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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-06
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开展远期结售汇业务情况 |
深交所公告，其它 |
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2011年2月11日新界泵业第一届董事会第十二次会议制定了《远期结售汇业务内控管理制度》，对公司开展远期结售汇业务的操作原则、审批权限、决策程序等事项进行了明确规定。拟开展远期结售汇业务时，公司严格遵守《远期结售汇业务内控管理制度》的规定，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。现将公司予以公告 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-26 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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完成企业集团工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据新界泵业2011年度股东大会决议及国家工商行政管理总局《企业名称变更核准通知书》（名称变核外字【2012】第33号）文件，以公司为母公司组建的企业集团为：新界泵业集团。
近日，公司办理了企业集团工商登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局颁发的《企业集团登记证》 |
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2012-06-14
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新界泵业2012年第二次临时股东大会于2012年6月13日召开，审议通过了《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-06-13
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-06-13,恢复交易日：2012-06-14，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-06-13
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-06-13,恢复交易日：2012-06-14 ，2012-06-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-06-12
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6月13日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2012年6月13日下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月12日15:00至2012年6月13日15:00期间的任意时间。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股权登记日：2012年6月5日
5.会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司二楼会议室
6.登记时间：2012年6月11日上午8:00-11:00，下午13:00-16:00
7.审议事项：《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-06-08
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增资收购温岭市方鑫机电有限公司进展 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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根据新界泵业2012年5月7日召开的2012年第一次临时股东大会决议，公司决定使用超募资金21,306,875.14元增资收购温岭市方鑫机电有限公司。
2012年5月15日，公司完成对方鑫机电的第一次增资事项。2012年6月1日，公司完成对方鑫机电的第二次增资事项，并办理了工商变更登记手续，领取了新的企业法人营业执照。现将有关内容予以公告 |
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2012-05-29
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-05-29
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更正2012年第二次临时股东大会时间 |
深交所公告，日期变动 |
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2012年5月29日，新界泵业刊登了召开2012年第二次临时股东大会的事项，现公司2012年第二次临时股东大会时间由“2012年6月13日15:00”调为“2012年6月13日14:50” |
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2012-05-29
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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新界泵业第二届董事会第三次会议于2012年5月28日召开，审议通过了《关于公司五年发展规划纲要（2012-2016）的议案》、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》、《关于提议召开2012年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-05-29
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6月13日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2012年6月13日下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月12日15:00至2012年6月13日15:00期间的任意时间。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股权登记日：2012年6月5日
5.会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司二楼会议室
6.登记时间：2012年6月11日上午8:00-11:00，下午13:00-16:00。
7.审议事项：《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-05-29
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-05-29
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-05-22
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增资收购温岭市方鑫机电有限公司进展 |
深交所公告，投资项目 |
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根据新界泵业2012年5月7日召开的2012年第一次临时股东大会决议，公司决定使用超募资金21,306,875.14元增资收购温岭市方鑫机电有限公司。
2012年5月15日，公司已完成对方鑫机电的第一次增资事项，并办理了工商变更登记手续，领取了新的企业法人营业执照 |
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2012-05-15
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控股子公司江西新界完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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江西新界机电有限公司由新界泵业与自然人施舒斌共同投资设立，为新界泵业之控股子公司。根据2010年度股东大会决议，新界泵业拟使用超募资金5,000万元投资江西新界水泵铸件技改项目。截止2012年4月30日，上述投资事项全部完成。
2012年5月11日，江西新界完成了工商变更登记。
注册资本（金）变更为：4,800万元；实收资本变更为：4,800万元；投资人（股权）变更为：新界泵业集团股份有限公司，出资4,560.00万元，占95%；施舒斌，出资240.00万元，占5%。
其他登记事项不变 |
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2012-05-10
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全资孙公司工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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台州西柯国际贸易有限公司，由新界泵业全资子公司台州新界机电有限公司100%持股，经营范围为货物进出口、技术进出口。2012年4月12日，西柯国际办理了工商变更登记手续，变更事项如下：
1、原法定代表人：王建忠；现法定代表人：张建忠。
2、原执行董事：王建忠；现执行董事：张建忠。
3、原经理：王建忠；现经理：张建忠。
其他登记事项不变 |
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2012-05-08
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新界泵业2012年第一次临时股东大会于2012年5月7日召开，审议通过了《关于增资收购方鑫机电的议案》、《为新界机电、西柯国际远期结售汇业务提供担保的议案》等议案 |
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2012-05-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08 ，2012-05-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 5.16
3、净资产收益率(%) 1.72 |
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2012-04-21
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5月7日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：2012年5月7日14:00。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。
4、股权登记日：2012年5月3日
5、会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司二楼会议室。
6、登记时间：2012年5月4日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
7、审议事项：《关于增资收购方鑫机电的议案》、《公司及新界机电、西柯国际与银行开展远期结售汇业务的议案》、《为新界机电、西柯国际远期结售汇业务提供担保的议案》、《关于2012年度监事薪酬的议案》 |
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2012-04-21
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增资收购方鑫机电的议案》；
2、审议《公司及新界机电、西柯国际与银行开展远期结售汇业务的议案》；
3、审议《为新界机电、西柯国际远期结售汇业务提供担保的议案》；
4、审议《关于2012年度监事薪酬的议案》 |
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2012-04-13
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公司名称由“浙江新界泵业股份有限公司”变为“新界泵业集团股份有限公司” ，2012-04-06 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2012-04-13
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完成企业名称变更工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年4月6日，新界泵业完成了企业名称变更工商登记手续，取得了浙江省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：331000400003847），企业名称由“浙江新界泵业股份有限公司”变更为“新界泵业集团股份有限公司”，其他登记事项不变 |
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2012-04-13
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公司名称由“浙江新界泵业股份有限公司”变为“新界泵业集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2012-04-10
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子公司江苏新界机械配件有限公司工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年4月9日，新界泵业全资子公司江苏新界机械配件有限公司进行了工商变更登记，并领取了企业法人营业执照，现将本次变更信息公告如下：
1、原注册资本：4000万元人民币；现注册资本：5000万元人民币；
2、原实收资本：4000万元人民币；现实收资本：5000万元人民币；
3、原企业类型：有限公司（法人独资）内资；现企业类型：有限公司（法人独资）私营。
其他登记事项不变 |
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2012-04-10
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-10
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新界泵业2011年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年4月17日，除权除息日为：2012年4月18日 |
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2012-04-10
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-10
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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