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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-20
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非公开发行股票相关事项 |
深交所公告 |
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恒基达鑫2014年度非公开发行股票事宜正处于中国证券监督管理委员会审核阶段。根据监管部门的要求,现将公司予以公告 |
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2014-09-16
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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恒基达鑫第三届董事会第七次会议于2014年9月15召开,审议通过了《董事会关于公司首发募集资金相关事项的说明》、《关于公司与珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》 |
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2014-08-27
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签署《战略合作框架协议》 |
深交所公告，重大合同 |
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恒基达鑫(甲方)于2014年8月26日与内蒙古安洁天然气有限公司(乙方)及其股东贠瑞林、张丽韫、赵新利签署了《战略合作框架协议》,就共同开展LNG加气站、液化工厂、汽车改造厂等项目达成合作意向。
本次签署的协议属于双方意向性约定,公司需根据后续合作进展情况履行相应的审批程序 |
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2014-08-15
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0993
2、净资产收益率(%) 2.77
二、不分配不转增 |
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2014-08-07
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公司申请成为深圳石油化工交易所指定交收仓库 |
深交所公告 |
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恒基达鑫与深圳石油化工交易所有限公司于2014年8月5日签署了《深圳石油化工交易所指定交收仓库合作协议》,公司成为深圳石油化工交易所指定交收仓库,为深油所会员企业提供汽油、柴油、燃料油及甲醇的仓储服务,合作期限为自合作协议签署之日起三年 |
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2014-07-29
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非公开发行股票申请获中国证监会受理 |
深交所公告 |
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恒基达鑫于2014年7月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140876号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-15 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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恒基达鑫现发布 |
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2014-06-25
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，借款,再融资预案 |
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恒基达鑫2014年第三次临时股东大会于2014年6月24日召开,审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》、《公司2014年度非公开发行A股股票方案》、《公司2014年度非公开发行A股股票预案》等议案 |
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2014-06-19
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公司购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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恒基达鑫全资子公司恒基达鑫(香港)国际有限公司之全资子公司信威国际有限公司于2014年6月16日使用自筹资金955,322.92美元购买合生创展集团有限公司发行的债券以及3,801,805.56美元购买恒大地产集团有限公司发行的债券。现将相关情况予以公告 |
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2014-06-18
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间：2014年6月24日15：00时
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年6月24日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月23日15：00至2014年6月24日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《公司2014年度非公开发行A股股票方案》、《公司2014年度非公开发行A股股票预案》、《公司前次募集资金使用情况报告》等 |
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2014-06-17
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告，借款 |
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恒基达鑫第三届董事会第五次会议于2014年6月16日召开,审议通过了《关于公司向全资子公司提供不超过2,000万美元借款的议案》 |
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2014-06-05
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公司召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年6月17日。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间：2014年6月24日15：00时
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年6月24日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月23日15：00至2014年6月24日15：00期间的任意时间。
5、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室
6、审议事项：《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》、《公司2014年度非公开发行A股股票方案》、《公司前次募集资金使用情况报告》等议案 |
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2014-06-05
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复牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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恒基达鑫于2014年5月28日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-039),公司因筹划非公开发行股票的事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年5月28日开市起停牌。
2014年6月3日,公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了公司向特定对象非公开发行股票相关议案。
经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年6月5日开市起复牌 |
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2014-06-05
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《公司2014年度非公开发行A股股票方案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行数量
2.3、发行方式和发行时间
2.4、发行价格和定价原则
2.5、发行对象和认购方式
2.6、限售期
2.7、募集资金金额和用途
2.8、上市地点
2.9、滚存利润分配安排
2.10、发行决议有效期
3、审议《公司2014年度非公开发行A股股票预案》
4、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
5、审议《公司2014年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
6、审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票构成关联交易的议案》
7、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
8、审议《关于公司与珠海实友化工有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、审议《关于公司与珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10、审议《关于公司与珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11、审议《关于公司与深圳市华信创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
12、审议《关于公司与深圳鹏万里资本管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
13、审议《关于公司与乔通签署附条件生效的股份认购协议的议案》
14、审议《关于公司与孔莹签署附条件生效的股份认购协议的议案》
15、审议《公司未来三年股东回报规划（2014—2016）》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
17、审议《关于公司向银行申请2.9亿元授信额度的议案》 |
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2014-05-28
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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恒基达鑫目前正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,避免造成公司股价异常波动,维护全体投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,经公司申请,公司股票自2014年5月28日开市起停牌,待公司在指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-05-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-28,恢复交易日：2014-06-05 ，2014-06-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 恒基达鑫目前正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护全体投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2014年5月28日开市起停牌，待公司在指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-05-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 恒基达鑫目前正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护全体投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2014年5月28日开市起停牌，待公司在指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-05-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-28,恢复交易日：2014-06-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 恒基达鑫目前正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护全体投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2014年5月28日开市起停牌，待公司在指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-05-23
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公司购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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恒基达鑫全资子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司、珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司于2014年5月21日分别使用自有资金6000万元、180万元人民币购买理财产品。现将相关情况予以公告 |
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2014-04-29
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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恒基达鑫2014年第二次临时股东大会于2014年4月28日召开,审议通过了《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0409
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.15 |
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2014-04-16
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收购湖北金腾兴实业有限公司股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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恒基达鑫于2014年3月7日与湖北金腾兴实业有限公司的股东黄腾、汤兴国、许继兵、闫杰签署《股权转让协议》,公司拟以自筹资金或其他方式投入人民币2650万元收购金腾兴70%的股权。
金腾兴于2014年4月14日在武汉市工商行政管理局完成核准变更登记手续,并领取了新的《营业执照》 |
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2014-04-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-04-12
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期、时间：2014年4月28日上午9：30分。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室。
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。
5、股权登记日：2014年4月24日
6、审议事项：《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-04-11
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公司购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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恒基达鑫全资子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司于2014年4月9日使用自有资金900万元人民币购买理财产品。现将相关情况予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.235登记日 ，2014-04-01 |
登记日，分配方案 |
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2014-03-27
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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恒基达鑫2013年年度权益分配方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股1股,派0.30元人民币现金(含税)转增9股。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月1日,除权除息日为：2014年4月2日 |
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2014-03-27
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2013年年度送股，10送1送股上市日 ，2014-04-02 |
送股上市日，分配方案 |
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