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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-18
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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哈尔斯现发布 |
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2022-05-09
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关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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哈尔斯现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告及其摘要》
6.00 《关于修改<公司章程>等相关制度的议案》
6.01 《关于修改<公司章程>的议案》
6.02 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.03 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6.04 《关于修改<重大投资管理制度>的议案》
6.05 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
6.06 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
6.07 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
6.08 《关于修改<累积投票制度>的议案》
6.09 《关于修改<关联交易管理细则>的议案》
6.10 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
6.11 《关于修改<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
7.00 《2022年度财务预算报告》
8.00 《关于提议续聘2022年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
11.00 《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》
12.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
13.00 《关于2022年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
14.00 《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》
15.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 |
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2022-04-26
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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哈尔斯现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告及其摘要》
6.00 《关于修改<公司章程>等相关制度的议案》
6.01 《关于修改<公司章程>的议案》
6.02 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.03 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6.04 《关于修改<重大投资管理制度>的议案》
6.05 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
6.06 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
6.07 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
6.08 《关于修改<累积投票制度>的议案》
6.09 《关于修改<关联交易管理细则>的议案》
6.10 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
6.11 《关于修改<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
7.00 《2022年度财务预算报告》
8.00 《关于提议续聘2022年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
11.00 《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》
12.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
13.00 《关于2022年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
14.00 《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》
15.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 |
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2022-04-02
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2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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哈尔斯现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-29
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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哈尔斯现发布 |
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2022-03-23
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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哈尔斯现发布 |
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2022-03-15
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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哈尔斯现发布 |
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2022-03-08
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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哈尔斯现发布 |
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2022-02-18
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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哈尔斯现发布 |
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2022-01-29
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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哈尔斯现发布 |
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2022-01-25
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关于公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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哈尔斯现发布 |
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2022-01-15
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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哈尔斯现发布 |
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2022-01-13
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》 |
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2022-01-13
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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哈尔斯现发布 |
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2022-01-13
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》 |
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2022-01-05
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2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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哈尔斯现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-31
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关于调整“哈尔转债”转股价格的公告 |
深交所公告，其它 |
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哈尔斯现发布 |
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2021-12-18
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2021年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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哈尔斯现发布 |
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2021-12-17
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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哈尔斯现发布 |
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2021-12-02
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
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2021-12-02
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关于召开2021年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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哈尔斯现发布 |
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2021-11-13
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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哈尔斯现发布 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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哈尔斯现发布 |
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2021-10-26
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关于对全资子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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哈尔斯现发布 |
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2021-10-13
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2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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哈尔斯现发布 |
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