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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-08
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年10月24日上午9时
3、会议地点：石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2013年10月18日
6、审议事项：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案等 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-26
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关于预留股激励对象名单的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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以岭药业2013年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》分别发布了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》,同时披露了《首期股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单》。
由于工作人员失误,在《预留股激励对象名单》中将激励对象杜彦侠的姓名披露错误,现予以更正 |
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2013-08-30
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(002603) 以岭药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9679540.48
机构专用 9552516.86
民生证券股份有限公司北京北蜂窝路证券营业部 9548068.56 10233.00
机构专用 6371463.79
机构专用 4777983.29
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32890595.28
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 3176.00 27740605.36
日信证券有限责任公司北京新街口北大街证券营业部 8986228.57
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 47685.00 6096018.70
机构专用 5728897.52
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.87
二、不分配不转增 |
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2013-08-05
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(002603) 以岭药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 16713957.01
机构专用 7732935.82
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 6463973.28
机构专用 5481313.98
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 3656979.23 62208.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 507900.00 5576407.66
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 134047.72 5218512.63
机构专用 3480000.00
机构专用 3435123.16
中国中投证券有限责任公司登封少林大道证券营业部 205135.00 3432824.26
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2013-07-17
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第四届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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以岭药业第四届董事会第三十三次会议于2013年7月15日召开,审议通过了《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》 |
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2013-07-11
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(002603) 以岭药业:2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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以岭药业修正后的预计业绩:预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利14,178.68万元-15,596.55万元,比上年同期增长0%-10% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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以岭药业2013年6月27日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》分别发布了《关于首期股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》，同时披露了《首期股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单》(以下简称“《名单》”)。由于工作人员的失误，《名单》中有部分数据出现错误，现予以更正 |
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2013-06-28
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首期股票期权与限制性股票授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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以岭药业根据有关规定，于2013年6月27日完成了《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作，现将有关情况予以公告 |
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2013-06-26
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第四届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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以岭药业第四届董事会第三十二次会议于2013年6月25日召开，审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金投资银行理财产品额度的议案》 |
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2013-06-18
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第四届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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以岭药业第四届董事会第三十一次会议于2013年6月17日召开，审议通过了《关于调整股权激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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以岭药业2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分配的股权登记日为：2013年6月6日，除权除息日为：2013年6月7日 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-25
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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以岭药业2013年第二次临时股东大会于2013年5月24日召开，审议通过了《关于<公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》、《公司股权激励计划管理办法》等议案 |
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2013-05-21
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2013年5月24日下午14:50
网络投票时间：2013年5月23日-24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月23日15:00至5月24日15:00的任意时间。
审议事项：关于《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要的议案、公司股权激励计划实施考核办法、关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属贾振华先生作为公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案等 |
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2013-05-11
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公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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根据战略规划和业务发展需要，以岭药业董事会于2013年1月31日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资建设保健饮品项目的议案》。
河北省食品药品监管管理局于2013年4月10日向公司核发了《河北省保健食品生产企业审核意见表》，表明公司已具备以岭牌怡梦饮料、以岭牌津力旺饮料的生产资质。公司将在完成营业执照经营范围的工商登记变更后，根据市场情况择机推出上述两款饮料产品。
2013年5月8日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-05-06
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要的议案；
1.01 激励计划的目的
1.02 激励计划的管理机构
1.03 激励计划的激励对象
1.04 标的股票的种类、来源和数量
1.05 激励对象的标的股票分配情况
1.06 激励计划的有效期、授予日、等待期（禁售期）、行权期（解锁期）及相关规定
1.07 标的股票的行权（授予）价格、授予条件和授予程序
1.08 标的股票行权（解锁）的条件及程序
1.09 标的股票授予数量和行权（授予）价格的调整
1.10 公司注销（回购）激励对象股票期权（限制性股票）的原则
1.11 激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12 公司和激励对象的权利和义务
1.13 激励计划的变更和终止
1.14 预留限制性股票的实施计划
2、公司股权激励计划实施考核办法；
3、公司股权激励计划管理办法；
4、关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属贾振华先生作为公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案；
5、关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属吴以成先生作为公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案；
6、关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属李秀卿女士作为公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2013-05-06
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2013年5月24日下午14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月23日15:00至5月24日15:00的任意时间。
2、现场登记时间：2013年5月23日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00
3、现场会议地点：石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店五楼会议室
4、股权登记日：2013年5月20日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式
7、会议审议事项：关于《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要的议案、公司股权激励计划管理办法等 |
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2013-05-02
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首期股票期权与限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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以岭药业第四届董事会第二十六次会议审议通过了《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2013年3月18日公告了上述事项。随后公司将股权激励草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见，公司对股权激励草案的部分内容进行了修订并报送证监会进行备案。
公司获悉，证监会已对公司报送的股权激励草案确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序尽快召开董事会对《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》进行审议并公告，并将及时发出召开股东大会的通知审议并实施该股权激励计划 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.8 |
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2013-04-23
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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以岭药业2012年年度股东大会于2013年4月22日召开，审议通过了《2012年年度报告》及摘要、《2012年度利润分配预案》、《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》等议案 |
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2013-04-18
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使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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以岭药业第四届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的议案》。董事会同意公司用额度不超过2亿元人民币购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
2013年4月16日，公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《中信银行公司理财业务委托投资协议》。公司出资5,000万元，购买该行“中信理财之信赢系列（对公）1336期人民币对公理财产品” |
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2013-04-13
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获得保健饮料生产资质 |
深交所公告，获取认证 |
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根据战略规划和业务发展需要，以岭药业董事会第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设保健饮品项目的议案》。
公司近日接到河北省食品药品监管管理局于2013年4月10日核发的《河北省保健食品生产企业审核意见表》（冀食健生证字[2013]第130108003号），具体内容为：
“经我局审核，以岭牌怡梦饮料、以岭牌津力旺饮料保健食品生产符合保健食品生产企业开办要求，同意开办。
企业名称：石家庄以岭药业股份有限公司
地址：石家庄市高新技术开发区天山大街238号
法定代表人：吴以岭
审核项目：以岭牌怡梦饮料、以岭牌津力旺饮料保健食品生产”
公司取得该审核意见表，表明公司已经具备了以岭牌怡梦饮料、以岭牌津力旺饮料的生产资质。公司将在完成营业执照经营范围的工商登记变更后，根据市场情况择机推出上述两款饮料产品 |
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2013-04-11
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召开2012年年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，日期变动 |
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以岭药业第四届董事会于2013年3月26日发出了《关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年4月22日上午9时召开公司2012年年度股东大会，股权登记日为2013年4月15日。
2013年4月9日，公司董事会收到控股股东河北以岭医药集团有限公司《关于提议增加石家庄以岭药业股份有限公司2012年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于增补公司第四届董事会董事的议案》作为临时提案，提交公司2012年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原公司2012年度股东大会通知中列明的其他议案不变 |
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2013-04-09
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使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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以岭药业第四届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的议案》。董事会同意公司用额度不超过2亿元人民币购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
2013年4月8日，公司与中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》。公司出资5000万元，购买该行“工银理财共赢3号保本型”理财产品，现将具体情况予以公告 |
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2013-04-09
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(002603) 以岭药业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 8862814.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 7329836.51 14685544.00
中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 7115716.00 14855.00
第一创业证券股份有限公司金华施光南音乐广场证券营业部 6418228.00
华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 6152285.00 2999.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路营业部 44580.00 91178783.10
机构专用 59330562.74
机构专用 36967551.86
国泰君安交易单元(390426) 36096505.20
机构专用 29494887.20
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2013-04-08
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连花清瘟胶囊被列入《人感染H7N9禽流感诊疗方案（2013年第1版）》 |
深交所公告 |
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以岭药业于2013年4月3日接到通知，公司产品连花清瘟胶囊被列入国家卫生和计划生育委员会发布的《人感染H7N9禽流感诊疗方案（2013年第1版）》。
此前，连花清瘟胶囊已列入国家卫生部《流行性感冒诊断与治疗指南（2011版）》推荐用药、国家中医药管理局《2012年乙型流感中医药防治方案》推荐用药、卫生部《感染甲型H1N1流感诊疗方案（2009版）》推荐用药和卫生部《人禽流感诊疗方案（2008版修订版）》推荐用药 |
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