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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-15
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2013年度权益分派方案实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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张化机2013年年度权益分派方案为：每10股派0.40元人民币现金(含税)转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月22日,除权除息日为：2014年5月23日 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 ，2014-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 ，2014-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 ，2014-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于投资入股四川威特龙消防设备有限公司的议案》 |
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2014-05-10
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2014年5月26日下午14：00
2、现场会议召开地点：张家港市金港镇长山村临江路1号
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年5月20日
6、会议审议事项：《关于投资入股四川威特龙消防设备有限公司的议案》 |
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2014-05-10
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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张化机定于2014年5月14日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http：//irm.p5w.net)参与年度业绩说明会 |
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2014-05-10
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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张化机2013年度股东大会于2014年5月9日召开,审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》、《2013年度报告及摘要的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》等议案 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年5月9日14：00-16：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月8日15：00至2014年5月9日15：00的任意时间。
审议议案：《关于公司2013年度利润分配的议案》、《2013年度报告及摘要的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等议案 |
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2014-04-22
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短期融资券注册申请获准 |
深交所公告，短期融资券 |
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近日,张化机接到了中国银行间市场交易商协会中市协注[2014]CP131号《接受注册通知书》,交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司发行短期融资券注册金额为8亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,由中国建设银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成。
本次发行短期融资券募集的资金将主要用于公司及下属子公司归还部分金融机构贷款及补充生产经营所需的流动资金。公司将按照相关规定,做好相关工作 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
6.01审议《关于为控股公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》；
6.02审议《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》；
6.03审议《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》；
6.04审议《关于为控股公司张化机和丰新能源装备有限公司(最终以工商登记为准)提供担保的议案》；
6.05审议《关于为控股公司张家港市江南锻造有限公司提供担保的议案》；
6.06审议《关于为控股公司江苏天沃综能清洁能源技术有限公司提供担保的议案》；
6.07审议《关于为控股公司新煤化工设计院（上海）有限公司提供担保的议案》；
7、审议《关于2014年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；
9、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
10、审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
（二）独立董事向本次大会做2013年度述职报告 |
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2014-04-19
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.02
二、每10股派0.40元(含税)转增10股 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
6.01审议《关于为控股公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》；
6.02审议《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》；
6.03审议《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》；
6.04审议《关于为控股公司张化机和丰新能源装备有限公司(最终以工商登记为准)提供担保的议案》；
6.05审议《关于为控股公司张家港市江南锻造有限公司提供担保的议案》；
6.06审议《关于为控股公司江苏天沃综能清洁能源技术有限公司提供担保的议案》；
6.07审议《关于为控股公司新煤化工设计院（上海）有限公司提供担保的议案》；
7、审议《关于2014年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；
9、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
10、审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2014-04-19
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.02 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2014年5月9日14：00-16：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月8日15：00至2014年5月9日15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：金港镇长山村临江路1号
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年5月5日
6、会议审议事项：《关于公司2013年度利润分配的议案》、《公司2013年度财务决算报告》、《2013年度报告及摘要的议案》等 |
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2014-04-11
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“12化机债”2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《张家港化工机械股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,“12化机债”的票面利率为7%,每手“12化机债”(面值1,000元)派发利息为人民币：70.00元(含税)。
本次付息债权登记日：2014年4月16日
本次除息日：2014年4月17日
本次付息日：2014年4月17日 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
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2014-03-19
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控股子公司江苏天沃综能清洁能源技术有限公司完成工商注册 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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张化机于2014年2月14日与SES亚洲技术公司(以下简称“SESHK”)签订了《合资合同》,决定共同投资成立清洁能源技术公司,其中公司以现金出资人民币100,000,000元,占合资公司注册资本的65%,SESHK以技术使用权入股作为其在合资公司的出资,评估价值为人民币53,800,000元,占合资公司注册资本的35%。
现公司已在苏州市张家港工商行政管理局完成工商注册的登记手续,并领取了新的企业法人营业执照,信息如下：
名 称：江苏天沃综能清洁能源技术有限公司
法定代表人：陈玉忠
注册资本：15,380万元人民币
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资) |
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2014-03-11
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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张化机第二届董事会第十八次会议于2014年3月10日召开,审议通过了《关于对外投资成立张化机和丰新能源装备有限公司的议案》,同意公司出资人民币3,250万元,与苏新能源和丰有限公司共同出资成立张化机和丰新能源装备有限公司(最终以工商登记为准) |
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2014-03-07
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解除限售股份的提示 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售的股份数量为163,193,664股,占公司总股本的44.12%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年3月11日 |
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2014-02-28
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年2月27日,张化机接到控股股东陈玉忠通知,陈玉忠将其持有的公司3,700万股有限售条件流通股(占公司股份总数的10%)进行了质押,为其融资提供担保。陈玉忠已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,质押期限为一年 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.37
加权平均净资产收益率(%)：5.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.66 |
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2014-02-19
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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张化机董事会于2014年2月18日收到公司独立董事邵吕威先生提交的书面辞职报告,邵吕威先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务,并相应辞去董事会提名委员会召集人、审计委员会及薪酬考核委员会委员的职务。邵吕威先生辞职后将不在公司担任任何职务。
由于独立董事邵吕威先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据有关规定,邵吕威先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前,邵吕威先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生。邵吕威先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司董事会将按规定提名合适的独立董事候选人,并提交股东大会审议 |
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2014-02-14
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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张化机第二届董事会第十七次会议于2014年2月14日召开,审议通过了《关于对外投资成立张化机综能中美清洁能源技术有限公司的议案》 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-23
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年1月21日,张化机接到控股股东陈玉忠通知,陈玉忠将其持有的公司1,000万股有限售条件流通股(占公司股份总数的2.70%)进行了质押,为其融资提供担保。陈玉忠已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,质押期限为一年 |
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2014-01-04
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使用部分闲置募集资金购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议,张化机于2013年12月30日使用闲置募集资金8,000万元向中国建设银行苏州分行购买了银行理财产品,产品名称：中国建设银行苏州分行“乾元”保本型理财产品2013年第307期 |
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2014-01-04
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2013年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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张化机为：以截止2013年12月31日公司总股本369,856,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以369,856,000股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增369,856,000股,转增后公司总股本将增加至739,712,000股 |
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