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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-31
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控股子公司成都长客新筑签订技术转让协议 |
深交所公告 |
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新筑股份之控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司拟发展城市轨道交通装备相关业务。
2012年8月30日，成都长客新筑轨道交通装备有限公司与长春轨道客车股份有限公司签署《技术转让协议》，协议约定：长春轨道客车股份有限公司将其拥有的一种城市轨道车辆和一种城市现代有轨电车的相关技术转让给成都长客新筑轨道交通装备有限公司，成都长客新筑以自有资金向长客股份购买上述技术。
《转让协议》标的：一种城市轨道车辆及一种现代有轨电车的相关技术。
《转让协议》金额：3500万元，最终价格以经双方认可的、有资质的第三方评估机构对转让技术进行评估确定 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.26
2、每股净资产(元) 6.63
3、净资产收益率(%) -3.73
二、不分配不转增 |
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2012-08-18
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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新筑股份于2012年8月17日收到保荐机构广发证券股份有限公司《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，公司原保荐代表人蔡铁征先生因工作变动，不再从事保荐业务，广发证券委派龚晓锋先生担任公司首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司保荐代表人为胡金泉先生和龚晓锋先生，持续督导期至2012年12月31日 |
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2012-08-09
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新筑股份2012年第一次临时股东大会于2012年8月8日召开，审议通过《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提议增补彭波先生为公司董事的议案》 |
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2012-08-03
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年8月2日，新筑股份收到控股股东成都新筑投资有限公司通知，新筑投资将其所持有的公司有限售条件流通股12,000,000股质押给中原信托有限公司，股权质押登记已于2012年8月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。解除质押时，公司将另行公告。
目前新筑投资持有公司有限售条件流通股107,544,000股，占公司股份总数的38.41%，本次将其中的12,000,000股进行质押，占其所持公司股份数及本公司总股本的比例分别为11.16%和4.29% |
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2012-07-31
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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新筑股份第四届董事会第十九次会议于2012年7月27日召开，审议通过《关于四川新筑通工汽车有限公司吸收合并四川通工专用汽车有限公司的议案》 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新筑股份2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.26
加权平均净资产收益率（%）：-3.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.63 |
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2012-07-20
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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新筑股份第四届董事会第十八次会议于2012年7月19日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提议增补彭波先生为董事的议案》、《关于成都市新筑混凝土机械设备有限公司对四川新筑通工汽车有限公司(筹)出资的议案》、《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》 |
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2012-07-20
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8月8日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年8月8日9:30
2、会议地点：新筑股份公司办公楼324会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场书面记名投票表决
5、股权登记日：2012年8月3日
6、登记时间：2012年8月6日9:30-11:30，13:00-15:00
7、审议事项：《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提议增补彭波先生为公司董事的议案》 |
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2012-07-07
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公司董事、高管控制的企业增持股份的进展 |
深交所公告 |
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2012年7月6日，新筑股份接到新津新联投资管理中心（普通合伙）的通知，新联投资持有的公司股票比例已达公司股份总额的1%，现将有关进展情况公告如下：
增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
2012年7月5日-6日，新联投资累计增持公司股份365,000股，占公司股份总额的0.13%，均价为9.78元/股。截至今日收盘，新联投资合计持有公司股份2,800,004股，占公司股份总额的1.00% |
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2012-06-30
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公司董事、高管控制的企业增持公司股份 |
深交所公告 |
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新筑股份2012年6月29日接到新津新联投资管理中心（普通合伙）的通知，其通过二级市场购入了公司部分股票，现将有关情况公告如下：
截至2012年6月29日，新联投资已增持公司流通股2,435,004股，平均价格10.27元/股，占公司股份总额的0.87%。本次增持前，新联投资未持有公司股份。上述增持后，截止目前，新联投资持有公司2,435,004股股份，占公司股份总额的0.87% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-05-16
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新筑股份2011年年度权益分派方案为：每10股派2.000000元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月22日，除权除息日为：2012年5月23日 |
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2012-05-16
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-10
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完成对全资子公司增资 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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新筑股份第四届董事会十六次会议审议通过了关于《关于对全资子公司增资的议案》。公司拟以自有资金对三家全资子公司进行增资，其中，对四川眉山市新筑建设机械有限公司增资12000万元；对成都市新筑混凝土机械设备有限公司增资4500万元；对合肥新筑机械有限责任公司增资600万元。
目前，增资手续已经完毕，公司已收到三家全资子公司增资后的《企业法人营业执照》 |
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2012-05-10
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公司5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年5月9日，新筑股份收到股东上海德润投资有限公司减持股份的《简式权益变动报告书》，自2012年2月10日起至2012年5月7日，德润投资通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份14,000,000股，占公司总股本的5.00%。减持后，德润投资持有公司股份数为零 |
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2012-05-08
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控股股东部分股权质押变动 |
深交所公告，股份冻结 |
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新筑股份于2012年5月7日收到公司控股股东成都新筑投资有限公司通知：
2012年5月2日，新筑投资将其质押给陕西省国际信托股份有限公司的28,200,000股有限售条件流通股份办理了解除股权质押手续。
新筑投资将其持有的公司有限售条件流通股28,200,000股质押给安信信托投资股份有限公司，2012年5月7日办理了股权质押登记，质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止。解除质押时，公司将另行公告。
目前新筑投资共持有公司有限售条件流通股107,544,000股，占公司股份总数的38.41%，本次将其中的28,200,000股进行质押，占其所持公司股份数及公司总股本的比例分别为26.22%和10.07%。截至本公告日，新筑投资持有公司有限售条件流通股已累计质押86,400,000股，占其所持公司股份数的80.34%，占公司总股本的比例为30.86% |
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2012-04-27
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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新筑股份董事会于2012年4月26日收到公司董事陈灏康先生递交的书面辞职报告，陈灏康先生因个人身体原因，请求辞去公司董事职务。
根据规定，陈灏康先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，因此其辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按相关规定增补董事，并提交股东大会审议通过。
陈灏康先生辞职后将不再担任公司其他任何职务 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.21
2、每股净资产(元) 6.88
3、净资产收益率(%) -3.03 |
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2012-04-24
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2011年公司债跟踪评级分析报告 |
深交所公告，其它 |
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联合信用评级有限公司通过对新筑股份肢体长期信用状况和发行的2011年5亿元公司债券进行跟踪评级，确定：新筑股份主体长期信用等级为AA-，新筑股份发行的5亿元公司债券信用等级为AA |
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2012-04-18
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(002480) 新筑股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 31410322.65
中信证券（浙江）有限责任公司余姚南雷路证券营业部 5545279.03 21752.00
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 4322709.00 91682.00
长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 3526847.40 18996.00
齐鲁证券有限公司奉化南山路证券营业部 3428313.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 390600.00 32693231.06
申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 12390000.00
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 9912000.00
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 2040144.00
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 26542.00 1912134.12
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2012-04-17
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新筑股份2011年度股东大会于2012年4月16日召开，审议通过《2011年度报告及其摘要》、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》、《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年财务决算报告》
4、审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
5、审议《2011年度报告及其摘要》
6、审议《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于终止部分募投项目的议案》
9、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于2012年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于2012年为全资子公司融资提供担保的议案》
13、独立董事林万祥、罗珉、马庭林向股东大会述职 |
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2012-03-20
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4月16日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年4月16日上午9:30，会期半天。
3、会议地点：公司多功能会议厅
4、股权登记日：2012年4月11日
5、登记时间：2012年4月13日9:30-11:30，14:00-17:00。
6、会议表决方式：现场书面表决方式
7、审议事项：《关于公司2011年度利润分配方案的议案》、《2011年度报告及其摘要》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-20
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3月23日举行2011年年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份将于2012年3月23日（星期五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理冯克敏先生，独立董事林万祥先生，董事、副总经理兼董事会秘书周思伟先生、副总经理兼财务总监彭波先生，保荐代表人胡金泉先生 |
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2012-03-20
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 7.09
3、净资产收益率(%) 8.22
二、每10股派2元（含税） |
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2012-03-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-16 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年财务决算报告》
4、审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
5、审议《2011年度报告及其摘要》
6、审议《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于终止部分募投项目的议案》
9、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于2012年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于2012年为全资子公司融资提供担保的议案》
13、独立董事林万祥、罗珉、马庭林向股东大会述职 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新筑股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.57
加权平均净资产收益率（%）：8.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.09 |
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