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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-10
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11月26日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年11月26日下午2:30
3.会议地点：广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店五楼会议1室
4.会议召开方式：现场召开
5.股权登记日：2012年11月20日
6.登记时间：2012年11月23日上午8:30-11:00，下午1:30-5:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
7.审议事项：《关于公司非独立董事薪酬的议案》、《关于修订<索菲亚家居股份有限公司股利分配政策>的议案》、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》等 |
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2012-11-07
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公司监事辞职 |
深交所公告 |
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索菲亚监事会于2012年11月5日收到公司监事余晓敏先生和邓积雄先生的书面辞呈。余晓敏先生和邓积雄先生均因工作调动原因，申请辞去公司监事职务。辞呈生效后，余晓敏先生仍在公司担任营销中心副总经理职务，邓积雄先生仍担任公司全资子公司广州易福诺木业有限公司副总经理。
根据相关规定，余晓敏先生和邓积雄先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故上述两位监事的辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后方生效。在此之前，余晓敏先生和邓积雄先生仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行职责 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 6.59
3、净资产收益率(%) 7.53 |
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2012-10-17
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使用部分超募资金设立全资子公司并收购名隆家具（嘉善）有限公司部分资产的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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索菲亚于2012年9月15日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司暨全资子公司收购资产的议案》。
2012年10月15日公司已收到浙江省嘉善县工商行政管理局颁发的全资子公司“索菲亚家居（浙江）有限公司”的《企业法人营业执照》，该子公司注册资本：壹亿贰仟万元。
浙江索菲亚成立后，其将进行收购名隆家具（嘉善）有限公司部分资产（“资产收购”）下一步工作。公司将会持续关注浙江索菲亚资产收购事宜进展，并及时披露进展 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-18
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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索菲亚第二届董事会第三次会议于2012年9月15日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司暨全资子公司收购资产的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2012-08-07
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2385
2、每股净资产(元) 6.34
3、净资产收益率(%) 3.7
二、不分配不转增 |
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2012-07-13
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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索菲亚第二届董事会第一次会议于2012年7月11日召开，选举江淦钧先生为公司第二届董事会董事长，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专业委员会成员的议案》、《关于聘任公司经营管理人员的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》 |
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2012-07-12
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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索菲亚2012年第四次临时股东大会于2012年7月11日召开，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-06 |
拟披露中报 |
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2012-06-15
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7月11日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2012年7月11日上午9：00
（三）会议地点：广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店五楼会议1室
（四）会议召开方式：现场召开
（五）股权登记日：2012年7月6日
（六）登记时间：2012年7月10日上午8：30-11：00，下午1：30-5：00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）
（七）审议事项：《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》 |
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2012-06-12
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(002572) 索菲亚:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5522990.15
机构专用 5454335.23
机构专用 3956552.93
华创证券有限责任公司贵阳金阳大道证券营业部 2641531.27 412300.00
中原证券股份有限公司郑州郑州紫荆山路证券营业部 1849284.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4897072.53
机构专用 3577289.13
机构专用 3493005.35
机构专用 3060274.61
机构专用 2037635.65
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2012-06-02
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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索菲亚2012年第三次临时股东大会于2012年6月1日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-05-30
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全资子公司广州索菲亚家居工程安装有限公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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索菲亚第一届董事会第二十四次会议通过了《关于以自有资金投资设立子公司的议案》。
2012年5月28日，广州索菲亚家居工程安装有限公司已完成了工商设立登记手续，并取得了广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-05-29
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使用部分超募资金增资收购四川宁基进展 |
深交所公告，投资项目 |
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索菲亚于2012年3月4日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的议案》。
2012年3月和5月，公司依照所签订的《增资扩股协议》完成了向四川宁基增资扩股。四川宁基并已完成了工商变更登记手续，取得了成都市崇州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。四川宁基现在注册资本为8000万元，法定代表人为陈明 |
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2012-05-26
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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索菲亚2012年4月26日召开第一届董事会第二十五次会议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权的议案》和《关于使用部分超募资金向控股子公司广州易福诺木业有限公司增资的议案》。
2012年5月24日，广州易福诺木业有限公司已完成了工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-05-17
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更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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索菲亚于2012年5月17日披露的《公司章程（2011年8月）》，由于公司工作人员的疏忽，未修正《公司章程》封面首页时间。现将内容更正如下：
《公司章程》封面原披露内容：
“索菲亚家居股份有限公司章程
二O一一年八月”；
现更正为：
“索菲亚家居股份有限公司章程
二O一二年五月” |
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2012-05-17
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于修改公司章程的议案 |
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2012-05-17
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6月1日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年6月1日下午2:30
2、股权登记日：2012年5月30日
3、会议地点：广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店会议1室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场召开
6、登记时间：2012年5月31日上午8：30—11：00，下午1：30—5：00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
7、审议事项：关于修改公司章程的议案 |
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2012-05-08
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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索菲亚2011年年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月11日，除权除息日为：2012年5月14日 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2012-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2012-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2012-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-02
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更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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索菲亚于2012年4月27日披露的《关于使用部分超募资金收购控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权并增资的公告》和《关于部分超募资金使用计划的公告》。由于公司工作人员的疏忽，导致上述公告中关于收购广州易福诺木业有限公司其他股东陈建中先生股权比例的表述存在笔误。现就相关内容予以更正 |
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2012-04-27
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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索菲亚2011年年度股东大会于2012年4月26日召开，审议通过了《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等议案 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 12.87
3、净资产收益率(%) 1.01 |
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2012-04-27
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(002572) 索菲亚:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3106930.75
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3034304.20 2783824.10
机构专用 2964166.29
机构专用 2202524.86
机构专用 1800000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16051412.33
机构专用 3559472.50
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3034304.20 2783824.10
机构专用 1780802.79
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 1373149.97
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案；
（二）关于2011年度董事会工作报告的议案；
（三）关于2011年度监事会工作报告的议案；
（四）关于公司2011年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
（六）关于续聘2012年度审计机构的议案； |
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