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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-30
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2015年第一次临时股东大会增加临时提案的提示 |
深交所公告 |
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2014年12月29日,银河电子收到控股股东银河电子集团投资有限公司(以下简称“银河电子集团”)《关于提请增加江苏银河电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会临时提案的函》。截止本公告发布日,控股股东银河电子集团直接持有公司98,400,000股,占公司总股本的35.46%。银河电子集团提出的增加2015年第一次临时股东大会提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和《公司章程》的相关规定,现将增加的议案情况公告如下：
《关于将持股5%以上主要股东张红先生近亲属周文先生作为股权激励对象的议案》,此议案已经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过 |
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2014-12-27
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年1月12日15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月12日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年1月11日下午15：00至2015年1月12日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室
3、股权登记日：2015年1月6日
4、审议事项：《江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《关于<江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-12-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（逐项表决）
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2、《关于<江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-12-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（逐项表决）
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2、《关于<江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于将持股5%以上主要股东张红先生近亲属周文先生作为股权激励对象的议案》 |
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2014-12-23
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2014年限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告 |
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银河电子第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于<江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。随后,公司将本次限制性股票激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就相关事项与中国证监会进行了沟通。 公司于2014年12月22日获悉,中国证监会已对公司报送的限制性股票激励计划方案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关程序将《2014年限制性股票激励计划(草案)》及摘要等议案提交公司临时股东大会审议 |
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2014-12-16
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通过高新技术企业重新认定 |
深交所公告 |
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银河电子于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201432000081),发证时间为2014年6月30日,有效期三年 |
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2014-12-04
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同智机电对外投资设立子公司完成工商注册登记 |
深交所公告 |
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银河电子第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司同智机电对外投资设立子公司的议案》,同意全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司以自筹资金出资5000万元人民币设立全资子公司--江苏银河同智新能源科技有限公司。
经工商部门核准,公司于2014年12月1日完成了江苏银河同智新能源科技有限公司的工商注册登记手续,取得了张家港保税区工商行政管理局颁发的《营业执照》 |
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2014-11-28
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第五届董事会第十九次会议决议暨复牌 |
深交所公告 |
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银河电子第五届董事会第十九次会议于2014年11月27日召开,审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》、《关于调整公司首期股票期权行权价格、激励对象名单及期权数量的议案》等议案。
公司股票将于2014年11月28日开市起复牌 |
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2014-11-25
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筹划股权激励事项的停牌 |
深交所公告 |
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银河电子近日正在筹划股权激励事项,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：银河电子,证券代码：002519)自2014年11月24日上午开市起停牌,待相关事项公告后复牌 |
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2014-11-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-24,恢复交易日：2014-11-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏银河电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银河电子，证券代码：002519）于2014年11月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-11-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-24,恢复交易日：2014-11-28 ，2014-11-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江苏银河电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银河电子，证券代码：002519）于2014年11月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-11-24
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自2014年11月24日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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江苏银河电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银河电子，证券代码：002519）于2014年11月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年11月24日 |
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2014-11-24
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2014-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏银河电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银河电子，证券代码：002519）于2014年11月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-11-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏银河电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银河电子，证券代码：002519）于2014年11月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-11-20
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完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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银河电子于2014年10月16日召开2014年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司收购合肥同智机电控制技术有限公司的重大资产重组事项已经完成过户并完成新增股份的上市,且公司首期股权激励计划第二个行权期内激励对象行权亦有新增股份,公司股东大会同意对《公司章程》中注册资本和股本结构作相应变更;同时,公司根据目前经营发展需要对经营范围做了相应修订。公司于近日完成了工商变更登记及备案手续,取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》,注册号为：320000000014794(未变) |
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2014-11-14
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2014年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.8登记日 ，2014-11-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-11-14
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2014年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.8红利发放日 ，2014-11-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-11-14
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2014年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日 ，2014-11-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-11-14
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2014年中期权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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银河电子2014年中期权益分派方案为：每10股派发现金红利4元(含税)。派发现金红利不超过母公司的可供分配利润。公司本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。
本次权益分派股权登记日为：2014年11月20日,除权除息日为：2014年11月21日 |
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2014-11-13
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银河电子2014年第三次临时股东大会于2014年11月12日召开,审议通过了《2014年中期利润分配预案》 |
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2014-11-08
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持续督导意见 |
深交所公告 |
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银河电子现发布东海证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 |
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2014-11-06
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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银河电子董事会于2014年11月5日收到公司独立董事赵鹤鸣先生的书面辞职报告。赵鹤鸣先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后赵鹤鸣先生将不在公司担任任何职务。根据相关规定,赵鹤鸣先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,因此赵鹤鸣先生的辞职报告将在公司选举出新任独立董事后方能生效。在此之前,赵鹤鸣先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将尽快完成独立董事空缺的补选和相关后续工作 |
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2014-10-27
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《2014年中期利润分配预案》 |
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2014-10-27
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《2014 年中期利润分配预案》 |
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2014-10-27
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召开2014年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2014年11月12日下午15：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月12日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月11日下午15：00至2014年11月12日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室
3、股权登记日：2014年11月5日
4、会议审议事项：《2014年中期利润分配预案》 |
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2014-10-27
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、净资产收益率(%) 5.97 |
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2014-10-17
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银河电子2014年第二次临时股东大会于2014年10月16日召开,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-09-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于监事辞职并增补第五届监事会监事的议案》
5、《关于董事辞职并增补第五届董事会董事的议案》（采用累积投票制）
5-1关于提名张红为第五届董事会董事候选人的议案
5-2关于提名徐亮为第五届董事会董事候选人的议案 |
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2014-09-30
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董事辞职 |
深交所公告 |
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银河电子董事会于2014年9月26日收到公司董事曹飞先生、顾洪春先生的书面辞职报告。曹飞先生和顾洪春先生因工作变动原因辞去公司董事及战略决策委员会委员职务,辞职后曹飞先生和顾洪春先生仍将继续在公司担任副总经理职务。根据相关规定,上述两位董事辞去董事职务不会导致公司董事会成员少于法定人数,不会影响公司董事会正常运作。两位董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作 |
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2014-09-30
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年10月16日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月16日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月15日下午15：00至2014年10月16日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室
3、股权登记日：2014年10月9日
4、审议事项：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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