公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-10-12
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山东矿机集团第五届董事会2021年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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山东矿机现发布 |
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2021-10-12
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召开2021年度第3次临时股东大会 ,2021-10-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、用途数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ,2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-26
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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山东矿机现发布 |
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2021-08-13
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山东矿机集团第五届董事会2021年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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山东矿机现发布 |
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2021-07-30
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山东矿机关于参与投资东莞市架桥四期先进制造投资合伙企业(有限合伙)的公告 |
深交所公告,投资项目 |
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山东矿机现发布 |
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2021-07-24
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关于全资子公司完成注销登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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山东矿机现发布 |
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2021-07-14
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山东矿机集团第五届董事会2021年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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山东矿机现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ,2021-08-26 |
拟披露中报 |
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2021-06-01
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山东矿机集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
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山东矿机现发布 |
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2021-05-19
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山东矿机关于深交所关注函的回复公告 |
深交所公告,违规 |
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山东矿机现发布 |
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2021-05-13
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召开2021年度第2次临时股东大会 ,2021-05-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举赵华涛先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨成三先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王子刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张星春先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举钟庆富先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举杨广兵先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举刘昆先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举罗响先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举黄忠先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举郭龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘军伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-05-13
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山东矿机集团第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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山东矿机现发布 |
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2021-05-13
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召开2021年度第2次临时股东大会 ,2021-05-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举赵华涛先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨成三先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王子刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张星春先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举钟庆富先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举杨广兵先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举刘昆先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举罗响先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举黄忠先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举郭龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘军伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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山东矿机现发布 |
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2021-04-22
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配预案
5.00 公司2020年度报告及摘要
6.00 关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬考核报告的议案
8.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
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2021-04-22
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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山东矿机现发布 |
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2021-04-22
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配预案
5.00 公司2020年度报告及摘要
6.00 关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬考核报告的议案
8.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
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2021-04-08
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山东矿机集团股份有限公司第四届董事会2021年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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山东矿机现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ,2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-22
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山东矿机集团股份有限公司关于高级管理人员减持计划时间届满未减持股份的公告 |
深交所公告,其它 |
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山东矿机现发布 |
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2021-02-24
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山东矿机集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
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山东矿机现发布 |
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2021-02-06
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-02-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选公司独立董事的议案 |
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2021-02-06
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-02-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选公司独立董事的议案 |
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2021-02-06
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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山东矿机现发布 |
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2021-01-29
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2020年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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山东矿机现发布 |
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2020-12-31
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关于发行股份购买资产之部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告,股本变动,收购/出售股权(资产) |
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山东矿机现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ,2021-04-22 |
拟披露年报 |
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2020-12-23
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关于公司高级管理人员减持股份的进展公告 |
深交所公告 |
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山东矿机现发布 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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山东矿机现发布 |
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