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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-15
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案：
2、审议《修订<湖南凯美特气体股份有限公司章程>部分条款》 |
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2011-09-09
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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凯美特气董事会于2011年9月8日收到独立董事胡益民先生以书面形式向公司董事会提交的辞职函，其因个人原因辞去公司独立董事兼公司董事会薪酬与考核委员会成员的职务。
根据相关规定，胡益民先生辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于1/3且董事会薪酬与考核委员会人数低于法定人数，因此胡益民先生在公司股东大会选举的新独立董事就任前仍继续履行独立董事相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快提名符合资格的独立董事候选人并提请股东大会审议。该辞职报告将自新的独立董事经股东大会选举产生之日起生效。
胡益民先生辞职生效后不再在公司担任其他职务 |
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2011-09-08
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与俄罗斯深冷机械制造股份公司签订合作框架协议 |
深交所公告 |
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凯美特气（甲方）、俄罗斯深冷机械制造股份公司（乙方）双方本着平等互利、优势互补的原则，结成长期、全面的战略伙伴关系，实现资源共享、共同发展，双方拟在气体液化特别是深冷技术上进行全面合作。鉴于乙方在深冷设备制造上的优势，甲乙双方同意作为甲乙双方项目及之后采购设备和服务上的合作建设一个坚实的基础。
乙方参与了众多大型项目的开发和研制，掌握了运载火箭低温燃料（液氢液氧）生产和加注技术和氦液化低温超导技术等，如今已成为全球在空分、稀有气体、低温燃料、天然气等深冷机械成套设备设计制造的知名气体公司。
经友好协商甲乙双方达成共识,并签订合作框架协议。
本协议为合作框架性协议。合作项目、设备和服务的价格以及执行期限等具体实现需在正式合同中进一步予以明确。正式合同将被视为本协议不可分割的一部分。本协议有效期一年。可根据双方的约定，对协议的有效期进行延期 |
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2011-09-03
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全资子公司长岭凯美特竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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岳阳市国土资源局云溪区分局于2011年8月21日上午9：00时至2011年8月30日下午17:00时，在岳阳市国土资源局云溪区分局交易大厅举行国有土地使用权挂牌交易。凯美特气全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司在本次挂牌交易中以最高价成交，竞得2011-24#号宗地的国有土地使用权，并于2011年8月30日签署了《挂牌出让成交确认书》。2011年9月1日长岭凯美特与出让人签订了《国有建设用地使用权出让合同》，现将土地基本情况和相关规划指标情况公告如下： 土地使用年限：50年； 成交价格：人民币856.00万元。 该地块为长岭凯美特项目建设用地 |
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2011-08-17
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2011年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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凯美特气2011年度第二次临时股东大会于2011年8月16日召开，审议通过了《关于子公司设立分公司使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的议案》、《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》、《湖南凯美特气体股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案 |
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2011-08-12
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8月16日召开2011年度第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2011年8月16日（星期二）09:30
网络投票时间：2011年8月15日至2011年8月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月15日15：00至2011年8月16日15：00期间任意时间。
2、股权登记日：2011年8月10日
3、现场会议召开地点：湖南省岳阳市七里山公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2011年8月15日，上午8：00-11：30，下午14：00-17：00。
7、审议事项：关于审议《关于子公司设立分公司使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的议案》、关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》、关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案 |
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2011-07-28
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8月16日召开2011年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年8月16日 09:30
网络投票时间：2011年8月15日至2011年8月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月15日15：00至2011年8月16日15：00期间任意时间。
2、股权登记日：2011年8月10日
3、现场会议召开地点：湖南省岳阳市七里山公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年8月15日，上午8：00-11：30，下午14：00-17：00
7、审议事项：《关于子公司设立分公司使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的议案》、《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》、《湖南凯美特气体股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案 |
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2011-07-28
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 5.58
3、净资产收益率(%) 3.38
二、不分配不转增 |
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2011-07-28
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议《关于子公司设立分公司使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的议案》；
2、关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》；
3、关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案； |
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2011-07-22
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完成商务、工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年7月20日，凯美特气完成了工商变更登记手续，取得了湖南省工商行政管理局换发的注册号为430600400000124的《企业法人营业执照》。公司注册资本变更为120,000,000.00元；实收资本变更为120,000,000.00元；公司其他登记项未发生变更 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-28 |
拟披露中报 |
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2011-06-09
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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凯美特气2010年度权益分派方案为：每10股送红股5股，派1.2元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年6月15日，除权除息日为：2011年6月16日 |
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2011-06-09
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2010年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.58登记日 ，2011-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.58红利发放日 ，2011-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度送股，10送5除权日 ，2011-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年度利润分派方案的更正公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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凯美特气第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议、2010年度股东大会审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度利润分配的预案》的议案。因公司工作人员疏忽，议案中“拟以未分配利润向全体股东每10股转增5股，转增后，公司总股本变更为120,000,000.00股”误将送股表述为“转增”。公司是用公司的未分配利润以股利形式送股，不是用公司的资本公积金按权益折成股份转增。 2011年4月16日披露的年报相关信息所涉及到2010年度利润分配方案的“转增”都更正为“送股” |
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2011-06-09
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2010年年度送股，10送5送股上市日 ，2011-06-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度送股，10送5登记日 ，2011-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.58除权日 ，2011-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-02
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含氢尾气综合利用框架协议公告 |
深交所公告 |
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中国石油化工股份有限公司安庆分公司、凯美特气、安庆市大观区人民政府就中国石油化工股份有限公司安庆分公司含氢尾气综合利用事宜协商达成协议。现将有关事项予以公告 |
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2011-05-13
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网下发行限售股上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股上市流通为400万股； 2、本次限售股上市流通时间为2011年5月18日 |
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2011-05-11
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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凯美特气2010年度股东大会于2011年5月10日召开，审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2010年年度报告及其摘要》的议案、《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度利润分配的预案》的议案、《修改〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案、《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度关联交易执行情况及其它重大交易情况》的议案、《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案等议案 |
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2011-05-10
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设立超募资金用于全资子公司专用账户并签署四方监管协议，停牌一天 |
深交所公告 |
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凯美特气全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司、交通银行股份有限公司岳阳府东支行、平安证券有限责任公司（保荐人）、湖南凯美特气体股份有限公司经协商，于2011年5月5日签署《募集资金四方监管协议》 |
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2011-05-06
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5月10日召开2010年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年5月10日（星期二）09:30 2、股权登记日：2011年5月6日 3、现场会议召开地点：湖南省岳阳国贸邦臣大酒店七楼三号会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式。 6、登记时间：2011年5月9日，上午8：00-11：30，下午14：00-17：00 7、会议审议事项：《湖南凯美特气体股份有限公司2010年年度报告及其摘要》的议案、《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度利润分配的预案》的议案、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构》的议案等 |
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2011-04-16
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了2010年度独立董事述职报告并将在2010年度股东大会上进行述职；
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案；
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年年度报告及其摘要》的议案；
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度利润分配的预案》的议案；
6、审议《修改〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案；
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度关联交易执行情况及其它重大交易情况》的议案；
8、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；
9、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构》；
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案；
11、审议《湖南凯美特气体股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案；
12、审议《调整独立董事薪酬》的议案 |
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2011-04-16
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) 26.48
二、每10股派1.2元（含税）转增5股 |
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2011-04-16
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5月10日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年5月10日（星期二）09:30
2、股权登记日：2011年5月6日
3、现场会议召开地点：湖南省岳阳国贸邦臣大酒店七楼三号会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式。
6、登记时间：2011年5月9日，上午8：00-11：30，下午14：00-17：00
7、会议审议事项：《湖南凯美特气体股份有限公司2010年年度报告及其摘要》的议案、《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度利润分配的预案》的议案、《修改〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案等 |
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2011-04-16
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4月21日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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凯美特气将于2011年4月21日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长祝恩福先生等人 |
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2011-04-16
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0720
2、每股净资产(元) 8.3435
3、净资产收益率(%) 1.36 |
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2011-04-12
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子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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凯美特气第二届董事会第二次会议及2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司的议案》。根据相关决议，公司全资子公司“岳阳长岭凯美特气体有限公司”已注册成立，并领取了由岳阳市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-19 |
拟披露季报 |
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