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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-27
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关于参股公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的公告 |
深交所公告 |
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榕基软件现发布 |
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2015-06-25
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关于子公司完成工商登记事宜的公告 |
深交所公告 |
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榕基软件现发布 |
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2015-06-05
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关于深圳证券交易所对公司2014年年报问询函的回复公告 |
深交所公告 |
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榕基软件现发布 |
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2015-06-03
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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榕基软件现发布 |
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2015-05-16
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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榕基软件现发布 |
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2015-05-16
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更部分超募资金使用计划的议案》 |
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2015-05-14
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重大经营合同中标 |
深交所公告，重大合同 |
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榕基软件于近日收到中金招标有限责任公司发来的中标通知书,经过评标小组的评审,公司的投标在商务和技术上均满足国家质检总局电子检验检疫主干系统应用运维项目(项目编号：0773-1541GNOB00286)的招标文件要求,被确定为中标人,中标总金额为25,685,000.00元,占公司2014年营业收入的4.29% |
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2015-05-04
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关于中标项目的提示性公告 |
深交所公告 |
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榕基软件现发布 |
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2015-05-04
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2014年度权益分派实施 |
深交所公告 |
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本公司2014年度权益分派方案为：每10股派现金0.15元(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2015年5月11日,除权除息日为：2015年5月12日 |
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2015-05-04
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2014年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日 ，2015-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-04
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2014年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425红利发放日 ，2015-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-04
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2014年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425除权日 ，2015-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.0131
净资产收益率(%)：0.60 |
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2015-04-29
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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榕基软件现发布 |
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2015-04-03
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》；
5、审议《关于<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；
6、审议《关于<公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于<公司2014年年度报告及其摘要>的议案》；
8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
10、审议《福建榕基软件股份有限公司2015年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
11、审议《关于<预计公司2015年度日常关联交易>的议案》；
12、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》；
13、审议《关于补选董事的议案》；
14、审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-14
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2015年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告 |
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2015年2月12日,公司进行了2015年度第一期短期融资券的发行,发行总额为5,000万元人民币,募集资金现已全额到账。本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。现将发行结果予以公告 |
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2015-01-17
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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榕基软件董事会日前收到公司董事张之戈先生提交的书面辞职报告,张之戈先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后,张之戈先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定,张之戈先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,同时公司兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的1/2,不会影响公司董事会的正常运作。张之戈先生的辞职申请自送达董事会时生效 |
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2015-01-13
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(002474) 榕基软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司鞍山二道街证券营业部 37925524.78 129457.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 33791772.16 120134.00
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 29180176.37 82705.00
中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 10782177.27 557291.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 9920784.98 45540.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 323335.00 17039608.40
兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 4800.00 8383058.30
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3039046.00 6598068.00
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 1961092.00 6441704.00
第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 3372936.00 4979035.61
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-03 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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榕基软件2014年第二次临时股东大会于2014年12月30日召开,审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资的议案》 |
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2014-12-20
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全资子公司取得国有土地成交确认书 |
深交所公告，投资项目 |
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2014年12月12日,榕基软件召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于全资子公司上海榕基参与竞拍土地使用权的议案》,同意全资子公司上海榕基软件开发有限公司使用自有资金不超过9,800万元,参与竞买宗地编号为上海市松江工业区西区V-48-1号地块的国有建设用地使用权。
2014年12月18日,上海榕基参与了上海市土地交易事务中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,以总价人民币81,000,000元竞得上海市松江工业区西区V-48-1号地块(地块公告号：201420007)的国有建设用地使用权,同时公司与上海市土地交易事务中心签署了《成交确认书》(编号：沪上海市松江区规划和土地管理局挂字201420007),确认上海榕基为上述地块的国有建设用地使用权的竞得人。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-12-20
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全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同 |
深交所公告，投资项目 |
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2014年12月18日,榕基软件全资子公司上海榕基软件开发有限公司参与了上海市土地交易事务中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,以总价人民币81,000,000元竞得上海市松江工业区西区V-48-1号地块(地块公告号：201420007)的国有建设用地使用权,同时公司与上海市土地交易事务中心签署了《成交确认书》(编号：沪上海市松江区规划和土地管理局挂字201420007),确认上海榕基为上述地块的国有建设用地使用权的竞得人。
上海榕基已与上海市松江区规划和土地管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》 |
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2014-12-13
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月30日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月30日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月29日15：00至2014年12月30日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月25日
3、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室。
4、审议事项：《关于变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资的议案》 |
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2014-12-13
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资的议案》 |
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2014-11-21
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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榕基软件2014年第一次临时股东大会于2014年11月20日召开,审议通过《关于公司第三届董事会增补独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-11-19
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全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同 |
深交所公告 |
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2014年9月22日,榕基软件召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司信阳参与竞拍土地使用权的议案》,同意全资子公司信阳榕基信息技术有限公司使用自有资金不超过18,000万元,参与竞买宗地编号为P2014-2302号国有建设用地使用权。
2014年10月15日,信阳榕基参与了信阳市国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动,以总价人民币157,648,946元竞得编号为P2014-2302地块的国有建设用地使用权(面积86,620.30平方米),并与信阳市国土资源局签署了《成交确认书》,确认信阳榕基为宗地编号为P2014-2302号的国有建设用地使用权的竞得人。
近日,信阳榕基已与信阳市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》 |
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2014-11-17
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年11月20日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月20日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月19日15：00至2014年11月20日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司第三届董事会增补独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-10-30
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(002474) 榕基软件:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 50220240.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 16509870.00 1558996.00
国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 14766930.00 10116242.40
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨暨东路证券营业部 14246092.07 956131.00
齐鲁证券有限公司福州湖东路证券营业部 12726679.00 1613998.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 160569.00 97937991.84
国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 50201340.46
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 105594.00 42902449.44
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 198588.00 36561981.99
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 265973.00 36543073.20
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2014-10-30
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间和日期：
(1)现场会议召开时间：2014年11月20日14：00
(2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月20日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月19日15：00至2014年11月20日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月14日
3、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室。
4、会议审议事项：《关于公司第三届董事会增补独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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