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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2012-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2012-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2012-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-18
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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银河电子2011年度股东大会于2012年5月17日召开，审议通过《关于2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2011年年度报告全文及摘要》等议案 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18 ，2012-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 7.54
3、净资产收益率(%) 1.97 |
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2012-04-25
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5月17日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年5月17日上午9点
2、会议地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2012年5月10日
5、会议召开方式：现场表决方式
6、登记时间：2012年5月14日-5月15日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00
7、审议事项：《关于2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告全文及摘要》等 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 关于《2011年度董事会工作报告》的议案，独立董事将在大会上述职；
2. 关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《2011年度内部控制自我评价报告》的议案；
4. 关于《2011年度财务决算报告》的议案；
5. 《关于2011年度利润分配预案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
8. 《2011年年度报告全文及摘要》； |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 7.38
3、净资产收益率(%) 7.90
二、每10股派4元（含税） |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，银河电子于2012年3月20日完成了公司股票期权激励计划的股票期权授予登记工作，期权简称：银河JLC1，期权代码：037582 |
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2012-03-13
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调整股权激励计划名单及数量公告 |
深交所公告，其它 |
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2012年2月24日，银河电子第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权授权日为2012年2月24日；独立董事对本次股票期权激励计划授予相关事项发表独立意见，同意本次股票期权激励的授权日为2012年2月24日，并同意向符合条件的107名激励对象授予520万份股票期权。同日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
2012年3月初，由于公司股权激励对象何瑞丰、张琼两名员工因个人原因辞职，按照公司股票期权激励计划的相关规定，取消了该两名员工参与公司股权激励计划的资格及获授的股票期权共3万份，本期授予的股权激励数量由原计划的520万份调整为517万份，股票期权激励对象由107名调整为105名 |
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2012-03-01
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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银河电子顺利通过了高新技术企业复审，并于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2011年9月30日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2011年至2013年），按15%的税率缴纳企业所得税。2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司此前发布的2011年业绩快报所反映的主要财务数据 |
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2012-02-25
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第四届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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银河电子第四届董事会第十三次会议于2012年2月24日召开，审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》、《关于公司治理专项活动整改报告的议案》、《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》 |
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2012-02-24
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银河电子2012年第二次临时股东大会于2012年2月23日召开，审议通过了《江苏银河电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《江苏银河电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2012-02-23
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-23,恢复交易日：2012-02-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-23
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-23,恢复交易日：2012-02-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-23
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-23,恢复交易日：2012-02-24 ，2012-02-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-23
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-23,恢复交易日：2012-02-24 ，2012-02-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-09
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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银河电子2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.57
加权平均净资产收益率（%）：7.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.38 |
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2012-02-08
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《江苏银河电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
2、审议《江苏银河电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
5、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2012-02-08
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《江苏银河电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
2、审议《江苏银河电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
5、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2012-02-08
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2月23日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2012年2月23日下午14:30
（2）网络投票时间：2012年2月22日至2012年2月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年2月23日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年2月22日下午15:00至2012年2月23日下午15:00期间的任意时间
3、会议地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号行政研发大楼一楼会议室
4、股权登记日：2012年2月16日（星期四）
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式召开
6、登记时间：2012年2月17日-2012年2月20日期间的法定工作日，具体时间为上午9:30-11:30，下午13:30-15:30
7、审议事项：《江苏银河电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《江苏银河电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2012-02-04
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证监会确认股权激励计划（草案）无异议并备案 |
深交所公告 |
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银河电子第四届董事会第十一次会议审议通过了《江苏银河电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并于2011年12月29日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将《江苏银河电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》提交股东大会审议 |
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2012-01-14
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银河电子2012年第一次临时股东大会于2012年1月13日召开，审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》 |
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2012-01-13
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-13
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16 ，2012-01-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-13
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-13
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16 ，2012-01-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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