| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-06-01
|
第一届董事会2012年第七次临时会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
天顺风能第一届董事会2012年第七次临时会议于2012年5月31日召开，审议通过了《关于增资天顺风能（新加坡）有限公司的议案》 |
|
|
2012-05-31
|
2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
天顺风能2011年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月5日，除权除息日为：2012年6月6日 |
|
|
2012-05-31
|
2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-31
|
2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-31
|
2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-06-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-17
|
2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
天顺风能2011年年度股东大会于2012年5月16日召开，审议通过《2011年年度报告及其摘要》、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《关于2011年度利润分配的预案》等议案 |
|
|
2012-05-12
|
第一届董事会2012年第六次临时会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
天顺风能第一届董事会2012年第六次临时会议于2012年5月11日召开，审议通过《关于全资子公司在欧洲投资设立公司的议案》、《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》 |
|
|
2012-04-21
|
更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
天顺风能于2012年4月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.com)、证券时报刊载了《2011年年度报告》及《2011年度报告摘要》。由于工作疏忽，在董事会工作报告中，对营业收入描述有误，但并不影响投资者对年度财务报表数据的阅读与理解。现对相关内容予以更正 |
|
|
2012-04-19
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 8.18
3、净资产收益率(%) 2.26 |
|
|
2012-04-18
|
4月23日举行2011年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
天顺风能定于2012年4月23日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=002531）参与本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理严俊旭先生、独立董事徐劲科先生等 |
|
|
2012-04-11
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）2011年度董事会工作报告；
（2）2011年度监事会工作报告；
（3）2011年年度报告及其摘要；
（4）2011年度财务决算报告；
（5）关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计机构的议案；
（6）关于2011年度利润分配预案的议案 |
|
|
2012-04-11
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 8.02
3、净资产收益率(%) 6.50
二、每10股派2元（含税） |
|
|
2012-04-11
|
5月16日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间：2012年5月16日上午9点30分
2、股权登记日：2012年5月9日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2012年5月10日-5月11日，上午8：30-11：30，下午13：00-17：00
7、审议事项：2011年年度报告及其摘要、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计机构的议案、关于2011年度利润分配预案的议案等议案 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-13
|
2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天顺风能预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,344.31万元-3,845.96万元，比上年同期增长100%-130% |
|
|
2012-03-06
|
VESTAS采购供应框架协议执行进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2011年10月27日，丹麦Vestas Tower A/S（以下简称“Vestas”）与天顺风能签署采购供应合作框架协议，双方就风力发电塔架在全球范围内的采购与供应，实施战略合作。
2012年2月，Vestas与公司确认风力发电塔架采购订单数量合计70套，合计总金额2,538.72万美元，折合人民币15,973.37万元，交货期为2012年7月至9月。
截至2012年2月29日，Vestas已经与公司确认风力发电塔架采购订单数量合计135套，合计总金额4,337.28万美元，折合人民币27,324.97万元。
上述订单已经按计划落实推进，目前进展正常 |
|
|
2012-03-03
|
通过高新技术企业复审及取得证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
天顺风能通过了高新技术企业复审，并于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201132000693），发证时间为2011年9月30日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2011-2013年），可按15%的税率缴纳企业所得税。公司属于外商投资企业，根据国家相关法律法规规定，公司享受“两免三减半”的企业所得税税收优惠，适用期至2011年度结束。2011年公司仍按12.5%的税率缴纳企业所得税，以上高新技术企业的税收优惠政策对公司2011年经营业绩不存在影响，对公司此前发布的2011年业绩快报所反映的主要财务数据不存在影响。公司自2012年起，在高新技术企业证书有效期内按15%的税率缴纳企业所得税 |
|
|
2012-02-28
|
第一届董事会2012年第二次临时会议决议 |
深交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
|
|
天顺风能第一届董事会2012年第二次临时会议于2012年2月27日召开，审议通过了《关于在吉林省白城市投资设立查干浩特风电场的议案》、《关于在吉林省白城市设立全资子公司的议案》、《关于向浦东发展银行太仓支行申请授信额度的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》 |
|
|
2012-02-25
|
签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告，其它 |
|
|
天顺风能2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》和《关于在太仓港经济技术开发区设立全资子公司的议案》，同意使用募集资金40,000万元注册全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司，并改由天顺新能源实施公司募集资金投资项目“3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目”和“研发中心项目”。
天顺新能源已在上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行设立募集资金专用账户，仅用于“3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目”和“研发中心项目”募集资金的存储和使用。公司已将上述两个募集资金投资项目的募集资金分次转入天顺新能源在太仓浦发开设的募集资金专用账户，首次转入资金为40,000万元。
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，公司、天顺新能源、太仓浦发、中信证券股份有限公司（公司保荐机构）签订《募集资金四方监管协议》 |
|
|
2012-02-18
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天顺风能2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.52
加权平均净资产收益率（%）：6.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.02 |
|
|
2012-02-03
|
太仓港子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2012年1月6日，经天顺风能第一届董事会2012年第一次临时会议及公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于在太仓港经济技术开发区设立全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金40,000万元人民币在太仓港经济技术开发区设立全资子公司。
近日，公司已经办理完成太仓港全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司的工商登记手续 |
|
|
2012-02-03
|
采购供应框架协议执行情况 |
深交所公告 |
|
|
2011年10月27日，丹麦Vestas Tower A/S（以下简称“Vestas”）与天顺风能签署采购供应合作框架协议，双方就风力发电塔架在全球范围内的采购与供应，实施战略合作。
近日，双方对未来三年每年风力发电塔架产品的采购数量和产能保证进行调整，其中采购数量由原来的2012年不低于100套、2013年不低于250套、2014年不低于300套调整为2012年不低于185套、2013年不低于350套、2014年不低于350套，产能保证由原来的2012年为不低于150套、2013年为350套、2014年为400套调整为2012年为不低于215套，2013年为450套，2014年为450套。其他条款未作任何变更。本次变更对今后双方在风力发电塔架领域的紧密合作和公司风力发电塔架产品在全球范围内的销售会产生更加积极的影响。
上述框架协议的变更系公司日常性经营行为，无需提交公司董事会审议。
截至2012年1月31日，Vestas已与公司确认风力发电塔架采购订单数量合计65套，合计总金额1798.56万美元，折合人民币11351.60万元，交货期为2012年4月至2012年6月 |
|
|
2012-01-31
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
天顺风能2012年第一次临时股东大会于2012年1月30日召开，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于在太仓港经济技术开发区设立全资子公司的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 |
|
|
2012-01-30
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-30,恢复交易日：2012-01-31，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-01-30
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-30,恢复交易日：2012-01-31 ，2012-01-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-01-30
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-30,恢复交易日：2012-01-31，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-01-30
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-30,恢复交易日：2012-01-31 ，2012-01-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-01-14
|
北京子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2011年1月18日，天顺风能第一届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于在北京设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金投资3000万元人民币在北京设立全资子公司。
近日，公司已经办理完成北京全资子公司北京天顺风能科技有限公司的工商登记手续 |
|
|
2012-01-13
|
完成增持控股子公司股权及工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
天顺风能第一届董事会2012年第一次临时会议审议通过的《关于增持控股子公司沈阳天顺金属有限公司股权的的议案》，公司以自有资金收购辽宁中天伟业科工贸有限公司持有的公司控股子公司沈阳天顺金属有限公司30%股权，交易总金额为人民币2100万元。此次收购后，公司持有沈阳天顺100%股权，中天伟业不再持有沈阳天顺股权。
2012年1月10日，沈阳天顺已修订了《公司章程》，并于近日完成了工商变更登记手续，取得沈阳市工商行政管理局颁发的变更后《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-01-13
|
《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》 |
深交所公告，其它 |
|
|
天顺风能自2011年8月起积极推进公司“加强上市公司治理专项活动”，于2011年12月29日的公司第一届董事会2011年第十三次临时会议审议通过了《天顺风能：关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》，并已经江苏监管局审核通过 |
|
|
2012-01-10
|
更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
天顺风能董事会于2012年1月10日刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》。因公告中会议出席对象确认时间及会议登记事项中的登记日期有误，现对公告内容更正如下：
一、公告中第三条第1原文如下：
“截至2012年1月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。”
现更改为：
“截至2012年1月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。”
二、公告中第四条第1原文如下：
“登记时间：2012年1月18日，上午8：30—12：00下午13：00—17：00”
现更改为：
“登记时间：2012年1月19日，上午8：30—12：00下午13：00—17：00” 。
其它内容不变 |
|
| | | |
