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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-01
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召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于新增2011年度对全资子公司香港超日下设电站项目子（孙）公司提供担保额度的议案》；
2.审议《关于补充新增2011年度对电站项目子（孙）公司提供担保额度的议案》 |
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2011-11-01
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11月16日召开2011年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室
3.会议召开日期和时间：2011年11月16日上午9:30召开
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开
5.股权登记日：2011年11月11日
6.登记时间：2011年11月14日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00
7.审议事项：《关于新增2011年度对全资子公司香港超日下设电站项目子（孙）公司提供担保额度的议案》、《关于补充新增2011年度对电站项目子（孙）公司提供担保额度的议案》 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 6.06
3、净资产收益率(%) 7.58 |
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2011-10-19
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募投项目试生产成功 |
深交所公告 |
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超日太阳的募集资金项目“年产100MW多晶硅太阳能电池片项目（从硅锭到电池片）”二期50MW和自有资金项目“年产100MW多晶硅太阳能电池片项目（从硅锭到电池片）”的生产线已于近日试生产成功。（项目均投资建设于全资子公司超日洛阳）
上述生产线经过两个多月的安装调试与试生产，目前已具备量产的实施条件。根据试生产情况，新项目电池片光电转换效率最高达到17.2%以上，小批量量产的光电转换效率平均已达16.7%，较超日洛阳已投产项目有较大的提升 |
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2011-09-30
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发行公司债券申请获得证监会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年9月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对超日太阳发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过，公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面批复文件后另行公告 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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超日太阳第二届董事会第十九次会议于2011年9月20日召开，审议通过了《关于公司内部控制落实情况自查报告及整改计划的议案》、《关于向全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司增资的议案》、《关于对外投资设立CS solar Project international AG的议案》等议案 |
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2011-09-14
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超日太阳2011年第五次临时股东大会于9月13日召开，审议通过了《关于新增2011年度对子公司（香港超日、西藏超日）提供担保额度的议案》、《关于进一步明确公司债券发行相关事项的议案》、《关于增加2011年度对子公司（超日贸易）提供担保额度的议案》 |
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2011-08-27
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于新增2011年度对子公司（香港超日、西藏超日）提供担保额度的议案》；
2.审议《关于进一步明确公司债券发行相关事项的议案》；
3.审议《关于增加2011年度对子公司（超日贸易）提供担保额度的议案》； |
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2011-08-08
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.25 2、每股净资产(元) 5.87 3、净资产收益率(%) 4.22 二、不分配不转增 |
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2011-08-04
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股东质押公司股权 |
深交所公告，股份冻结 |
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超日太阳接到公司股东倪娜女士将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
倪娜女士将其持有的公司有限售条件流通股7,340,000股质押给中融国际信托有限公司用以申请银行贷款，质押登记日为2011年8月1日。相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2011年8月1日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
目前倪娜女士持有公司有限售条件流通股34,345,440股，占公司股份总数的6.51%，本次将其中的7,340,000股进行质押，占公司总股本527,200,000股的1.39% |
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2011-07-30
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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超日太阳第二届董事会第十六次会议于2011年7月29日召开，审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》 |
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2011-07-16
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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超日太阳第二届董事会第十五次会议于2011年7月14日召开，审议通过《关于对外投资设立CHAORI SOLAR USA, LLC.的议案》、《关于对外投资设立超日天华新能源工程有限公司的议案》、《关于拟收购洛阳银电光伏材料有限公司的议案》、《关于新增2011年度对子公司（香港超日、西藏超日）提供担保额度的议案》 |
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2011-07-12
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据超日太阳2010年度股东大会授权，公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更登记手续。2011年7月6日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为人民币52,720万元 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-08 |
拟披露中报 |
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2011-06-24
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超日太阳2011年第四次临时股东大会于2011年6月23日召开，审议通过了《关于裴建平辞去公司董事的议案》、《关于常宏辞去公司董事的议案》、《关于提名刘铁龙担任公司董事的议案》、《关于提名郑坚敏担任公司董事的议案》 |
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2011-06-23
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股东所持公司股权质押，停牌一天 |
深交所公告 |
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超日太阳接到公司控股股东、实际控制人倪开禄先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下： 倪开禄先生将其持有的公司有限售条件流通股29,400,000股质押给中融国际信托有限公司用以申请贷款，质押登记日为2011年6月22日。相关质押登记已办理完毕，质押期限自2011年6月22日至质权人申请解冻为止。 目前倪开禄先生持有公司有限售条件流通股197,049,280股，占公司股份总数的37.38%，本次将其中的29,400,000股进行质押，占公司总股本527,200,000股的5.58% |
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2011-06-20
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全资子公司超日贸易完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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超日太阳第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司上海超日国际贸易有限公司增资的议案》，拟使用自有资金人民币7,900万元对超日贸易进行增资，本次增资资金主要用于调整超日贸易的财务结构。该全资子公司已于2011年6月13日在上海市工商行政管理局完成工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》，上海超日国际贸易有限公司的注册资本变更为人民币8,000万元 |
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2011-06-08
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于裴建平辞去公司董事的议案》
2.审议《关于常宏辞去公司董事的议案》
3.审议《关于提名刘铁龙担任公司董事的议案》
4.审议《关于提名郑坚敏担任公司董事的议案》 |
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2011-06-08
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6月23日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会 2.会议召开日期和时间：2011年6月23日上午9:30 3.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票方式召开 4.会议地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室 5.股权登记日：2011年6月20日 6.登记时间：2011年6月21日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00 7.审议事项：《关于裴建平辞去公司董事的议案》、《关于常宏辞去公司董事的议案》、《关于提名刘铁龙担任公司董事的议案》、《关于提名郑坚敏担任公司董事的议案》 |
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2011-06-01
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“薄膜硅/晶体硅异质结太阳电池”项目进展 |
深交所公告 |
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近日，由超日太阳和万阳能源科技（苏州）有限公司联合申报，由中国科学院电工研究所和上海交通大学太阳能研究所提供技术支持的863重大项目：“MW级薄膜硅/晶体硅异质结太阳电池产业化关键技术”，经过专家论证和技术答辩，已获得中华人民共和国科学技术部批准，并收到国家2011AA050502863项目第一批支持费用809万元。 本次863项目的专项经费将由科技部分期拨付至公司账户，再由公司根据四方战略合作协议，向万阳、电工所、交大太阳能所进行经费转拨。此次下拨的第一批支持经费共计809万元，其中公司按比例将获得388.32万元，其余420.68万元将由公司转拨至其它参与项目的单位账户。 按照《企业会计准则》的规定，公司获得的388.32万元，将计入公司2011年度营业外收入，对公司合并报表税前利润产生正面影响。 |
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2011-05-14
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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超日太阳接到公司控股股东、实际控制人倪开禄先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
倪开禄先生将其持有的公司有限售条件流通股13,220,000股质押给中融国际信托有限公司用以申请贷款，质押登记日为2011年5月13日。相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2011年5月13日至质权人申请解冻为止。
截止本公告日，倪开禄先生持有公司有限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为31,970,000股，占公司总股本527,200,000股的6.06% |
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2011-05-07
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超日太阳2011年第三次临时股东大会于2011年5月6日召开，审议通过了《关于新增2011年度对子公司提供担保额度的议案》、《关于李健辞去公司独立董事的议案》、《关于提名薛峰担任公司独立董事的议案》、《关于变更部分募集资金使用方式的议案》、《关于公司董事、监事及高管2011年薪酬的议案》 |
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2011-04-23
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2011年第三次临时大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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超日太阳于2011年4月19日在刊登了《关于召开2011年第三次临时股东大会通知》，定于2011年5月6日召开2011年第三次临时股东大会。
公司控股股东倪开禄先生提请公司将《关于公司董事、监事、高管2011年薪酬的议案》以临时提案提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
经核查，倪开禄先生持有公司197,049,280股，持股比例为37.37%，其提案内容未超出相关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2011年第三次临时股东大会审议 |
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2011-04-19
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于新增2011年度对子公司提供担保额度的议案》
2、 审议《关于李健辞去公司独立董事的议案》；
3、 审议《关于提名薛峰担任公司独立董事的议案》；
4、 审议《关于变更部分募集资金使用方式的议案》；
5、 审议《关于公司董事、监事及高管2011年薪酬的议案》 |
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2011-04-19
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于新增2011年度对子公司提供担保额度的议案》
2、 审议《关于李健辞去公司独立董事的议案》；
3、 审议《关于提名薛峰担任公司独立董事的议案》；
4、 审议《关于变更部分募集资金使用方式的议案》； |
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2011-04-19
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5月6日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2011年5月6日上午9:30召开
3.会议召开方式：现场投票方式
4.股权登记日：2011年5月3日
5.会议地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室
6.登记时间：2011年5月4日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00
7.审议事项：《关于新增2011年度对子公司提供担保额度的议案》、《关于李健辞去公司独立董事的议案》、《关于提名薛峰担任公司独立董事的议案》、《关于变更部分募集资金使用方式的议案》 |
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2011-04-18
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 11.77
3、净资产收益率(%) 1.23 |
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2011-04-14
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补充签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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超日太阳第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向上海超日（九江）太阳能有限公司增资的议案》，该全资子公司已于2011年4月2日在九江市工商行政管理局完成工商变更登记，注册资本由5,000万元变更为30,000万元，实收资本由1,500万元变更为30,000万元。
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司洛阳赛阳硅业有限公司增资的议案》，该全资子公司已于2011年3月22日在河南省偃师市工商行政管理局完成工商变更登记，注册资本由2,500万元变更为32,500万元，实收资本由2,500万元变更为32,500万元。
为规范公司募集资金的管理和使用，公司已按有关要求，与超日九江、保荐机构中信建投证券有限责任公司及中信银行股份有限公司苏州新区支行签署了《募集资金四方监管协议》；与赛阳硅业、中信建投及中信银行洛阳分行签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2011-04-13
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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超日太阳预计2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,700万元-3,900万元，比上年同期增长741.88%-787.39% |
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2011-04-12
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2010年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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超日太阳2010年度权益分派方案为：每10股派4元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2011年4月15日，除权除息日为：2011年4月18日 |
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