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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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二六三现发布 |
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2022-04-22
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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二六三现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于变更经营范围的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理细则>的议案》
17.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于变更经营范围的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理细则>的议案》
17.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2022-03-31
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关于公司2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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二六三现发布 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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二六三现发布 |
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2022-01-08
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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二六三现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-28
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关于公司部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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二六三现发布 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加注册资本的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的议案
4.00 关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的议案
5.00 关于购买2022年董事、监事及高管责任保险的议案 |
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2021-12-22
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关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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二六三现发布 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加注册资本的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的议案
4.00 关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的议案
5.00 关于购买2022年董事、监事及高管责任保险的议案 |
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2021-12-04
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关于全资子公司入选北京市“专精特新”中小企业名单的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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二六三现发布 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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二六三现发布 |
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2021-10-15
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2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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二六三现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-18
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
深交所公告 |
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二六三现发布 |
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2021-09-16
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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二六三现发布 |
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2021-09-11
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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二六三现发布 |
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2021-09-07
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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二六三现发布 |
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2021-08-21
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举李玉杰先生为第七届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举李光千先生为第七届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举忻卫敏先生为第七届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举杨平勇先生为第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李锐先生为第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘江涛先生为第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举周旭红女士为第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举应华江先生为第七届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举吴一彬女士为第七届监事会股东代表监事的议案 |
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2021-08-21
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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二六三现发布 |
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2021-08-21
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举李玉杰先生为第七届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举李光千先生为第七届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举忻卫敏先生为第七届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举杨平勇先生为第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李锐先生为第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘江涛先生为第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举周旭红女士为第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举应华江先生为第七届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举吴一彬女士为第七届监事会股东代表监事的议案 |
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2021-07-31
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关于公司董事、监事、高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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二六三现发布 |
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2021-07-29
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关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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二六三现发布 |
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