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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-06
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朱德宇先生辞去公司董事长及董事职务 |
深交所公告 |
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贝因美董事会于2012年4月1日收到公司董事长朱德宇先生递交的辞职报告。朱德宇先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事职务，辞职后，朱德宇先生将不在公司担任任何职务。按照有关规定，朱德宇先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起立即生效，公司将尽快按照相关程序补选新的董事、董事长。朱德宇先生的离职不会影响公司的正常生产运营 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-16
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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贝因美2012年第二次临时股东大会于2012年3月15日召开，审议通过了《关于公司向银行申请2012年度授信额度的议案》、《关于审批公司2012年担保计划的议案》、《关于公司修改章程的议案》 |
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2012-02-29
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司向银行申请2012年度授信额度的议案》。
（2）《关于审批公司2012年担保计划的议案》。
（3）《关于公司修改章程的议案》 |
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2012-02-29
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3月15日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年3月15日上午9点30分
3、会议地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼
4、股权登记日：2012年3月9日
5、会议召开方式：现场表决
6、登记时间：2012年3月13日
7、会议议题：《关于公司向银行申请2012年度授信额度的议案》、《关于审批公司2012年担保计划的议案》、《关于公司修改章程的议案》 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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贝因美2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.06
加权平均净资产收益率（%）：18.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.48 |
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2012-01-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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贝因美2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日召开，审议通过了《关于选举成谦女士为公司监事的议案》 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-31
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2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年1月16日上午9点30分。
3、会议地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼。
4、股权登记日：2012年1月10日
5、会议召开方式：现场表决。
6、登记时间：2012年1月13日
7、会议议题：审议《关于选举成谦女士为公司监事的议案》 |
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2011-12-31
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举成谦女士为公司监事的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-14
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全资子公司签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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贝因美第四届第二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，决议使用募集资金8,000.00万元对黑龙江贝因美乳业有限公司进行增资。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件，公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司（甲方）在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行（乙方）开设了募集资金专户，该专户仅用于甲方黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方和乙方及保荐机构平安证券有限责任公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-12-06
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向控股子公司注资 |
深交所公告，投资项目 |
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贝因美的控股子公司贝因美（天津）科技有限公司拟增加注册资本3600万元，其中：由公司注资3300万元，由公司全资子公司杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司注资300万元。本次注资后贝因美天津的注册资本由2400万元增加至6000万元 |
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2011-11-22
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(002570) 贝因美:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 11633105.00
东方证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 10525571.21
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 6585072.45
中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 3155380.25
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 2976831.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23005417.86
机构专用 15339952.21
机构专用 10873276.40
中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 2827000.00
国泰君安证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 2360799.43
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2011-11-15
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监事离职 |
深交所公告 |
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贝因美监事会于2011年11月14日收到公司监事李宇航先生递交的辞职报告。李宇航先生因个人原因辞去公司监事的职务。辞职后，李宇航先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，李宇航先生辞去监事职务，公司监事人数少于最低法定人数3人，因此李宇航先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。李宇航先生的离职不会影响公司的正常生产运营 |
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2011-11-09
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第四届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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贝因美第四届董事会第二十四次会议于2011年11月8日召开，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，一致同意公司对黑龙江贝因美乳业有限公司进行分期注资，以充实其资本金。第一期增资具体方案为：使用募集资金8,000.00万元对黑龙江贝因美乳业有限公司进行增资，将黑龙江贝因美乳业有限公司的注册资本从10,000.00万元增资到11,428.5714万元，其余6,571.4286万元记入资本公积，以保证黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目的稳步实施。同时，对《黑龙江贝因美乳业有限公司章程》中的有关内容作相应修改 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.66
2、每股净资产(元) 7.09
3、净资产收益率(%) 12.7 |
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2011-09-30
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(002570) 贝因美:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2585827.50
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 1197772.00 1183167.00
机构专用 1121000.00
长江证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 948571.00 48325.00
安信证券股份有限公司潮州饶平证券营业部 901304.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 16370.00 2160602.10
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 1331014.00
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 1197772.00 1183167.00
信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 902709.00
东莞证券有限责任公司东莞凤岗证券营业部 760426.00
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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贝因美第四届董事会第二十一次会议于2011年9月29日召开，审议通过《关于<内幕信息知情人报备制度>的议案》、《关于增补专门委员会成员的议案》、《关于聘任虞健海先生为审计部负责人的议案》、《公司内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》 |
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2011-09-29
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收到补缴税款通知 |
深交所公告 |
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贝因美于近日收到杭州市滨江区国家税务局的通知：根据《审计署关于浙江省国家税务局2009年至2010年税收征管情况的审计决定》，审计署认定，公司存在：2008年申报高新技术企业资格时，前三年实际投入的研发费用占销售收入的比重仅为0.65%；且申报的发明专利与其主要产品的核心技术不直接相关。减免的2008年度和2009年度高新技术企业所得税，需补缴税款58,927,096.40元。
本事项将减少公司的净资产及公司资金58927096.40元，将影响2008年、2009年度净利润分别为10,822,485.57元、48,104,610.83元。公司将于2011年9月29日补缴上述税款。
依据企业会计准则第28号之相关规定，本事项应为会计前期差错，公司拟采用追溯重述法调整更正相应年度财务报表，具体需经审计机构审核确定，并提交公司董事会审议批准。如果本事项经董事会审议批准，公司将采用追溯重述法调整更正相应年度财务报表，本事项将不影响公司2011年度的净利润 |
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2011-09-01
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第四届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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贝因美第四届董事会第二十次会议于2011年8月31日召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》、《关于公司为杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司担保的议案》等议案 |
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2011-08-19
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办公地址由“杭州市天目山路160号国际花园B17层”变为“杭州市滨江区南环路3758号” ，2011-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-08-19
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关于2011年半年度报告财务报告补充的公告 |
深交所公告 |
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贝因美发布 |
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2011-08-17
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.49 2、每股净资产(元) 7.05 3、净资产收益率(%) 11.01 二、不分配不转增 |
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2011-07-27
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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贝因美第四届董事会第十八次会议于2011年7月26日召开，会议同意选举杨博鸿先生为公司副董事长，审议通过了《关于武汉分公司经营范围变更的议案》、《关于上海分公司经营范围变更的议案》、《关于合肥分公司经营范围变更的议案》等议案 |
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2011-07-22
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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贝因美2011年第二次临时股东大会于2011年7月21日召开，审议通过《关于公司董事会成员变更的议案》、《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司经营范围变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司监事会成员变更的议案》 |
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2011-07-08
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为858万股。 2、本次限售股份可上市流通日为2011年7月12日 |
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