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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-25,恢复交易日：2012-06-26 ，2012-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 未刊登股东大会决议 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-25,恢复交易日：2012-06-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 未刊登股东大会决议 |
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2012-06-21
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内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山东矿机第二届董事会第十四次会议于2012年6月5日召开，审议通过《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》，根据有关规定，现公告进展如下：
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》，主要内容为公司同意柏树坡煤炭公司全部股权作价7.70亿元进行转让，出让方为山东矿机集团股份有限公司、兖矿新陆建设发展有限公司、山东弘运煤业有限公司，受让方为王三成、李海渊、刘占世、关平顺，为最大限度地保证出让方的合法权益，经各方同意把本煤矿全部股权的最终受让方内蒙古津粤能源有限责任公司列为转让协议的第三方，对受让方的所有义务向出让方承担连带保证责任。
协议规定受让方于2012年6月15日前向出让方支付首期转让价款1.89亿元（壹亿捌仟玖佰万元）。受让方在2012年6月30日前向出让方支付剩余转让价款2.912亿元（贰亿玖仟壹佰贰拾万元）。若因非受让方原因致付款确有困难，出让方给予受让方15天宽限期。
截至本公告发布之日，因客观原因受让方的首期转让价款未按合同约定期限支付，经出让方和受让方协商，双方同意受让方延迟支付首期转让价款（最迟于2012年6月30日前付款），其他协议内容均不变 |
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2012-06-14
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完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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山东矿机2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配议案》，确定公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.25元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
2012年5月22日，公司完成权益分派，公司总股本由267,000,000股变更为534,000,000股。近日，公司营业执照、公司章程等需要变更的工商登记手续已办理完毕，于近日取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-06-12
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签署合资协议书的补充公告 |
深交所公告 |
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山东矿机第二届董事会第十四次会议于2012年6月5日召开，会议审议通过《关于与平煤神马机械装备集团有限公司建立合资公司的议案》，双方决定共同出资成立“平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司”，拟与近期签署合资协议。
2012年6月7日，公司正式与平煤神马机械装备集团有限公司签署了《平煤神马机械装备集团与山东矿机集团关于合资成立平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司协议书》，现正依法开始履行合资公司注册的相关程序 |
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2012-06-07
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-25 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》 |
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2012-06-07
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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山东矿机第二届董事会第十四次会议于2012年6月5日召开，审议通过了《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》、《关于与平煤神马机械装备集团有限公司建立合资公司的议案》 |
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2012-06-07
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-06-22 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》 |
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2012-06-07
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6月22日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2012年6月22日上午9:00
2.会议地点：公司办公楼六楼会议室
3.股权登记日：2012年6月18日
4.会议召开方式：现场投票
5.会议召集人：公司董事会
6.登记时间：2012年6月20日8:30-11:00，14:30-17:00。采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。
7.审议事项：《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》 |
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2012-05-29
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全资子公司昌乐洁源金属表面处理有限公司注册成立 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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山东矿机第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司<昌乐洁源金属表面处理有限公司>的议案》，根据经营和发展的需要，公司设立全资子公司昌乐洁源金属表面处理有限公司。
日前，昌乐洁源金属表面处理有限公司的注册登记手续已办理完毕，并领取了由昌乐县工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册资本为人民币壹仟万元 |
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2012-05-26
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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山东矿机第二届董事会第十三次会议于2012年5月25日召开，审议通过《关于杜轶学先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务的议案》、《关于聘任王泽钢先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》 |
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2012-05-16
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东矿机2011年年度权益分派方案为：每10股送红股2.000000股，派0.250000元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月21日，除权除息日为：2012年5月22日 |
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2012-05-16
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2011年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025红利发放日 ，2012-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度转增，10转增8除权日 ，2012-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度送股，10送2送股上市日 ，2012-05-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度送股，10送2除权日 ，2012-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度送股，10送2登记日 ，2012-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度转增，10转增8转增上市日 ，2012-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度转增，10转增8登记日 ，2012-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025除权日 ，2012-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025登记日 ，2012-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-15
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5月16日举行2012年投资者网上接待日 |
深交所公告 |
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山东矿机将于2012年5月16日下午15:00-17:00点举行2012年投资者网上接待日，现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山东辖区上市公司投资者关系互动平台”：（http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/），参与公司本次投资者网上接待日活动。
出席本次投资者网上接待日的公司人员有：董事会秘书、副总经理杜轶学，证券管理部部长王泽钢 |
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2012-05-11
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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山东矿机2011年度股东大会于2012年5月10日召开，审议通过《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告及摘要》、《关于签订委托代办股份转让协议的议案》等议案 |
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2012-04-20
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4月26日举行2011年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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山东矿机将于2012年4月26日通过网络远程方式举行2011年年度报告说明会，届时公司董事长、财务总监、独立董事和董事会秘书，以及保荐代表人将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2012年4月26日下午15:00-17:00；
二、会议选定网站名称及网址：投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）；
三、出席2011年年度报告说明会人员：公司董事长赵笃学先生、财务总监张义贞女士、董事会秘书杜轶学先生、独立董事刘昆先生和保荐代表人李亮先生 |
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2012-04-19
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5月10日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年5月10日上午9:00
二、会议地点：公司办公楼六楼会议室
三、股权登记日：2012年5月7日
四、会议召开方式：现场投票
五、会议召集人：公司董事会
六、登记时间：2012年5月8日8:30-11:00，14:00-17:00。采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。
七、会议审议事项：《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构的议案》等 |
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2012-04-19
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度利润分配预案》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于签订委托代办股份转让协议的议案》
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬考核报告的议案》
10、审议《关于选举赵华涛为公司第二届董事会董事的议案》
11、听取独立董事述职报告 |
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2012-04-19
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5180
2、每股净资产(元) 7.11
3、净资产收益率(%) 7.25
二、每10股送2股，派0.25元（含税）转增8股 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0900
2、每股净资产(元) 7.20
3、净资产收益率(%) 1.24 |
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2012-04-17
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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山东矿机第二届董事会第十一次会议于2012年4月14日召开，审议通过《关于公司对山东潍焦集团有限公司提高担保额度的议案》、《关于公司对山东矿机集团莱芜煤机有限公司提高担保额度的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-13
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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山东矿机第二届董事会第十次会议于2012年3月10日召开，审议通过了《关于与贵州力量能源有限公司建立合资公司的议案》、《关于与平煤神马机械装备集团有限公司建立合资公司的合作意向书》 |
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