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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-11
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会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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科士达于2014年2月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司担任公司2014年度审计机构的议案》,该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
近日,公司收到中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的《告知函》,公司2014年度拟聘审计机构中勤万信会计师事务所有限公司名称变更为“中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次变更仅为审计机构名称变更,不属于变更审计机构事项 |
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2014-02-28
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
(三)会议方式：现场投票表决的方式
(四)会议时间：2014年3月26日上午9：30
(五)股权登记日：2014年3月20日
(六)登记时间：2014年3月25日上午10：00-12：00,下午14：00-16：00
(七)审议事项：《公司2013年度董事会工作报告》、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于2013年度利润分配和公积金转增股本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》。
2、《公司2013年度监事会工作报告》。
3、《关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》。
4、《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》。
5、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》。
6、《公司2013年年度财务决算报告》。
7、《关于2013年度利润分配和公积金转增股本的议案》。
8、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
9、《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司担任公司2014年度审计机构的议案》。
10、《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》。
11、《关于使用不超过2.8亿元超募资金购买短期理财产品的议案》。
12、《关于修改<公司章程>的议案》。
13、《未来三年（2014-2016）股东回报规划》 |
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2014-02-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.48
二、每10股派1元(含税)转增4股 |
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2014-02-28
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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科士达将于2014年3月13日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-02-27
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(002518) 科士达:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 18134945.84 319000.00
机构专用 17877039.19
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 12716898.17 100125.00
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 9271679.00 2355435.00
机构专用 8498060.35
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 22033222.29
长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 66350.00 18701064.00
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 16230022.94
广发证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 8707218.40
国泰君安证券股份有限公司天津西市大街证券营业部 8030423.40
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2014-02-15
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使用自有资金购买短期理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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科士达于2014年2月12日运用3,000万元购买了广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划 |
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2014-02-12
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-01-18
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使用自有资金购买短期理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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科士达于2014年1月15日运用1,014万元购买了上海浦东发展银行利多多公司理财计划2014年HH018期,现就相关事宜予以公告 |
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2014-01-08
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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科士达于2014年1月6日接到公司控股股东新疆科士达股权投资合伙企业(有限合伙)减持股份的通知,新疆科士达于2014年1月6日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持无限售条件流通股1000万股,占公司总股本的4.71%。
本次减持后,公司控股股东新疆科士达持有公司股份12,744.80万股,占公司总股本的60.03%,仍为公司控股股东,同时实际控制人维持不变 |
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2014-01-02
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复牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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科士达因筹划增资控股协鑫动力新材料(盐城)有限公司事项,经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后,于2013年12月28日披露了《停牌公告》,公司股票自2013年12月30日开市起停牌。
2013年12月31日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金增资控股协鑫动力新材料(盐城)有限公司的议案》,以上事项公司已于2014年1月2日在指定信息披露媒体进行了公告。
鉴于相关事宜已对外披露,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年1月2日开市起复牌 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-30,恢复交易日：2014-01-02 ，2014-01-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 科士达正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科士达，股票代码：002518）于2013年12月30日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2013-12-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 科士达正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科士达，股票代码：002518）于2013年12月30日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2013-12-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-30,恢复交易日：2014-01-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 科士达正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科士达，股票代码：002518）于2013年12月30日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2013-12-30
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重要事项未公告，2013-12-30起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2013-12-28
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停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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科士达正在筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：科士达,股票代码：002518)于2013年12月30日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2013-12-27
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购买短期理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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科士达于2013年12月25日运用6,550万元购买了兴业银行深圳分行2013年第五期万利宝第28款人民币理财产品 |
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2013-12-14
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科士达2013年第二次临时股东大会于2013年12月13日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于董事会换届选举提名人选的议案》、《关于监事会换届选举提名人选的议案》 |
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2013-12-04
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为154,800,000股,占科士达股本总额比例为72.914%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年12月9日 |
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2013-11-27
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订＜公司章程＞的议案》
2、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
3、《关于董事会换届选举提名人选的议案》
非独立董事选举
3.1关于选举刘程宇先生为公司非独立董事的议案；
3.2关于选举刘玲女士为公司非独立董事的议案；
3.3关于选举李祖榆先生为公司非独立董事的议案；
3.4关于选举李春英先生为公司非独立董事的议案；
独立董事选举
3.5关于选举徐政先生为公司独立董事的议案；
3.6关于选举彭建春先生为公司独立董事的议案；
3.7关于选举王苏生先生为公司独立董事的议案；
4、《关于监事会换届选举提名人选的议案》
4.1关于选举林华勇先生为公司非职工代表监事的议案；
4.2关于选举林英女士为公司非职工代表监事的议案； |
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2013-11-27
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订＜公司章程＞的议案》
2、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
3、《关于董事会换届选举提名人选的议案》
非独立董事选举
3.1 关于选举刘程宇先生为公司非独立董事的议案；
3.2 关于选举刘玲女士为公司非独立董事的议案；
3.3 关于选举李祖榆先生为公司非独立董事的议案；
3.4 关于选举李春英先生为公司非独立董事的议案；
独立董事选举
3.5 关于选举徐政先生为公司独立董事的议案；
3.6 关于选举彭建春先生为公司独立董事的议案；
3.7 关于选举王苏生先生为公司独立董事的议案；
4、《关于监事会换届选举提名人选的议案》
4.1 关于选举林华勇先生为公司非职工代表监事的议案；
4.2 关于选举林英女士为公司非职工代表监事的议案； |
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2013-11-27
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年12月13日上午9：30,会议期限：半天
3、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
4、会议方式：现场投票
5、股权登记日：2013年12月10日
6、登记时间：2013年12月12日上午10：00-12：00,下午14：00-16：00
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于董事会换届选举提名人选的议案》、《关于监事会换届选举提名人选的议案》 |
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2013-11-15
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使用闲置募集资金及部分超募资金购买短期理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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科士达于2013年11月12日运用2,900万元购买了兴业银行人民币常规机构理财计划。现就相关事宜予以公告 |
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2013-11-13
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使用自有资金购买短期理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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科士达于2013年11月7日运用3,000万元购买了广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划。现就相关事宜予以公告 |
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2013-11-01
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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科士达限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记,并于2013年10月18日上市,公司注册资本、股本等信息发生了变动。2013年10月21日,经公司第二届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》,同意对《公司章程》第六条、第十八条相关内容进行修改,并办理相关工商变更登记手续。
公司已于近日完成了工商变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》及《变更(备案)通知书》 |
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2013-10-31
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使用自有资金购买短期理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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科士达于2013年10月29日运用10,000万元购买了兴业银行深圳分行金雪球1010期人民币常规机构理财计划。现就相关事宜予以公告 |
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2013-10-30
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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科士达第二届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.69 |
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2013-10-24
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股价异动 |
深交所公告，风险提示 |
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深圳科士达科技股份有限公司(股票简称：科士达,股票代码：002518)股票交易价格于2013年10月21日、2013年10月22日、2013年10月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票异常波动情况。
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司获悉,近期公共传媒对光伏行业相关政策及最新动态进行了大幅报道,公司产品中包括太阳能逆变器,涉及光伏行业,但未发现公共传媒有针对公司可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息进行专项报道。
3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
2013年8月23日,公司披露了《2013年半年度报告》,对2013年1-9月经营业绩进行了预测,预计2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,997.15万元至7,796.3万元,2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至30%,截止目前不存在需要修正业绩预测的情形 |
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2013-10-24
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使用闲置募集资金及部分超募资金购买短期理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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科士达于2013年10月21日运用8,500万元购买了兴业银行深圳分行金雪球1008期人民币常规机构理财计划;公司于2013年10月22日运用6,500万元购买了兴业银行深圳分行金雪球1009期人民币常规机构理财计划。
现就相关事宜予以公告 |
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