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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-11
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批准公司设立博士后科研工作站 |
深交所公告 |
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万和电气近日收到人力资源社会保障部和全国博士后管理委员会联合下发的《关于批准安徽泰尔重工股份有限公司等610个单位设立博士后科研工作站的通知》(人社部发[2013]61号),,开展博士后工作 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.17
二、不分配不转增 |
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2013-08-01
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董事会二届十二次会议决议 |
深交所公告 |
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万和电气董事会二届十二次会议于2013年7月31日召开,审议通过了《关于中山万和电器有限公司向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币6,000万元综合授信额度的议案》 |
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2013-07-17
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万和电气2013年第四次临时股东大会于2013年7月16日召开,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请贰亿元人民币综合授信的议案》 |
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2013-07-13
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使用自有闲置资金购买银行理财产品(七) |
深交所公告 |
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根据有关决议,万和电气控股子公司中山万和电器有限公司与中国农业银行股份有限公司中山东凤支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用1,000万元人民币自有闲置资金购买了一款保本型理财产品,产品名称：中国农业银行“金钥匙.本利丰”2013年第196期人民币理财产品 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-08-29; 一次变更日期: 2013-08-27; 一次变更公告日期: 2013-08-27; |
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2013-06-28
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使用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议，万和电气与中国银行股份有限公司顺德分行签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》，控股子公司中山万和电器有限公司与中国农业银行股份有限公司中山东凤支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，合计使用2,000万元人民币自有闲置资金购买了两款保本型理财产品，现将相关情况予以公告 |
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2013-06-27
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请贰亿元人民币综合授信的议案》 |
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2013-06-27
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：2013年7月16日上午10：00分
3、会议的召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2013年7月10日
5、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室
6、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请贰亿元人民币综合授信的议案》 |
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2013-06-21
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使用自有闲置资金购买银行理财产品（五） |
深交所公告 |
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万和电气控股子公司中山万和电器有限公司与中国农业银行股份有限公司中山东凤支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，2013年6月20日使用600万元人民币自有闲置资金购买农业银行的一款保本型理财产品。产品名称：中国农业银行“金钥匙.本利丰”2013年第148期人民币理财产品,认购主体：中山万和电器有限公司 |
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2013-06-19
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万和电气2013年第三次临时股东大会于2013年6月18日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》 |
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2013-06-14
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使用自有闲置资金购买银行理财产品（四） |
深交所公告 |
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根据相关决议，万和电气控股子公司中山万和电器有限公司2013年6月13日与中国农业银行股份有限公司中山东凤支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用1,000万元人民币自有闲置资金购买农业银行的一款保本型理财产品，产品名称：中国农业银行“金钥匙.本利丰”2013年第153期人民币理财产品 |
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2013-05-30
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：2013年6月18日上午10：00分
3、会议的召开方式：现场表决方式
4、股权登记日为2013年6月13日
5、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室
6、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》 |
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2013-05-30
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
3、审议《关于公司及全资子公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-23
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使用自有闲置资金购买银行理财产品（三） |
深交所公告 |
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根据有关决议，万和电气控股子公司中山万和电器有限公司与中国农业银行股份有限公司中山东凤支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用500万元人民币自有闲置资金购买农业银行的一款保本型理财产品。现将相关情况予以公告 |
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2013-05-23
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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万和电气2012年年度权益分派方案为：每10股派3.0元人民币现金（含税）转增10.0股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月28日，除权除息日为：2013年5月29日 |
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2013-05-23
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-18
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使用自有闲置资金购买银行理财产品（二） |
深交所公告 |
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根据有关决议，万和电气2013年5月16日与招商银行股份有限公司佛山容桂支行签订了两份《招商银行公司理财产品销售协议书》、控股子公司中山万和电器有限公司与中国农业银行股份有限公司中山东凤支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，共使用5,550万元人民币自有闲置资金购买招商银行和农业银行的三款保本型理财产品，现将相关情况予以公告 |
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2013-05-17
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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万和电气2012年年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过《<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》、《关于公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2013年度审计工作的议案》等议案 |
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2013-05-14
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2013年5月16日下午14:45；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00。
会议审议事项：《<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》、《2012年度财务决算报告》、《关于公司2012年度利润分配预案》等 |
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2013-05-10
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全资子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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万和电气的全资子公司广东万和电气有限公司(简称“高明万和”)于近日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201244000631），发证日期为2012年11月26日，认定有效期为三年。
根据有关规定，高明万和自获得高新技术企业认定资格后，将连续三年（即2012年、2013年、2014年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
根据相关规定，2012年度高明万和已按15%的税率计算企业所得税，因此，上述税收优惠政策不影响公司已公布的2012年年度报告中反映的财务数据 |
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2013-05-07
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使用自有闲置资金购买银行理财产品（一） |
深交所公告 |
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根据有关决议，万和电气控股子公司中山万和电器有限公司与中国农业银行股份有限公司中山东凤支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，运用500万元人民币自有闲置资金购买该理财产品，产品名称：中国农业银行“金钥匙.本利丰”2013年第115期人民币理财产品 |
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2013-04-26
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收到揭东县农村信用合作联社2012年度利润分红 |
深交所公告，其它 |
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万和电气持有揭东县农村信用合作联社股份3,760万股。根据揭东联社于2013年3月22日召开的第二届社员代表大会第七次全体会议审议通过的《关于通过<揭东县农村信用合作联社2012年度股金分红方案>的提案》（股利按10股配送1股和每股发放现金0.06元派送），公司已于近日收到揭东联社派送的现金红利人民币2,256,000元。
由于揭东联社的股金红利按10股配送1股，揭东联社利润分配方案实施后，公司持有揭东联社的股份已由3,760万股增加至4,136万股，占揭东联社股份总数的8%，为揭东联社的第一大股东。
根据《社员股金证》所示，公司持有揭东联社股份数为：肆仟壹佰叁拾陆万股，股金账号为：50000000004732005 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2013年度审计工作的议案》；
7、审议《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》； |
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2013-04-25
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.73
二、每10股派3元（含税）转增10股 |
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