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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-08
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司为由关联方提供借款及担保的公司全资子公司英飞拓仁用的借款事项提供反担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于调整为全资子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司提供担保额度的议案》
6.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
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2020-08-08
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关于召开2020年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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英飞拓现发布 |
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2020-08-08
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司为由关联方提供借款及担保的公司全资子公司英飞拓仁用的借款事项提供反担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于调整为全资子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司提供担保额度的议案》
6.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
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2020-07-31
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关于公司第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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英飞拓现发布 |
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2020-07-25
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关于收到中标通知书的公告 |
深交所公告 |
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英飞拓现发布 |
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2020-07-21
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关于收到中标通知书的公告 |
深交所公告 |
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英飞拓现发布 |
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2020-07-17
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2020年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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英飞拓现发布 |
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2020-07-15
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2020年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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英飞拓现发布 |
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2020-07-08
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关于项目中标结果公示的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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英飞拓现发布 |
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2020-07-01
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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英飞拓现发布 |
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2020-07-01
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-07-01
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-22 |
拟披露中报 |
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2020-06-30
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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英飞拓现发布 |
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2020-06-22
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关于全资子公司为其下属子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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英飞拓现发布 |
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2020-06-17
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关于召开2020年第三次临时股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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英飞拓现发布 |
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2020-06-13
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01 选举公司第五届董事会非独立董事
1.01.01 选举刘肇怀先生为公司第五届董事会非独立董事
1.01.02 选举张衍锋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.01.03 选举刘新宇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.01.04 选举王戈先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举公司第五届董事会独立董事
1.02.01 选举刘国宏先生为公司第五届董事会独立董事
1.02.02 选举温江涛先生为公司第五届董事会独立董事
1.02.03 选举张力先生为公司第五届董事会独立董事
2.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01 2.1.1选举郭曙凌先生为公司第五届监事会监事
2.02 2.1.2选举范宝战先生为公司第五届监事会监事
3.00 《关于为全资子公司新普互联(北京)科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于为全资子公司SWANNCOMMUNICATIONSUSAINC.提供担保的议案》 |
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2020-06-13
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01 选举公司第五届董事会非独立董事
1.01.01 选举刘肇怀先生为公司第五届董事会非独立董事
1.01.02 选举张衍锋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.01.03 选举刘新宇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.01.04 选举王戈先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举公司第五届董事会独立董事
1.02.01 选举刘国宏先生为公司第五届董事会独立董事
1.02.02 选举温江涛先生为公司第五届董事会独立董事
1.02.03 选举张力先生为公司第五届董事会独立董事
2.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01 2.1.1选举郭曙凌先生为公司第五届监事会监事
2.02 2.1.2选举范宝战先生为公司第五届监事会监事
3.00 《关于为全资子公司新普互联(北京)科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于为全资子公司SWANNCOMMUNICATIONSUSAINC.提供担保的议案》 |
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2020-06-13
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第四届董事会第五十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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英飞拓现发布 |
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2020-06-13
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘肇怀先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张衍锋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘新宇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举王戈先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘国宏先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举温江涛先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张力先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举郭曙凌先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举范宝战先生为公司第五届监事会监事
4.00 《关于为全资子公司新普互联（北京）科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》
5.00 《关于为全资子公司SWANNCOMMUNICATIONS USA INC.提供担保的议案》 |
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2020-05-21
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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英飞拓现发布 |
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2020-04-30
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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英飞拓现发布 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于制定<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 |
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2020-04-15
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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英飞拓现发布 |
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2020-04-08
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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英飞拓现发布 |
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2020-04-03
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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英飞拓现发布 |
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2020-04-01
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关于公司股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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英飞拓现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-25; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-04-17; |
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2020-03-26
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关于公司股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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英飞拓现发布 |
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2020-03-20
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整2019年度综合授信额度的议案》
2.00 《关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》
3.00 《关于为全资子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司提供担保额度的议案》 |
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2020-03-20
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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英飞拓现发布 |
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