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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-16
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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蒙发利2012年年度股东大会于2013年4月15日召开，审议通过了《关于公司2012年利润分配预案的议案》、《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
2 《关于公司2012年利润分配预案的议案》
3 《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
4 《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
6 《关于公司2013年度财务预算报告的议案》
7 《关于续聘2013年度审计机构的议案》
8 《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》 |
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2013-03-26
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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蒙发利定于2013年3月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行公司2012年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邹剑寒先生，副总经理兼董事会秘书李巧巧女士，财务总监苏卫标先生，独立董事谢永添先生，保荐代表人叶勇先生，项目持续督导专员王寒冰先生，公司证券事务代表等 |
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2013-03-26
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召开公司2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.本次股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2013年4月15日下午14:30；
（2）网络投票时间：2013年4月14日-4月15日；其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月14日15:00-2013年4月15日15:00任意时间。
2.本次股东大会召开方式：现场投票、网络投票相结合
3.股权登记日：2013年4月10日
4.现场会议召开地点：厦门市前埔路168号公司五楼会议室
5.会议召集人：公司董事会
6.登记时间：2013年4月11日-2013年4月12日（8:30-17:30）
7.审议事项：《关于公司2012年利润分配预案的议案》、《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-03-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.38
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-19
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(002614) 蒙发利:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 11395899.69
中信证券（浙江）有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4053263.52 10820.00
首创证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 3610710.38 3197.00
机构专用 2671305.75
机构专用 2145000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 7065245.50
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 60011.00 6534438.64
国都证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 3349036.00
华泰证券股份有限公司哈尔滨西十六道街证券营业部 1655608.63
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1538482.20
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2013-03-01
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.11
加权平均净资产收益率：1.38%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.29 |
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2013-01-21
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告，借款 |
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蒙发利第二届董事会第十八次会议于2013年1月19日召开，审议通过了《关于2013年度金融衍生品交易计划的议案》、《2013年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2013-01-12
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东莞威德专利无效宣告行政诉讼案终审判决 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2013年1月9日，蒙发利收到北京市高级人民法院（2012）高行终字第1699号行政判决书，现将有关情况公告如下：
1、原告：东莞威德电子科技有限公司
2、被告：国家知识产权局专利复审委员会
3、第三人：漳州蒙发利实业有限公司
东莞威德因不服国家知识产权局专利复审委员会第16663号无效宣告请求审查决定，于2011年12月26日向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，漳州蒙发利系该无效宣告请求决定中的相对人，作为本案第三人参加诉讼。
北京市第一中级人民法院分别于2012年7月16日、7月31日开庭审理，于2012年9月7日作出（2012）一中知行初字第224号行政判决书，判决如下：维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第16663号无效宣告请求审查决定。
东莞威德不服一审判决，向北京市高院上诉。2012年11月1日，北京市高院受理了此案。
北京市高院于2012年12月19日作出的（2012）高行终字第1699号行政判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判。
本次判决为终审判决，消除了公司因重大诉讼导致的或有风险，公司实际控制人邹剑寒先生、李五令先生无须继续履行发行前对本诉讼案所作出的承诺 |
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2013-01-08
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厦门蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目竣工 |
深交所公告，投资项目 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1318号文核准，蒙发利首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，募集资金净额为147,499.20万元。根据公司发展战略的需要，公司使用募集资金23,826.19万元用于“厦门蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目”，建设周期为1.25年。
现将本项目有关情况公告如下：
本项目按计划进度于2012年12月31日建设完成，并已全部投入运营。该项目投入生产后，将为公司新增10万台按摩椅产能，更好地满足客户需要，进一步增强公司的核心竞争力 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-11-09
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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蒙发利2012年第三次临时股东大会于2012年11月8日召开，审议通过《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的议案》 |
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2012-11-02
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 8.3
3、净资产收益率(%) 1.45 |
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2012-10-23
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11月8日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：董事会
2、会议召开时间：2012年11月8日上午10:00
3、股权登记日：2012年11月5日
4、会议召开地点：厦门市前埔路168号公司五楼会议室
5、会议方式：现场召开
6、登记时间：2012年11月6日-2012年11月7日
7、审议事项：《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的议案》 |
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2012-10-20
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2011年年报补充公告 |
深交所公告，财务指标,担保(或解除) |
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蒙发利于2012年2月29日刊载了公司《2011年年度报告全文及摘要》。经事后审核，须对公司2011年度报告中对外担保及年度财务报表附注中的部份内容进行补充披露。现将具体内容予以公告 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-05
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股可上市流通数量为33,732,000股，占公司总股本14.06%。
2、本次解除限售股份的上市流通时间为2012年9月9日(星期日)，因该日为非交易日，故本次限售股份上市流通日为2012年9月10日(星期一) |
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2012-08-28
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归还募集资金暂时补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
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为提高募集资金使用效率，降低财务费用，蒙发利于2012年2月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金9,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起不超过六个月。
2012年8月24日，公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，将上述用于暂时补充流动资金的金额9,000万元全额归还至募集资金专户，并将该事项通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2012-08-24
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 8.20
3、净资产收益率(%) 0.24
二、不分配不转增 |
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2012-08-10
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完成与香港奥佳华设立合营企业工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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蒙发利于2011年11月7日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司对外投资的议案》。
根据公司与马来西亚健康生活世界有限公司（Healthy World Lifestyle Sdn. Bhd）签署的合作协议（合资协议第7条“生效及其他”中7.3的规定），公司与OGAWA全资子公司香港OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED在厦门合资设立厦门蒙发利奥佳华贸易有限公司。2012年7月5日取得《厦门市投资促进局关于同意合资兴办厦门蒙发利奥佳华贸易有限公司的批复》（厦投促审[2012]432号），2012年7月10日取得中华人民共和国外商投资企业批准证书（商外资厦外资字[2012]0021号）。
合资企业于2012年8月6日完成工商设立登记手续，并领取了厦门市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2012-08-04
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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蒙发利2012年第二次临时股东大会于2012年8月3日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》、《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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蒙发利2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.02
加权平均净资产收益率（%）：0.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.20 |
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2012-07-26
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提示性公告 |
深交所公告，风险提示 |
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蒙发利主营业务以外销为主，结算货币主要为美元，且自业务合同签署日至收汇日周期较长，一般为1-3个月，因此，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。自2005年7月21日国家实施人民币有管理的浮动汇率改革以来，人民币对美元保持升值趋势。为了应对汇率波动风险，锁定成本，公司根据订单情况和预期收汇情况，与银行签署远期外汇合同，以锁定预期的部分人民币现金收入。总体来看，在人民币对美元持续升值的背景下，近年来上述远期结汇业务对公司降低经营风险产生了积极效应。
但自2012年1月1日以来，人民币兑美元一改单边升值的趋势，从而对公司签署的远期外汇合同业务产生较大影响。现予以提示公告。
截至2012年7月23日，公司已签署的未交割远期外汇合约已形成1,553.04万元人民币的公允价值变动损失，将对公司经营业绩造成一定影响。公司将视人民币对美元汇率的波动情况，及时采取进一步的行动，最大限度地降低远期结汇业务可能造成的不利影响 |
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2012-07-19
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8月3日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年8月3日上午10:00
2、股权登记日：2012年7月30日
3、会议召开地点：厦门市前埔路168号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼会议室
4、会议方式：现场召开
5、登记时间：2012年7月31日-2012年8月2日
6、审议事项：《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》、《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》 |
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2012-07-18
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持股30％以上股东及其一致行动人持续增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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蒙发利于2012年7月16日接到持股30％以上股东及其一致行动人邹剑寒先生、李五令先生的通知，邹剑寒先生、李五令先生于2012年7月16日通过深圳证券交易所证券交易系统持续购入公司一定数量的股票。现将有关情况公告如下：
邹剑寒先生于2012年7月16日通过深圳证券交易所系统增持公司股份100,000股，占公司已发行总股份的0.042%；李五令先生于2012年7月16日通过深圳证券交易所系统增持公司股份100,000股，占公司已发行总股份的0.042%。
本次增持前，邹剑寒先生、李五令先生合计持有公司股份146,368,040股，占公司总股本60.98%。本次增持后，邹剑寒先生、李五令先生合计持有公司股份146,568,040股，占公司总股本61.07% |
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2012-07-10
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更正公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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蒙发利于2012年7月3日刊载的《关于控股股东部分股权质押公告》中，根据近日取得的质押相关文件进行核对，公告中关于质押期限，现更正如下：
原内容："邹剑寒先生于2012年6月28日将其持有的公司限售流通股41,800,000股质押给中原信托有限公司，质押期限48个月。"
现修改为："邹剑寒先生于2012年6月28日将其持有的公司限售流通股41,800,000股质押给中原信托有限公司，质押期限24个月。"
《关于控股股东部分股权质押公告》其他内容不变 |
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2012-07-03
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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蒙发利于2012年6月29日接到公司控股股东、实际控制人邹剑寒先生的通知，邹剑寒先生于2012年6月28日将其持有的公司限售流通股41,800,000股质押给中原信托有限公司，质押期限48个月。证券质押登记手续已于同日办理完成 |
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2012-06-30
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副总经理兼董事会秘书辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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蒙发利董事会于2012年6月29日收到公司副总经理兼董事会秘书张斌先生的书面辞职报告。由于个人原因，张斌先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据有关规定，上述辞职报告自2012年6月29日送达公司董事会时生效。
张斌先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长邹剑寒先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
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