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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-26
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中标项目的提示 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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中国政府采购招标网于2014年3月24日公布了“国家质量监督检验检疫总局中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目中标公告”,现将相关情况提示如下：
中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目(项目编号：TC13CD4D)评审工作已圆满结束,经过评标委员会的评审和推荐,结果如下：
中标人：福建榕基软件股份有限公司
中标金额：壹佰玖拾捌万元整(1,980,000.00)
招标公告日期：2014年2月21日
定标时间：2014年3月21日
现予以公示,有任何异议者可于2014年4月1日(含)16：00前以书面的形式与中招国际招标有限公司联系 |
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2014-03-26
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召开2013年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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榕基软件将于2014年4月2日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址：http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》；
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
6、审议《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7、审议《关于<公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
8、审议《关于<公司2013年年度报告及其摘要>的议案》；
9、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
10、审议《关于公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
11、审议《福建榕基软件股份有限公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
12、审议《关于<预计公司2014年度日常关联交易>的议案》；
13、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年4月22日
4、现场会议召开时间：2014年4月24日10：00
5、会议的召开方式：现场投票
6、会议审议事项：《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司2013年年度报告及其摘要>的议案》等 |
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2014-03-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.202
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.73
二、每10股派0.50元(含税)转增10股 |
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2014-03-18
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子公司完成工商登记事宜 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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近日,榕基软件子公司福建榕基软件工程有限公司、榕基国际控股有限公司分别完成了工商登记手续 |
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2014-03-04
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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榕基软件第三届董事会第三次会议于2014年3月3日召开,审议通过《关于北京中榕基使用超募资金向榕基五一增资的议案》、《关于榕基五一使用超募资金设立沈阳榕基的议案》、《关于公司使用自有资金向全资子公司榕基工程增资的议案》、《关于公司使用自有资金向全资子公司榕基国际增资的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2058
加权平均净资产收益率(%)：4.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.34 |
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2014-02-13
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关于公司及承诺相关方承诺及履行工作的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-24
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2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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榕基软件修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利6,217.23万元-9,947.57万元,比上年同期下降20%-50% |
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2014-01-21
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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榕基软件第三届董事会第二次会议于2014年1月20日召开,审议通过《关于聘任李惠钦女士为公司副总裁的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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控股股东减持公司股份及高管股份变动 |
深交所公告，股东名单 |
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榕基软件于2013年12月27日收到公司控股股东及实际控制人鲁峰先生减持公司股份,公司高级管理人员赵坚先生、宾壮兴先生、靳谊先生买入公司股份的通知。
公司控股股东、实际控制人鲁峰先生分别于2013年12月18日、2013年12月19日、2013年12月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计1,250万股,占公司总股本的4.018%。
赵坚先生于2013年12月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统以买入公司股份共计348万股,占公司总股本的1.119%。
宾壮兴先生于2013年12月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统买入公司股份共计103万股,占公司总股本的0.331%。
靳谊先生于2013年12月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统买入公司股份共计116万股,占公司总股本的0.373%。
现将具体变动情况予以公告 |
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2013-12-24
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签订重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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榕基软件(“乙方”)于近日收到与福州市“数字福州”建设领导小组办公室(“甲方”)签订的《福州市政务云计算平台项目合同》。公司已于2013年10月16日在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上发布了《公司关于重大经营合同中标的公告》(公告编号 2013-083)。
公司本次中标总金额为15,971,797.00元,占公司2012年营业收入的2.81%。该项目顺利实施,将有助于公司“智慧城市”领域战略的拓展,并对公司发展产生积极的影响 |
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2013-12-24
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公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告，获取认证 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局近日联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技[2013]2458号),榕基软件被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税”的规定,公司将尽快到主管税务机关申请落实上述税收优惠政策。
公司2011-2012年度被认定为“国家规划布局内重点软件企业”,2011-2012年度已享受减按10%的税率征收企业所得税。本次继续被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”,可享受的税率优惠政策将对公司2013-2014年度业绩产生一定积极影响。公司原披露的第三季度报告中企业所得税按15%的税率计提,本次所得税税率调整预计对公司净利润的影响在10%以内,如有发生重大变化,公司将及时公告 |
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2013-12-17
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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榕基软件2013年第四次临时股东大会于2013年12月16日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
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2013-12-05
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全资子公司完成工商注册登记事宜 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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榕基软件第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立河南榕基置业有限公司的议案》,拟出资在河南省郑州市设立一家全资子公司,名称暂定为“河南榕基置业有限公司”(以工商部门核准的名称为准),注册资本人民币3,000万元,全部以自有资金出资,占注册资本的100%;公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金追加投资设立河南榕基置业有限公司的议案》,投资主体为公司,无其他出资主体,子公司注册资本3,100万元人民币,全部以自有资金出资。
该全资子公司已于2013年11月21日在郑州市工商行政管理局完成工商注册登记,并于近日取得了的《企业法人营业执照》(正、副本) |
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2013-12-05
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控股子公司完成工商营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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榕基软件分别于第二届董事会第十三次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于<对控股子公司浙江榕基信息技术有限公司增资>的议案》,公司拟与自然人尚大斌共同对控股子公司浙江榕基信息技术有限公司进行增资,将浙江榕基的注册资本增加至人民币2,000万元,新增注册资本人民币1,500万元,由浙江榕基股东按其持股比例以人民币现金进行认缴,即公司以人民币现金认缴1,350万元,尚大斌以人民币现金认缴150万元。
近日,浙江榕基完成了工商变更登记手续,并取得了杭州市工商局高新区(滨江)分局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-11-30
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、关于选举6名非独立董事的提案
（1）关于选举鲁峰先生为公司第三届董事会董事的提案；
（2）关于选举侯伟先生为公司第三届董事会董事的提案；
（3）关于选举陈明平先生为公司第三届董事会董事的提案；
（4）关于选举王捷先生为公司第三届董事会董事的提案；
（5）关于选举张之戈先生为公司第三届董事会董事的提案；
（6）关于选举杨学圆先生为公司第三届董事会董事的提案。
2、关于选举3名独立董事的提案
（1）关于选举毕振东先生为公司第三届董事会独立董事的提案；
（2）关于选举刘兆才先生为公司第三届董事会独立董事的提案；
（3）关于选举刘微芳女士为公司第三届董事会独立董事的提案。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；
1、关于选举邬海峰先生为公司第三届监事会监事的提案；
2、关于选举周仁锟先生为公司第三届监事会监事的提案。
（三）审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
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2013-11-30
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2013年12月16日10：00。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2013年12月12日
6、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
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2013-11-20
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获得安防工程企业资质证书 |
深交所公告，获取认证 |
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榕基软件于近日经福建省安全技术防范行业协会组织的专家评审小组严格审查,获得中国安全防范产品行业协会颁发的《安防工程企业资质证书》,资质等级为贰级 |
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2013-11-20
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(002474) 榕基软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 7444986.66 115200.00
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 6891857.00
国泰君安交易单元(010000) 4116748.63 423540.00
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 4057170.00 141269.54
民生证券交易单元(234300) 3824203.00 223104.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 1587593.20 11187560.51
机构专用 10247356.49
上海证券有限责任公司东方路证券营业部 1313.00 9004378.00
中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部 5798790.00
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2950607.94 3998262.62
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2013-11-05
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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榕基软件第二届董事会任期将于2013年12月3日届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》和公司《章程》的有关规定,现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-10-31
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股权解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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榕基软件接控股股东鲁峰先生的函：鲁峰先生2012年10月18日将其原质押给华鑫国际信托有限公司的公司22,800,000股股权向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续 |
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2013-10-25
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选举职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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榕基软件第二届监事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第三届监事会将由三名监事组成,其中一名为职工监事,由公司职工代表大会选举产生。
公司于2013年10月22日在公司会议室召开职工代表大会对第三届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举,会议由福建榕基软件股份有限公司工会主席叶慧芳女士主持,47名职工代表参加了本次会议。
经职工代表大会认真审议,会议以举手表决的方式,一致通过选举魏建光先生为公司第三届监事会职工代表监事,与公司择机召开股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.2174
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.07 |
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2013-10-16
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重大经营合同中标 |
深交所公告，重大合同 |
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榕基软件于近日收到福建榕卫招标有限公司发来的中标通知书,通知公司为“福州市政务云计算平台项目(采购项目编号：RWZFCG-2013-166;采购计划批复号：2013榕财采计【153】号)”的中标单位,中标总金额为1597.1797万元,占公司2012年营业收入的2.81% |
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2013-10-16
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股东股权解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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榕基软件接公司持股5%以上股东侯伟先生的函：侯伟先生2012年9月20日将其原质押给华鑫国际信托有限公司的公司13,500,000股股权向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续。解押理由：质押到期 |
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2013-10-15
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监事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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榕基软件第二届监事会任期将于2013年10月21日届满。为了顺利完成监事会的换届选举,公司监事会依据《公司法》和公司《章程》的有关规定,现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-30
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中标项目的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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福州市政府采购网于2013年9月26日公布了“关于RWZFCG-2013-166福州市政务云计算平台项目的中标公告”,现将相关情况提示如下：
中标情况：
1、招标公告编号：RWZFCG-2013-166(2013榕财购计[2013153]号)
2、采购单位名称：福州市“数字福州”建设领导小组办公室
3、中标人：福建榕基软件股份有限公司
4、中标金额：15,971,797.00元
投标供应商对中标有异议的,请在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面的形式向招标采购单位提出质疑 |
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