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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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融钰集团现发布 |
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2022-05-13
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五矿证券有限公司关于融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易之2021年度持续督导报告书 |
深交所公告，其它 |
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融钰集团现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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融钰集团现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》 |
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2022-04-23
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第五届董事会第十二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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融钰集团现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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融钰集团现发布 |
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2022-03-05
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第五届董事会第十一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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融钰集团现发布 |
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2022-03-05
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 |
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2022-03-05
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 |
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2022-02-10
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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融钰集团现发布 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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融钰集团现发布 |
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2022-01-18
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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融钰集团现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-29 |
拟披露年报 |
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2021-12-31
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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融钰集团现发布 |
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2021-12-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选非独立董事的议案
2.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
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2021-12-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选非独立董事的议案
2.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
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2021-12-21
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关于实际控制人逝世的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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融钰集团现发布 |
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2021-11-20
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融钰集团股份有限公司关于重大资产重组标的资产过户完成的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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融钰集团现发布 |
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2021-11-12
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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融钰集团现发布 |
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2021-11-05
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关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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融钰集团现发布 |
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2021-10-30
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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融钰集团现发布 |
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2021-10-27
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于本次交易方案的议案
2.01 交易方案
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 标的资产定价方式及交易价格
2.05 交易对价及其支付方式-针对欢乐基金的对价支付
2.06 交易对价及其支付方式-针对共青城德伦的对价支付
2.07 标的资产交割方式和步骤
2.08 标的公司过渡期损益安排
2.09 标的公司滚存未分配利润安排
2.10 业绩承诺及补偿、减值测试及补偿-业绩承诺
2.11 业绩承诺及补偿、减值测试及补偿-业绩补偿
2.12 超额业绩奖励
2.13 本次交易决议的有效期
3.00 关于《融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于公司为本次交易签署相关法律文件的议案
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案
6.00 关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
7.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
8.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
12.00 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
13.00 关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
14.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
15.00 关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
16.00 关于《融钰集团股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2021-10-27
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于本次交易方案的议案
2.01 交易方案
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 标的资产定价方式及交易价格
2.05 交易对价及其支付方式-针对欢乐基金的对价支付
2.06 交易对价及其支付方式-针对共青城德伦的对价支付
2.07 标的资产交割方式和步骤
2.08 标的公司过渡期损益安排
2.09 标的公司滚存未分配利润安排
2.10 业绩承诺及补偿、减值测试及补偿-业绩承诺
2.11 业绩承诺及补偿、减值测试及补偿-业绩补偿
2.12 超额业绩奖励
2.13 本次交易决议的有效期
3.00 关于《融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于公司为本次交易签署相关法律文件的议案
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案
6.00 关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
7.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
8.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
12.00 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
13.00 关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
14.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
15.00 关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
16.00 关于《融钰集团股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2021-10-27
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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融钰集团现发布 |
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2021-10-27
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于本次交易方案的议案
2.01 交易方案
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 标的资产定价方式及交易价格
2.05 交易对价及其支付方式-针对欢乐基金的对价支付
2.06 交易对价及其支付方式-针对共青城德伦的对价支付
2.07 标的资产交割方式和步骤
2.08 标的公司过渡期损益安排
2.09 标的公司滚存未分配利润安排
2.10 业绩承诺及补偿、减值测试及补偿-业绩承诺
2.11 业绩承诺及补偿、减值测试及补偿-业绩补偿
2.12 超额业绩奖励
2.13 本次交易决议的有效期
3.00 关于《融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于公司为本次交易签署相关法律文件的议案
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案
6.00 关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
7.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
8.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
12.00 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
13.00 关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
14.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
15.00 关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
16.00 关于《融钰集团股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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