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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-25
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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瑞和股份现发布 |
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2019-05-14
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第四届董事会2019年第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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瑞和股份现发布 |
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2018年度日常关联交易执行情况的议案》
8.00 《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》
9.00 《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于公司向各大银行申请2019年度综合授信的议案》
12.00 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》
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2019-04-27
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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瑞和股份现发布 |
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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瑞和股份现发布 |
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2018年度日常关联交易执行情况的议案》
8.00 《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》
9.00 《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于公司向各大银行申请2019年度综合授信的议案》
12.00 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》 |
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2019-04-13
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关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
深交所公告，其它 |
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瑞和股份现发布 |
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2019-04-13
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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瑞和股份现发布 |
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2019-04-08
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监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告 |
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瑞和股份现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-14
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第四届董事会2019年第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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瑞和股份现发布 |
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2019-03-14
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2019-03-13
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关于公司对外投资的补充公告 |
深交所公告 |
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瑞和股份现发布 |
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2019-03-08
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第四届董事会2019年第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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瑞和股份现发布 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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瑞和股份现发布 |
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2019-02-21
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关于完成公司法定代表人变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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瑞和股份现发布 |
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2019-02-01
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关于签订建设工程施工合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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瑞和股份现发布 |
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2019-01-26
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2018年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 |
深交所公告，其它 |
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瑞和股份现发布 |
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2019-01-12
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关于完成使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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瑞和股份现发布 |
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2019-01-09
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关于召开2019年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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瑞和股份现发布 |
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2019-01-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李介平先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举胡正富先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举邓本军先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举陈如刚先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.05 选举李冬阳先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.06 选举李远飞先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘平春先生为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举庄志伟先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举孙进山先生为公司第四届董事会独立董事；
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举吴理让先生为公司第四届董事会非职工代表监事；
3.02 选举张馨龙先生为公司第四届董事会非职工代表监事； |
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2019-01-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李介平先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举胡正富先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举邓本军先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举陈如刚先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.05 选举李冬阳先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.06 选举李远飞先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘平春先生为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举庄志伟先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举孙进山先生为公司第四届董事会独立董事；
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举吴理让先生为公司第四届董事会非职工代表监事；
3.02 选举张馨龙先生为公司第四届董事会非职工代表监事；
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2019-01-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李介平先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举胡正富先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举邓本军先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举陈如刚先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.05 选举李冬阳先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.06 选举李远飞先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘平春先生为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举庄志伟先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举孙进山先生为公司第四届董事会独立董事；
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举吴理让先生为公司第四届董事会非职工代表监事；
3.02 选举张馨龙先生为公司第四届董事会非职工代表监事； |
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2019-01-09
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关于公司首次公开发行股票募集资金专用账户销户的公告 |
深交所公告，其它 |
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瑞和股份现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于分公司安全生产事故调查结果的公告 |
深交所公告，违规,重大事故 |
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瑞和股份现发布 |
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2018-12-21
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关于公司5%以上股东股权解除质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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瑞和股份现发布 |
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2018-12-18
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第三届董事会2018年第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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瑞和股份现发布 |
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2018-12-14
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关于公司控股股东质押股份的公告 |
深交所公告 |
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瑞和股份现发布 |
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2018-12-12
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关于签订募集资金四方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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瑞和股份现发布 |
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2018-11-17
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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瑞和股份现发布 |
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