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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-05
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议时间：2014年7月21日上午9：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月21日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月20日15：00至2014年7月21日15：00期间任意时间。
(二)现场会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
(五)股权登记日：2014年7月15日
(六)会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等 |
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2014-07-05
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行方式和发行对象
2、非公开发行发行股票的种类和面值
3、发行价格和定价原则
4、发行数量和认购方式
5、限售期
6、募集资金投向
7、本次发行前滚存的未分配利润的归属
8、上市地点
9、本次发行相关决议有效期限
（三）审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（五）审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性独立意见》
（六）审议《关于同意公司分别与云南中云投资有限公司、林淑霞签订附生效条件的股权转让协议的议案》
1、同意公司与云南中云投资有限公司签订附生效条件的股权转让协议
2、同意公司与林淑霞签订附生效条件的股权转让协议
（七）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（九）审议《关于制订<上海绿新包装材料科技股份有限公司未来三年（2014年-2016年）分红回报规划>的议案》
（十）审议《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》
（十一）审议《关于修订<上海绿新包装材料科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-07-05
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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上海绿新于2014年6月16日发布了《上海绿新包装材料科技股份有限公司重大事项停牌公告》,公司股票自2014年6月16日起停牌。2014年7月4日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过公司非公开发行股票相关议案。
经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年7月7日开市时复牌,恢复正常交易 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-25 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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非公开发行股票购买资产继续停牌 |
深交所公告，停牌,再融资预案 |
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上海绿新因筹划非公开发行股票事项,根据有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,2014年6月16日发布了《上海绿新包装材料科技股份有限公司重大事项停牌公告》,2014年6月21日公司发布了《上海绿新包装材料科技股份有限公司关于非公开发行股票的进展公告》。
目前,因筹划的非公开发行股票事项尚在进一步论证中,材料收集制作等各项准备工作及召开董事会进行审议需要一定时间,公司将尽快组织召开董事会审议非公开发行股票预案等相关议案。鉴于上述情况,为保证信息公平披露,维护投资者的利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：上海绿新;股票代码：002565)将于2014年6月30日起继续停牌 |
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2014-06-21
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非公开发行股票的进展 |
深交所公告，再融资预案 |
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上海绿新于2014年6月16日披露了《重大事项停牌公告》,公司正在筹划非公开发行股票融资事宜,公司股票自2014年6月16日开市起停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极开展各项工作,各项工作正在按计划有序进行中。公司股票继续停牌 |
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2014-06-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-16,恢复交易日：2014-07-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海绿新正在筹划非公开发行股票融资事宜，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年6月16日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-06-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-16,恢复交易日：2014-07-07 ，2014-07-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海绿新正在筹划非公开发行股票融资事宜，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年6月16日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-06-16
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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上海绿新正在筹划非公开发行股票融资事宜,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年6月16日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注 |
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2014-06-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海绿新正在筹划非公开发行股票融资事宜，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年6月16日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-05-31
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2013年年度转增，10转增5转增上市日 ，2014-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-31
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2013年年度转增，10转增5除权日 ，2014-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-31
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2013年年度送股，10送5送股上市日 ，2014-06-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2014-05-31
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2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派0.985红利发放日 ，2014-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-31
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2013年年度送股，10送5登记日 ，2014-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-31
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2013年年度送股，10送5除权日 ，2014-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-31
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2013年年度转增，10转增5登记日 ，2014-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-31
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2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派0.985除权日 ，2014-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-31
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海绿新2013年年度权益分派方案为：每10股送红股5.00股,派1.30元人民币现金(含税)转增5.00股。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月9日,除权除息日为：2014年6月10日 |
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2014-05-31
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2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派0.985登记日 ，2014-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-16
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海绿新2013年度股东大会于2014年5月15日召开,审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》等议案 |
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2014-05-13
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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上海绿新第二届董事会第二十次会议于2014年5月12日召开,审议通过了《关于完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2014年5月15日上午9：30。
2、会议召集人：公司董事会。
3、股权登记日：2014年5月9日。
4、会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室 。
5、会议召开方式：现场会议投票方式。
6、会议审议事项：《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》等 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.79 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》；
6、《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2014年向有关银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.31
二、每10股送5股,派1.00元(含税)转增5股 |
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2014-04-24
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提前披露第一季度报告 |
深交所公告，日期变动 |
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上海绿新2014年第一季度报告原预定2014年4月28日披露,现由于公司2014年第一季度报告编制工作进展顺利,已完成全部编制工作,公司决定于2014年4月25日提前披露2014年第一季度报告 |
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2014-04-17
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控股子公司上海绿馨电子科技有限公司签署技术合作协议 |
深交所公告，重大合同 |
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上海绿新控股子公司上海绿馨电子科技有限公司(丙方)与吉林烟草工业有限责任公司(甲方)、延吉长白山科技服务有限公司(乙方)、中国烟草总公司郑州烟草研究院(丁方)于2014年4月15日签订了四方技术合作协议。甲方为委托方,乙方、丙方和丁方为受托方。
合作内容：(1)以低温雾化烟技术为基础,合作研究和开发长白山香烟伴侣。(2)进行长白山香烟伴侣的吸食安全性检测和评价。(3)建立长白山香烟伴侣的安全性标准、卫生性标准。
项目经费：(1)本合作项目的研究开发经费为500万元。(2)甲方承担300万元的研发经费,丙方承担200万元的研发经费。
本协议项目的合作期限为自协议签订之日起至2015年3月31日。合作期限到期前一个月,由协议各方共同商讨下一步的合作事项,并签订相关协议 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-28; 一次变更日期: 2014-04-25; 一次变更公告日期: 2014-04-24; |
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2014-03-25
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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上海绿新第二届董事会第十七次会议于2014年3月24日召开,审议通过了《关于公司为宁波三润投资实业有限公司向银行申请借款提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司福建泰兴特纸有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司浙江德美彩印有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2014-03-25
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经上海市工商行政管理局核准,上海绿新的工商信息变更如下：
一：注册资本由“人民币34,176万元”变更为“人民币34,837万元”。
目前,上海绿新包装材料科技股份有限公司在上海市工商行政管理局的工商变更登记手续已经办理完毕,并领取了变更后的企业法人营业执照,原营业执照注册号不变 |
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