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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新界泵业正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新界泵业；证券代码：002532）自2015年6月2日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2015-06-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-02,恢复交易日：2015-06-29 ，2015-06-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 新界泵业正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新界泵业；证券代码：002532）自2015年6月2日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2015-05-26
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2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 ，2015-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-26
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2014年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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新界泵业现发布 |
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2015-05-26
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2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日 ，2015-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-26
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2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日 ，2015-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-16
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新界泵业现发布 |
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2015-05-16
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新界泵业现发布 |
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2015-05-09
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关于大股东解除股权质押的公告 |
深交所公告 |
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新界泵业现发布 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.07
净资产收益率(%)：2.09 |
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2015-04-22
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2014年度董事会工作报告》
（2）《2014年度监事会工作报告》
（3）《2014年度报告全文及其摘要》
（4）《2014年度财务决算报告》
（5）《2014年度利润分配方案》
（6）《关于聘任2015年度审计机构的议案》
（7）《关于2015年度董事薪酬的议案》
（8）《关于2015年度监事薪酬的议案》
（9）《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
（10）《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
10.1选举董事候选人许敏田先生为第三届董事会董事
10.2选举董事候选人许鸿锋先生为第三届董事会董事
10.3选举董事候选人王建忠先生为第三届董事会董事
10.4选举董事候选人施召阳先生为第三届董事会董事
10.5选举董事候选人严先发先生为第三届董事会董事
10.6选举董事候选人郝云宏先生为第三届董事会董事
（11）《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
11.1选举独立董事候选人牟介刚先生为第三届董事会独立董事
11.2选举独立董事候选人甘为民先生为第三届董事会独立董事
11.3选举独立董事候选人钟永成先生为第三届董事会独立董事
（12）《关于选举第三届监事会监事的议案》
12.1选举监事候选人张宏先生为第三届监事会股东代表监事
12.2选举监事候选人刘进小先生为第三届监事会股东代表监事 |
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2015-04-22
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.27
净资产收益率(%) 8.38 |
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2015-04-16
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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新界泵业现发布 |
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2015-04-01
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关于对外投资的公告 |
深交所公告 |
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新界泵业现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-12
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关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告 |
深交所公告 |
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新界泵业现发布 |
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2015-02-04
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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新界泵业第二届董事会第二十四次会议于2015年2月2日召开,审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 |
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2015-01-31
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新界泵业2015年第一次临时股东大会于2015年1月30日召开,审议通过《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2015-01-28
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注销控股子公司杭州新界智泵科技有限公司 |
深交所公告 |
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杭州新界智泵科技有限公司是新界泵业的控股子公司。经杭州智泵股东会决议,一致同意解散该公司,相关工商注销手续已于近期办理完成 |
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2015-01-15
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项审议）
1.1、《实施股票期权与限制性股票激励计划的目的》
1.2、《股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围、预留股票期权激励对象的确定原则》
1.3、《股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况》
1.4、《股票期权与限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》
1.5、《股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授权/授予日、等待/锁定期、可行权日/解锁日和禁售期》
1.6、《股票期权与限制性股票的行权/授予价格或行权/授予价格的确定办法》
1.7、《股票期权与限制性股票激励计划的获授条件、行权或解锁的条件》
1.8、《股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁程序》
1.9、《股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序》
1.10、《股票期权与限制性股票激励计划会计处理》
1.11、《公司与激励对象的权利义务》
1.12、《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》
（2）《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2015-01-15
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2015年1月30日下午14：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月29日15：00至2015年1月30日15：00 期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼会议室。
3、股权登记日：2015年1月26日
4、会议审议事项：《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2015-01-15
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项审议）
1.1、《实施股票期权与限制性股票激励计划的目的》
1.2、《股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围、预留股票期权激励对象的确定原则》
1.3、《股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况》
1.4、《股票期权与限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》
1.5、《股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授权/授予日、等待/锁定期、
可行权日/解锁日和禁售期》
1.6、《股票期权与限制性股票的行权/授予价格或行权/授予价格的确定办法》
1.7、《股票期权与限制性股票激励计划的获授条件、行权或解锁的条件》
1.8、《股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁程序》
1.9、《股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序》
1.10、《股票期权与限制性股票激励计划会计处理》
1.11、《公司与激励对象的权利义务》
1.12、《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》
（2）《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2015-01-09
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股票期权与限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告 |
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新界泵业第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2014年12月16日披露了上述事项,随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)备案。
公司于2015年1月8日获悉,证监会已对公司报送的《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序召开股东大会审议股票期权与限制性股票激励计划(草案)等相关事项 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-22 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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新界泵业第二届董事会第二十二次会议于2014年12月26日召开,通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 |
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2014-12-16
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复牌公告 |
深交所公告 |
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新界泵业因正在筹划股权激励计划事项,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,经公司申请,公司股票(证券简称：新界泵业;证券代码：002532)于2014年12月11日开市起停牌。
公司于2014年12月12日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了本次股权激励计划(草案)及相关事项。经公司申请,公司股票于2014年12月16日开市起复牌,敬请广大投资者关注 |
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2014-12-13
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新界泵业2014年第二次临时股东大会于2014年12月12日召开,审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 |
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2014-12-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-11,恢复交易日：2014-12-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新界泵业近日正在筹划股权激励计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新界泵业；证券代码：002532）自2014年12月11日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-12-11
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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新界泵业近日正在筹划股权激励计划相关事项,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：新界泵业;证券代码：002532)自2014年12月11日开市起停牌,待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-12-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新界泵业近日正在筹划股权激励计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新界泵业；证券代码：002532）自2014年12月11日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-12-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-11,恢复交易日：2014-12-16 ，2014-12-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 新界泵业近日正在筹划股权激励计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新界泵业；证券代码：002532）自2014年12月11日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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