公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-05-19
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关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告 |
深交所公告,回购,基本资料变动 |
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百润股份现发布 |
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2022-05-06
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关于回购股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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百润股份现发布 |
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2022-04-30
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关于股东股份质押变动的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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百润股份现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年年度报告》全文及摘要的议案
4.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《公司内部控制自我评价报告》的议案
6.00 关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于未来十二个月对外担保额度的议案
10.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
11.00 关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案
12.00 关于修订若干制度的议案
12.01 《股东大会议事规则(2022年4月修订)》
12.02 《关联交易公允决策制度(2022年4月修订)》
12.03 《独立董事工作制度(2022年4月修订)》
13.00 关于调整董事津贴的议案
14.00 关于购买董监高责任险的议案 |
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2022-04-26
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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百润股份现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年年度报告》全文及摘要的议案
4.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《公司内部控制自我评价报告》的议案
6.00 关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于未来十二个月对外担保额度的议案
10.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
11.00 关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案
12.00 关于修订若干制度的议案
12.01 《股东大会议事规则(2022年4月修订)》
12.02 《关联交易公允决策制度(2022年4月修订)》
12.03 《独立董事工作制度(2022年4月修订)》
13.00 关于调整董事津贴的议案
14.00 关于购买董监高责任险的议案 |
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2022-04-19
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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百润股份现发布 |
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2022-04-15
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关于股东股份质押变动的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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百润股份现发布 |
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2022-04-12
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告,回购 |
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百润股份现发布 |
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2022-04-08
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关于百润转债开始转股的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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百润股份现发布 |
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2022-04-07
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关于回购股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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百润股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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关于变更保荐代表人的公告 |
深交所公告,保荐机构(代表人)变更 |
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百润股份现发布 |
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2022-03-29
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关于股东股份质押变动的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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百润股份现发布 |
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2022-03-24
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
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百润股份现发布 |
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2022-03-23
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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百润股份现发布 |
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2022-03-19
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关于股东股份质押变动的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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百润股份现发布 |
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2022-03-15
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关于股东股份质押变动的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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百润股份现发布 |
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2022-03-11
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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百润股份现发布 |
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2022-01-25
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关于公司2021年限制性股票(回购部分)首次授予完成的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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百润股份现发布 |
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2022-01-21
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关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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百润股份现发布 |
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2022-01-13
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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百润股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ,2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-31
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关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告 |
深交所公告,违规 |
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百润股份现发布 |
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2021-12-30
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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百润股份现发布 |
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2021-12-24
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监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告,其它 |
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百润股份现发布 |
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2021-12-11
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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百润股份现发布 |
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2021-12-09
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关于公司产品价格调整的公告 |
深交所公告,其它 |
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百润股份现发布 |
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2021-12-04
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召开2021年度第3次临时股东大会 ,2021-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2021-12-04
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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百润股份现发布 |
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2021-12-04
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召开2021年度第3次临时股东大会 ,2021-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2021-11-23
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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百润股份现发布 |
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