登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，注册资本为1,380万元，公司持有海格机械80.593%的股权 |
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2011-10-26
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收购股权完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海格通信第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用超募资金竞拍收购海华电子49%股权的议案》。
现公司已在广州市工商行政管理局完成海华电子股权变更的工商登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，注册资本为6,122万元，公司持有海华电子100%的股权，海华电子成为公司的全资子公司 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3679
2、每股净资产(元) 12.55
3、净资产收益率(%) 2.90 |
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2011-10-19
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海格通信2011年第一次临时股东大会于2011年10月18日召开，审议通过了《关于部分调整募集资金投资项目的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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收购股权完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海格通信第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购北京爱尔达电子设备有限公司51%股权的议案》，2011年8月26日公司与美利信控股有限公司、马大安签署《股权转让合同》以及《收购协议》自此生效，公司用自有资金5,100万元收购北京爱尔达电子设备有限公司51%的股权。
现公司已在北京市工商行政管理局海淀分局完成北京爱尔达股权变更的工商登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，注册资本为1,300万元，公司持有北京爱尔达51%的股权，北京爱尔达成为公司的控股子公司 |
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2011-09-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于部分调整募集资金投资项目的议案》
2. 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2011-09-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于部分调整募集资金投资项目的议案》
2. 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2011-09-27
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10月18日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2011年10月18日上午9：00开始
3.会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室
4.会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式
5.股权登记日：2011年10月12日
6.登记时间：10月14日上午9:00-11:00，下午14:00-16:30
7.审议事项：《关于部分调整募集资金投资项目的议案》、关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2011-09-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于部分调整募集资金投资项目的议案》
2. 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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