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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-10
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召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年3月25日召开股东大会,会议审议《关于投资入股杭州恒牛信息技术有限公司的议案》 |
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2015-03-10
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于投资入股杭州恒牛信息技术有限公司的议案》 |
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2015-03-10
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于投资入股杭州恒牛信息技术有限公司的议案》 |
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2015-02-27
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申请延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见 |
深交所公告 |
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公司于2015年1月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(141623 号),中国证监会依法对公司提交的《张家港化工机械股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到反馈意见后,已会同各家中介机构对反馈意见逐项予以落实,但由于需对标的资产进行2014年报的审计工作,在30个工作日内不能上报书面回复文件,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,公司向中国证监会提交了《苏州天沃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见延期回复的申请》,申请延期提交书面回复材料,待相关材料补充完善后,公司将立即向中国证监会提交反馈意见的书面回复 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-14
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天沃科技2015年第一次临时股东大会于2015年2月13日召开,审议并通过《关于苏州天沃科技股份有限公司变更英文名称的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2015-02-06
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重大合同 |
深交所公告 |
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天沃科技子公司新煤化工设计院(上海)有限公司于2014年12月8日收到中化国际招标有限公司发出的《中标通知书》,确定新煤化工为山西华兴铝业有限公司大型煤气炉系统工程的中标单位,中标价格9797.62万元,《合同中标提示性公告》详见公司2014年12月9日巨潮资讯网公告。
近日,新煤化工与山西华兴铝业有限公司正式签署了该项目合同,即中国铝业兴县氧化铝项目配套煤气站工程合同,本合同金额为7,888万元。同期中标的中国铝业股份有限公司河南分公司,目前合同正在按正常流程签署,公司将及时披露合同签署情况。
根据公司章程及合同评审相关规定,本合同签署前经合同评审委员会评审、总经理批准,无需提交董事会、股东大会审议 |
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2015-02-05
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重大资产重组相关主体内幕交易情况自查报告暨复牌 |
深交所公告 |
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公司于2014年11月21日向中国证监会申报了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请文件,并于2014年12月8日收到了第141623号《行政许可申请受理通知书》,2015年1月9日收到了第141623号《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
2015年1月30日,接中国证监会通知,因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案,此次重大资产重组申请被暂停审核,目前未收到对上市公司的立案调查通知书。
接到暂停审核通知后,本公司与本次重大资产重组的独立财务顾问和律师立即对本次重组的相关各方进行了核查。经内部自查,受到立案调查的为上市公司员工(办公室主任,非上市公司董监高人员)刘金艳及其配偶。
根据证监会公告【2012】33号《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》,公司与本次重大资产重组的独立财务顾问和律所对本次重大资产重组内幕交易情况是否符合《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第七条规定进行了核查。
核查结论：
(一)根据核查,上市公司因本次重大资产重组停牌之日前6个月内上市公司、占本次重组总交易金额比例在20%以上的交易对方(如涉及多个交易对方违规的,交易金额合并计算),及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构未发现存在内幕交易行为。
(二)根据核查,上市公司因本次重大资产重组停牌之日前6个月内上市公司现任董事、监事、高级管理人员,交易对方的董事、监事、高级管理人员,占本次重组总交易金额比例在20%以下的交易对方及其控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构,为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员,参与本次重大资产重组的其他主体等未发现存在内幕交易行为。
(三)被立案调查的为上市公司员工刘金艳及其配偶,但被立案调查的事项未涉及上述第(一)项、第(二)项所列主体。
综上,公司认为,公司员工刘金艳夫妇及其亲属买卖公司股票并受到立案调查,并不涉及《暂行规定》第七条第(一)项、第(二)项所列主体,也符合恢复审核的申请条件,因此不会对本公司的重大资产重组产生重大不利影响。
经公司申请,公司股票自2015年2月5日开市起复牌 |
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2015-02-02
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-02-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 苏州天沃科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天沃科技，证券代码：002564）于2015年2月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-02-02
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自2015年02月02日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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苏州天沃科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天沃科技，证券代码：002564）于2015年2月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年2月2日 |
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2015-02-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-02-02,恢复交易日：2015-02-05 ，2015-02-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 苏州天沃科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天沃科技，证券代码：002564）于2015年2月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-02-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-02-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 苏州天沃科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天沃科技，证券代码：002564）于2015年2月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-02-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-02-02,恢复交易日：2015-02-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 苏州天沃科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天沃科技，证券代码：002564）于2015年2月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-01-31
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重大资产重组被暂停审核 |
深交所公告 |
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2015年1月30日,天沃科技接中国证监会通知,因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案,公司并购重组申请被暂停审核,目前未收到对上市公司的立案调查通知书。
公司郑重提示投资者注意投资风险 |
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2015-01-30
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2014年度业绩预告修正 |
深交所公告 |
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天沃科技修正后的预计业绩：预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利6,902.61万元-9,412.64万元,比上年同期下降45%-25% |
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2015-01-29
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于苏州天沃科技股份有限公司变更英文名称的议案》
2、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2015-01-29
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.本次股东大会的召开时间：
①现场会议召开时间为：2015年2月13日14：00-16：00;
②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月12日15：00至2015年2月13日15：00的任意时间。
2.股权登记日：2015年2月10日
3.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号
4.会议审议事项：《关于苏州天沃科技股份有限公司变更英文名称的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2015-01-27
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重大合同 |
深交所公告 |
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天沃科技子公司新煤化工设计院(上海)有限公司于2014年12月8日收到中化国际招标有限公司发出的《中标通知书》,确定新煤化工为中国铝业股份有限公司山东分公司(以下简称“中铝山东”)大型煤气炉系统工程的中标单位,中标价格21,020.37万元,《合同中标提示性公告》详见公司2014年12月9日巨潮资讯网公告。
近日,新煤化工与中国铝业股份有限公司山东分公司正式签署了该项目合同,即流化床煤制气项目-大型煤气炉系统工程合同,本合同金额为19,980万元。同期中标的中国铝业股份有限公司河南分公司和山西华兴铝业有限公司项目,目前合同正在按正常流程签署,公司将及时披露合同签署情况 |
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2015-01-22
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定期现场检查报告 |
深交所公告 |
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天沃科技现发布 |
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2015-01-13
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收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 |
深交所公告 |
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天沃科技于2015年1月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(141623 号),中国证监会依法对公司提交的《张家港化工机械股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见(公司已于2014年12月11日发布更名公告,公司名称由“张家港化工机械股份有限公司”更名为“苏州天沃科技股份有限公司”,详见2014年12月11日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯之《关于变更公司名称、证券简称公告》)。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料,在规定期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。本次发行股份购买资产事宜尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2015-01-05
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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天沃科技第二届董事会第二十六次会议于2014年12月30日召开,审议通过了《关于会计政策变更的议案》 |
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2015-01-05
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会计政策变更 |
深交所公告 |
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2014年12月30日,天沃科技召开第二届董事会第二十六次会议,审议并通过了《关于企业的议案》。本次无需提交股东大会审议,现将具体内容予以公告 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-22 |
拟披露年报 |
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2014-12-11
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变更公司名称、证券简称 |
深交所公告 |
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经公司2014年第三次临时股东大会审议,通过《关于修改张家港化工机械股份有限公司名称的议案》。决定将公司中文名称由“张家港化工机械股份有限公司”变更为“苏州天沃科技股份有限公司”。公司已于2014年12月5日,在苏州市工商行政管理局办理完毕相关变更手续,并取得新的营业执照。
经公司申请,并经深交所核准,公司证券全称由“张家港化工机械股份有限公司”变更为“苏州天沃科技股份有限公司”;证券简称由“张化机”变更为“天沃科技”,公司证券代码“002564”不变;公司2012年发行的公司债,“张家港化工机械股份有限公司2012年公司债券”名称变更为“苏州天沃科技股份有限公司2012年公司债券”,简称由“12 化机债”变更为“12 天沃债”,证券代码“112077”不变。
自2014年12月11日起,公司启用新的证券全称及简称 |
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2014-12-09
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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张化机正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司已向中国证券监督管理委员会上报本次申请文件。
2014年12月8日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141623号)。中国证监会依法对公司提交的《张家港化工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-12-09
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重大合同 |
深交所公告 |
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张化机和子公司新煤化工设计院(上海)有限公司联合体(以下简称“EPC承包商”,联合体牵头人为新煤化工设计院(上海)有限公司),与内蒙古中谷矿业有限责任公司签订25万吨/年50%碱蒸发、20万吨/年99%片碱浓缩装置EPC工程合同。本合同金额为13,850万元。本合同均已由双方签署完毕,公司已于2014年12月8日收到合同正本。
根据公司章程及合同评审相关规定,本合同经合同评审委员会评审、总经理批准后生效,无需提交董事会审议 |
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2014-12-09
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合同中标 |
深交所公告 |
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2014年12月8日,张化机控股子公司新煤化工设计院(上海)有限公司收到中化国际招标有限公司发出的《中标通知书》,确定新煤化工为中国铝业股份有限公司山东分公司大型煤气炉系统工程、中国铝业股份有限公司河南分公司大型煤气炉系统工程和山西华兴铝业有限公司大型煤气炉系统工程的中标单位。三个项目工期均为130天;项目中标金额分别为210,203,700.00元、344,017,300.00元和97,976,200.00元,合计：65219.72万元 |
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2014-11-20
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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张化机2014年第三次临时股东大会于2014年11月19日召开,审议通过《关于张家港化工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于签订附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的议案》、《关于张家港化工机械股份有限公司进行配套融资的议案》等议案 |
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2014-11-11
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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张化机董事会于2014年11月10日收到公司独立董事匡建东先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部中组发[2013]18号文件《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的精神,请求辞去公司独立董事职务,并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会及战略委员会委员的职务。匡建东先生辞职后将不在公司担任任何职务。
由于独立董事匡建东先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据有关规定,匡建东先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前,匡建东先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生。匡建东先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司董事会将按规定提名合适的独立董事候选人,并提交股东大会审议 |
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2014-11-04
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于张家港化工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的议案》
1.1、评估基准日
1.2、发行股份的种类和面值
1.3、发行方式
1.4、现金购买的交易对象及发行对象
1.5、发行价格和定价依据
1.6、发行数量
1.7、支付现金
1.8、评估基准日至交割日标的资产的损益安排
1.9、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.10、锁定期
1.11、拟上市地点
1.12、滚存利润安排
1.13、决议有效期
2、《关于签订附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的议案》
3、《关于签订附条件生效的发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议及其补充协议的议案》
4、《关于张家港化工机械股份有限公司进行配套融资的议案》
4.1、发行股份的种类和面值
4.2、发行方式
4.3、发行对象及认购方式
4.4、发行价格及定价方式
4.5、配套融资数量
4.6、锁定期
4.7、募集资金用途
4.8、滚存利润安排
4.9、拟上市地点
4.10 决议有效期
5、《关于签订附条件生效的非公开发行A股股票的认购协议及其补充协议的议案》
6、《关于<张家港化工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
7、《关于张家港化工机械股份有限公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
8、《关于本次重组构成关联交易的议案》
9、《关于确认公司本次重大资产重组中的相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
10、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
12、《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
13、《关于修改张家港化工机械股份有限公司名称的议案》 |
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2014-11-04
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2014年11月19日14：00-16：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月18日15：00至2014年11月19日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月14日
3、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号
4、审议事项：《关于张家港化工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于签订附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的议案》、《关于张家港化工机械股份有限公司进行配套融资的议案》等 |
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