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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-10
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2022-04-20
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2021年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2022-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-20
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金字火腿现发布 |
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2022-04-20
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2021年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2022-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-20
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2021年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2022-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-19
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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金字火腿现发布 |
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2022-04-16
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2022-04-15
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2022-04-11
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关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2022-04-09
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关于副总裁辞职的公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-19 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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关于2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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金字火腿现发布 |
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2022-03-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改公司章程的议案》 |
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2022-03-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改公司章程的议案》 |
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2022-03-16
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2022-03-10
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关于公司及相关人员收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告 |
深交所公告，违规 |
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金字火腿现发布 |
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2022-02-12
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关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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金字火腿现发布 |
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2022-02-08
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关于全资子公司以土地房产为抵押物向银行申请授信提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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金字火腿现发布 |
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2022-01-27
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2022-01-25
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关于完成法定代表人工商变更登记的公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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金字火腿现发布 |
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2022-01-21
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2022-01-20
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关于股东股份质押及质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金字火腿现发布 |
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2022-01-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 发行股份的限售期
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》
6.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
7.00 《关于公司〈2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
8.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准任贵龙免于发出要约的议案》
11.00 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 |
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2022-01-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 发行股份的限售期
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》
6.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
7.00 《关于公司〈2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
8.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准任贵龙免于发出要约的议案》
11.00 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 |
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2022-01-05
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-16 |
拟披露年报 |
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2021-12-31
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关于转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,回购,收购/出售股权（资产） |
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金字火腿现发布 |
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2021-12-17
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2021-12-11
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关于选举第六届监事会职工监事的公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2021-12-03
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关于股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金字火腿现发布 |
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2021-12-01
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2021-12-01
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
1.01 选举任奇峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举吴月肖女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举周国华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举马斌先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
2.01 选举马思甜先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举马伯钱先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举刘伟先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举韩奇先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举任晓晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事非累积投票议案
4.00 关于第六届独立董事津贴的议案 |
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2021-11-17
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关于股东协议转让股份完成过户暨公司控制权发生变更的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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金字火腿现发布 |
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2021-11-16
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关于股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金字火腿现发布 |
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