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备忘事项 |
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详细 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度预计日常关联交易情况的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》
10.00 《关于制订<网络投票实施细则>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于公司股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
13.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 关于选举虞阿五为公司第五届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举虞豪华为公司第五届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举尹阿庚为公司第五届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举尹尚良为公司第五届董事会非独立董事的议案
14.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
14.01 关于选举章勇坚为公司第五届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举吕岩为公司第五届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举林明波为公司第五届董事会独立董事的议案
15.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 关于选举虞初良为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
15.02 关于选举章士良为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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明牌珠宝现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度预计日常关联交易情况的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》
10.00 《关于制订<网络投票实施细则>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于公司股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
13.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 关于选举虞阿五为公司第五届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举虞豪华为公司第五届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举尹阿庚为公司第五届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举尹尚良为公司第五届董事会非独立董事的议案
14.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
14.01 关于选举章勇坚为公司第五届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举吕岩为公司第五届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举林明波为公司第五届董事会独立董事的议案
15.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 关于选举虞初良为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
15.02 关于选举章士良为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2021-04-23
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关于收到部分2018年度业绩承诺补偿款的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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明牌珠宝现发布 |
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2021-04-20
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关于收到部分2018年度业绩承诺补偿款的公告 |
深交所公告，其它 |
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明牌珠宝现发布 |
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2021-04-16
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关于监事会换届的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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明牌珠宝现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-02-20
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关于收到部分2018年度业绩承诺补偿款的公告 |
深交所公告，其它 |
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明牌珠宝现发布 |
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2021-01-30
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2020年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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明牌珠宝现发布 |
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2021-01-27
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关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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明牌珠宝现发布 |
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2021-01-09
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关于全资子公司之参股公司首发申请过会的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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明牌珠宝现发布 |
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2021-01-06
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关于业绩补偿仲裁案件的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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明牌珠宝现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-11-10
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关于购买银行理财产品的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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明牌珠宝现发布 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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明牌珠宝现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-03
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关于收到部分2018年度业绩承诺补偿款的公告 |
深交所公告，其它 |
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明牌珠宝现发布 |
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2020-08-26
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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明牌珠宝现发布 |
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2020-08-08
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关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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明牌珠宝现发布 |
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2020-08-05
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关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
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明牌珠宝现发布 |
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2020-07-28
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关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
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明牌珠宝现发布 |
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2020-07-04
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关于购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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明牌珠宝现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-26 |
拟披露中报 |
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2020-06-05
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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明牌珠宝现发布 |
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2020-06-05
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2020-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-05
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2020-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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