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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-23
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》 |
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2012-05-23
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第一届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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润邦股份第一届董事会第二十七次会议于2012年5月22日召开，审议通过《关于润邦卡哥特科工业有限公司购买土地的议案》、《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》、《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》 |
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2012-05-23
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6月8日召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年6月5日-6月6日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）
3、会议召开日期和时间：2012年6月8日上午10:00开始，会期半天
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
5、会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室
6、股权登记日：2012年6月4日
7、审议事项：《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》 |
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2012-05-19
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合资公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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润邦股份第一届董事会第十八次会议以及公司2011年度第三次临时股东大会审议通过了《关于与芬兰卡哥特科公司共同投资设立合资公司的议案》。
近期，上述设立合资公司事项已经履行了必要的行政审批程序，并取得了苏州市太仓工商行政管理局颁发的注册号为320585400016929的《企业法人营业执照》 |
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2012-05-12
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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润邦股份2011年度股东大会于2012年5月11日召开，审议通过《2011年年度报告》及摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于为子公司提供担保的议案》等议案 |
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2012-04-28
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子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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润邦股份于2012年4月10日刊登的《关于设立子公司的公告》（公告编号2012-018）中披露，公司计划以自有资金设立子公司“江苏普腾停车设备有限公司”（暂定名）。
目前上述设立子公司的工商登记注册手续已经完成，并取得了南通工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》。名称：江苏普腾停车设备有限公司，注册资本：4000万元人民币 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 5.69
3、净资产收益率(%) 1.21 |
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2012-04-10
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4月17日举行2011年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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润邦股份定于2012年4月17日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁吴建先生，独立董事吴铭方先生，副总裁兼财务总监李晓琴女士，副总裁兼董事会秘书谢贵兴先生，保荐代表人兰时嘉先生 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告》及摘要；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司董事、监事2011年度薪酬方案的议案》；
7、审议《关于预计公司2012年度日常关联交易情况的议案》；
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；
10、审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；
11、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
12、审议《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》 |
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2012-04-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 5.62
3、净资产收益率(%) 10.37
二、每10股派1.2元（含税） |
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2012-04-10
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5月11日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场记名投票
3、会议召开日期和时间：2012年5月11日上午10:00开始，会期半天。
4、会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室
5、股权登记日：2012年5月7日
6、登记时间：2012年5月8日-5月9日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
7、审议事项：《2011年年度报告》及摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-07
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对外提供担保进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2012年2月10日召开的润邦股份第一届董事会第二十四次会议和2012年2月27日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司对青岛益佳经贸实业进出口有限公司开具给船东东方华晨（集团）有限公司的保函提供等同于建造合同项下南通润邦海洋工程装备有限公司承造的合同价格的担保。
2012年3月2日，青岛益佳经贸实业进出口有限公司与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行签订了《开立涉外保函/备用信用证协议》。同日公司与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行签订了《保证合同》，合同约定公司为债权人按主合同与债务人形成的债权提供保证担保。被担保的主债权种类为非融资性预付款保函，本金数额为人民币14,133.3万元。本次担保为连带责任保证 |
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2012-03-02
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(002483) 润邦股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司衢州下街证券营业部 11328231.92 890931.90
中信证券（浙江）有限责任公司临安钱王街证券营业部 5873552.00 420072.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 4977908.38 5120.00
华龙证券有限责任公司兰州农民巷证券营业部 4410629.42 163118.80
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 3208138.20 982711.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券股份有限公司北海北海大道证券营业部 48438.00 4051517.00
中国民族证券有限责任公司西安高新路证券营业部 3396468.40
海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 10935.00 2112779.60
广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 2053742.32
东兴证券股份有限公司沙县府西路证券营业部 1671810.75
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2012-02-28
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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润邦股份2012年度第一次临时股东大会于2012年2月27日召开，审议通过《关于对外提供担保的议案》 |
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2012-02-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-27,恢复交易日：2012-02-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-27,恢复交易日：2012-02-28 ，2012-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-11
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于对外提供担保的议案》 |
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2012-02-11
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2月27日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2012年2月27日下午2时30分。
网络投票时间：2012年2月26日至2012年2月27日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年2月26日15:00至2012年2月27日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。
5、股权登记日：2012年2月22日。
6、登记时间：2012年2月23日-2月24日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）。
7、审议事项：《关于对外提供担保的议案》 |
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2012-02-10
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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润邦股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.56
加权平均净资产收益率（%）：10.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.62
公司预约于2012年4月10日披露2011年年度报告，公司初步拟向董事会提交的利润分配预案为：以本公司2011年末总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派现1.2元（含税），不转增，不送股。
该初步方案尚未提交董事会讨论通过，存在重大不确定性。公司2011年度最终利润分配方案待公司2011年度正式审计报告出具后，由董事会确定分配方案并提交股东大会审议通过为准 |
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2012-02-04
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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经润邦股份2011年8月6日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金13,000万元补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月（即从2011年8月6日至2012年2月5日止），到期归还到募集资金专用账户。公司实际使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
2012年2月3日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金总计10,000万元归还至募集资金专用账户（其中归还至“起重装备产业化项目”募集资金专户2,000万元，“海洋工程装备项目”募集资金专户8,000万元）。本次补充流动资金的10,000万元募集资金已全部归还 |
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2012-01-06
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《海洋风电安装作业平台建造合同》相关事项进展 |
深交所公告 |
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近日，通过积极采取措施，并在当地政府部门和公安部门的大力协助下，润邦股份全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司已合法、完整取回遗留在江苏柏伦宝船业有限公司的物资（价值约900万元）。
目前海洋风电安装作业平台的建造工作在积极推进中，预计海洋风电安装作业平台最终交付日期将推迟至2012年4月底（原计划交付时间为2011年12月31日24:00（另有交付优惠期60天））。因预计最终交付时间为2012年4月底，届时将有可能产生约200万元的违约金。经与南通盛东海洋工程有限公司积极协商，盛东公司已同意免除该违约金。后续公司还将与其他各方积极协商，争取减免该违约金 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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润邦股份第一届董事会第二十三次会议于2011年12月27日召开，审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈特定对象来访接待工作制度〉的议案》、《关于调整公司内部组织架构的议案》 |
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2011-12-28
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《海洋风电安装作业平台建造合同》进展情况暨相关事项说明 |
深交所公告 |
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一、《海洋风电安装作业平台建造合同》进展情况
2011年3月9日，润邦股份全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与南通盛东海洋工程有限公司（简称“盛东公司”，原名南通市盛东航道工程有限公司）签订《海洋风电安装作业平台建造合同》。
2011年8月6日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于签订〈关于〈海洋风电安装作业平台的建造合同〉的各方协议〉的议案》以及润邦海洋股东出具股东决定，同意润邦股份、润邦海洋与盛东公司、民生金融租赁股份有限公司（简称“民生租赁”）、盛东公司法定代表人五方共同签订《关于〈海洋风电安装作业平台的建造合同〉的各方协议》，对盛东公司将其在建造合同项下的权利和义务转让给民生租赁、合同价款的支付责任、民生租赁行使出售选择权等事项进行约定。
因该海洋风电安装作业平台（以下简称“本平台”）为润邦海洋首制产品，在生产制造过程中遇到不少困难和挑战。截至目前，该海洋风电安装作业平台已完成总工程量的约68%（最终数据以经审计的为准），预计最终交付日期将推迟至2012年4月底（原计划交付时间为2011年12月31日24:00（另有交付优惠期60天））。
二、对相关事项说明
公司注意到近日部分网络媒体上出现了一些涉及公司、润邦海洋和柏伦宝产生纠纷的不实言论，特说明如下：
因润邦海洋成立时间比较短，场地设施未完全到位，因此上述海洋风电安装作业平台的船体部分由润邦海洋委托给江苏柏伦宝船业有限公司负责建造。在合同履行期间，因柏伦宝股东内部矛盾导致其公司生产经营不正常，润邦海洋委托其建造的平台也未能按期交付。鉴于此，润邦海洋决定提前终止与柏伦宝的合作，双方于2011年11月22日签署《交接船议定书》，并就工程完工量进行了结算，润邦海洋按照有关约定支付了相关款项。2011年12月22日，润邦海洋前往柏伦宝拖运该平台。
在此公司郑重声明，润邦海洋完全按照正常程序，正当、合法、合理地从柏伦宝拖运相关产品和物资，部分网络媒体所涉及的相关内容不属实。
截至目前润邦海洋尚余部分物资在柏伦宝，无法正常取回。下一步公司将积极采取措施，将遗留物资早日取回。
截至目前，上述事件对公司尚未产生直接经济损失。如遗留物资不能取回，将产生约900万元损失。公司将保留诉诸法律的权利，必要时公司将采取法律措施，将损失降到最低。目前公司生产经营正常，拖回的平台已经开始继续施工，平台其它部分建造进度正常 |
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2011-12-20
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全资子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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近日，润邦股份之全资子公司南通润邦重机有限公司收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201132000107），发证时间为2011年8月2日，有效期为三年。
润邦重机现实行25%的所得税税率。根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，润邦重机自获得高新技术企业认定当年起三年内（即2011年、2012年、2013年）享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，这将有助于降低润邦重机的税负。公司将依照法定程序尽快到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。
经测算，在享受上述高新技术企业所得税优惠后，公司2011年度归属于上市公司股东的净利润仍在2011年第三季度报告中披露的业绩预计范围内，即比上年同期增减幅度为-10%至10% |
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2011-12-17
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子公司签署“江苏省科技成果转化专项资金项目合同” |
深交所公告 |
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润邦股份之全资子公司南通润邦重机有限公司日前与江苏省科技厅签署“江苏省科技成果转化专项资金项目合同（项目编号：BA2011088）”。根据该合同，江苏省科学技术厅委托润邦重机承担江苏省科技成果转化项目中的“面向海上风电作业的超大型多功能吊装装备的研发及产业化”项目的科研任务并提供部分研究经费。本项目起止年限为2011年10月至2014年10月，协作单位为南京理工大学。
本项目将得到江苏省科技成果转化专项资金拨款资助600万元，贷款贴息200万元，其中于2011年拨款400万元，2012年拨款200万元；地方财政配套资金300万元，其中于2011年拨款200万元，2012年拨款100万元。按照江苏省科技成果转化专项资金管理办法，项目资金实行专户管理，独立核算，专款专用。公司将在收到上述拨款后，根据合同条款和会计准则的规定，将上述拨款计入专项应付款，在项目验收合格后转入当期损益，但最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2011-12-10
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签署募集资金三方监管协议之补充协议 |
深交所公告 |
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根据有关规定，润邦股份全资子公司南通润邦重机有限公司和保荐机构西南证券股份有限公司与中国银行股份有限公司南通港闸支行（以下简称“中国银行”）共同签订《募集资金三方监管协议》。
为提高募集资金使用效率、增加存储收益，润邦重机、西南证券与募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款方式存放募集资金，按中国人民银行公布的利率执行。
润邦重机在中国银行开设募集资金专项定期存款账户和通知存款账户。现将有关内容予以公告 |
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2011-12-03
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2011年度第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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润邦股份2011年度第四次临时股东大会于2011年12月2日召开，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《累积投票制度》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2011-11-15
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《累积投票制度》；
4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2011-11-15
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12月2日召开2011年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。
3、会议召开日期和时间：2011年12月2日上午10:00开始，会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、登记时间：2011年11月29日-11月30日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）。
6、股权登记日：2011年11月28日。
7、审议事项：《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《累积投票制度》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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