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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-30
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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宝馨科技首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为7,000,000股，占公司股份总数的10.29%,本次解除限售的股份上市流通日期为2011年12月5日 |
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2011-11-23
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变更职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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宝馨科技原职工代表监事蒋小琴女士因个人原因于2011年11月7日向监事会提交了书面辞职报告，辞去公司监事职务。蒋小琴女士辞职后不在公司任职。
公司于2011年11月22日召开职工代表大会，会议同意选举王健女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自2011年11月22日起至公司第二届监事会任期届满止 |
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2011-11-16
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝馨科技2011年第二次临时股东大会于2011年11月15日召开，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 |
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2011-11-10
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职工代表监事辞职 |
深交所公告 |
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宝馨科技监事会于2011年11月7日收到监事蒋小琴女士提交的书面辞职报告，由于其个人原因，请求辞去公司监事职务。蒋小琴女士辞职后将不在公司任职。
公司监事会现由3名监事组成，根据公司章程的相关规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数3名的，在选举出的新任监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务，即上述人员的辞职申请在新任监事当选后方才生效 |
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2011-11-01
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“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动之整改完成 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动通知的要求，宝馨科技对照《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，对公司治理情况进行了认真自查，制定了整改计划，并提交公司第二届董事会第六次会议审议通过。 现将专项自查发现问题的整改情况予以公告 |
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2011-10-27
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加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划 |
深交所公告，违规 |
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根据相关要求，结合相关法律法规，在江苏证监局的指导下，宝馨科技开展了公司治理专项活动。针对上述通知后附自查事项，公司逐项对照自查，现将自查过程中发现的问题和整改计划报告予以公告 |
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2011-10-26
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)” ，2011-11-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-26
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11月15日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2011年11月15日上午10：00开始
（二）召开地点：公司二楼会议室，苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10号，电话：0512-66729265
（三）召开方式：现场会议
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2011年11月8日
（六）登记时间：2011年11月11日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00
（七）审议事项：关于变更会计师事务所的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于制定《证券投资管理制度》的议案 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 7.36
3、净资产收益率(%) 8.16 |
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2011-10-26
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于变更会计师事务所的议案；
2、 关于修订《公司章程》的议案；
3、 关于制定《证券投资管理制度》的议案 |
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2011-10-21
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公司收到政府补贴 |
深交所公告 |
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宝馨科技于2011年9月15日向苏州市高新区经济发展和改革局提出关于技术改造补贴的申请，公司于2011年9月26日收到苏州市高新区经济发展和改革局拨付的该项技术改造补贴142万元；2011年9月22日，公司收到苏州浒墅关经济开发区关于科技引导资金补贴的通知，补贴总金额1,451.7万元，公司于2011年10月8日收到苏州浒墅关经济开发区财政审计局拨付的该项科技引导补贴资金中的1,301.7万元。
公司按照《企业会计准则16号--政府补助》等有关规定，将上述技术改造补贴和科技引导补贴资金确认为营业外收入，并计入当期损益，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。预计上述补贴资金对公司2011年损益产生重大影响，对公司2011年度经营业绩有积极影响 |
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2011-10-11
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归还超募资金 |
深交所公告 |
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宝馨科技于2011年4月10日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,000万元临时补充日常经营所需的流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。
截止2011年10月8日，公司已将人民币2,000万元全额归还至超募资金专用账户，并已将上述超募资金的归还情况通知了公司的保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-22
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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宝馨科技第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查的议案》 |
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2011-08-31
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9月5日举行2011年半年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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宝馨科技将于2011年9月5日下午15：00-17:00点举行2011年半年度报告网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：
本次半年度报告网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002514/）或“苏州上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/suzhou）参与本次半年度报告网上业绩说明会。
出席本次半年度报告网上业绩说明会的人员有：公司总经理朱永福先生、董事会秘书章海祥先生、财务总监李玉红女士 |
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2011-08-18
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更正公告 |
深交所公告，关联交易 |
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宝馨科技第二届董事会第五次会议决议公告（2011-023号）刊登于2011年8月17日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。经公司核查，现对公司第二届董事会第五次会议决议公告部分内容作出更正 |
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2011-08-17
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.37 2、每股净资产(元) 7.14 3、净资产收益率(%) 5.06 二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-17 |
拟披露中报 |
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2011-05-28
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2010年年度分红，10派5.8(含税)，税后10派5.22登记日 ，2011-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-28
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2010年年度分红，10派5.8(含税)，税后10派5.22红利发放日 ，2011-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-28
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宝馨科技2010年度权益分派方案为：每10股派5.8元人民币现金（含税）；
本次权益分派股权登记日为：2011年06月03日，除权除息日为：2011年06月07日 |
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2011-05-28
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2010年年度分红，10派5.8(含税)，税后10派5.22除权日 ，2011-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-28
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2010年年度分红，10派5.8(含税)，税后10派5.22除权日 ，2011-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-28
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2010年年度分红，10派5.8(含税)，税后10派5.22红利发放日 ，2011-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-28
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2010年年度分红，10派5.8(含税)，税后10派5.22登记日 ，2011-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-12
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝馨科技2010年度股东大会于2011年5月11日召开，审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司财务报表审计机构的议案》、《关于公司2010年年度报告正文及摘要的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》等议案 |
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2011-04-29
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增加2010年度股东大会临时议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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宝馨科技于2011年4月12日发布了《关于召开2010年度股东大会的通知》，拟定于2011年5月11日以现场方式召开公司2010年度股东大会。
公司控股股东广讯有限公司提请公司将第二届董事会第四次会议审议通过的《关于变更募集资金项目实施方式和实施地点的议案》以临时提案的方式直接提交公司2010年度股东大会审议。 经核查，广讯有限公司持有公司股份3500万股，持股比例51.47%，其提案符合有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2010年度股东大会审议 |
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2011-04-25
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 7.57
3、净资产收益率(%) 2.92 |
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2011-04-19
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4月21日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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宝馨科技将于2011年4月21日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://chinairm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司董事、总经理朱永福先生，财务总监李玉红女士等 |
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2、 审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
4、 审议《关于公司2011年度财务预算报告的议案》；
5、 审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；
6、 审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司财务报表审计机构的议案》；
7、 审议《关于公司2010年年度报告正文及摘要的议案》；
8、 审议《关于变更募集资金项目实施方式和实施地点的议案》 |
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2011-04-12
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5月11日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2011年5月11日上午10：00开始
(二)召开地点：苏州乐园度假酒店，苏州市高新区狮山路288号
(三)召开方式：现场会议
(四)会议召集人：公司董事会
(五)股权登记日：2011年4月29日
(六)登记时间：2011年5月6日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00
(七)会议审议事项：《关于公司2010年度利润分配的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司财务报表审计机构的议案》、《关于公司2010年年度报告正文及摘要的议案》等 |
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