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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-18
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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永高股份定于2013年4月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002641/)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长张建均先生等 |
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2013-04-18
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大会议室
2、股东大会召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年5月15日上午8：30-11：30，下午13:00-16:00。
4、大会召开日期和时间：2013年5月16日上午09:30-11:30
5、大会召开方式：现场会议，采取现场记名投票方式
6、股权登记日：2013年5月9日
7、会议审议事项：《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2012年年度报告全文及摘要》等 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》；
（四）审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（五）审议《2012年年度报告全文及摘要》；
（六）审议《公司关于2012年度募集资金存放与使用专项报告》；
（七）审议《2012年度公司董事、监事薪酬的议案》；
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.95
二、每10股派1.8元（含税）转增8股 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-06
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2012年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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永高股份2012年度利润分配预案为：每10股派发现金股利人民币1.80 元(含税)转增8股 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.36
加权平均净资产收益率：15.98%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.12 |
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2013-01-28
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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永高股份第二届董事会第十七次会议于2013年1月25日召开，审议通过了《关于<永高股份防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司深圳永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保柒仟万元整（7,000万元）的议案》 |
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2013-01-11
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永高股份2013年第一次临时股东大会于2013年1月10日召开，审议通过了《关于选举陈志国先生为公司董事的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2013-01-07
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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永高股份第二届董事会第十六次会议于2013年1月4日召开，审议通过了《关于对全资子公司上海公元建材发展有限公司进行增资的议案》 |
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2013-01-07
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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永高股份于2009年被认定为高新技术企业，有效期三年。根据有关规定，2012年公司积极开展高新技术企业复审工作。
2013年1月4日，公司收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2012〕312号），根据通知，公司已经通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,通过高新技术企业复审后，公司在优惠期内享受15％的企业所得税优惠税率。以上税收优惠政策不影响公司此前对2012年度经营业绩的预计 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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(002641) 永高股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 15152282.01 42487.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 11578110.00 77019.00
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 10919563.80
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 10052260.86
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 8364081.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 4880.00 21633980.16
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 497944.72 17539802.00
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 12110848.91
南京证券股份有限公司重庆较场口证券营业部 7449899.60
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 671785.03 4998208.65
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2012-12-26
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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永高股份第二届董事会第十五次会议于2012年12月25日召开，审议通过了《关于提名陈志国先生为公司董事非独立董事候选人的议案》、《关于聘任杨永安先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》、《关于为全资子公司广东永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保叁仟伍佰万元整（35,000,000元）的议案》等议案 |
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2012-12-26
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年1月9日上午8：30-11：30，下午13:00-16:00。
2、大会召集人：公司董事会
3、股权登记日：2013年1月8日
4、大会召开方式：现场会议，采取现场记名投票方式
5、大会召开日期和时间：2013年1月10日上午10:00-11:30
6、大会召开地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大会议室
7、大会议题：《关于选举陈志国先生为公司董事的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-12-24
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(002641) 永高股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 19469716.88 37118.00
财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 7988244.75 26145.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 6927000.00 31820.00
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 6295369.48 142729.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 6023785.00 18472.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 9700671.10
机构专用 9153722.49
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 7749305.35
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 11400.00 6171226.19
机构专用 6118714.24
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2012-12-20
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董事辞职 |
深交所公告 |
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永高股份董事会于2012年12月18日收到公司董事黄剑先生的书面辞职报告。黄剑先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务。黄剑先生辞职后由原副总工程师职务升任为公司的总工程师职务。
《公司章程》规定：董事会由9名董事组成。黄剑先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定。根据《公司法》、《公司章程》规定，在新的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，继续履行董事职务，故黄剑先生的辞职至公司股东大会选举新任董事后生效。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议 |
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2012-12-12
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公司董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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永高股份董事会于2012年12月11日收到公司董事会秘书赵以国先生的辞职报告。赵以国先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，赵以国先生辞职后，不再担任公司其他任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。赵以国先生的辞职报告自送达董事会时生效。
在未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长张建均先生代为履行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书 |
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2012-12-06
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全资子公司变更名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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永高股份全资子公司安徽广德金鹏科技发展有限公司因业务需要变更名称。
该公司近日经广德县工商行政管理局核准，已办理完成工商变更手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。具体变更内容如下：
企业名称变更后为：安徽永高塑业发展有限公司
工商登记的其他信息无变化 |
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2012-11-30
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全资子公司广东永高完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据永高股份2012年第二届十四次董事会决议授权，广东永高塑业发展有限公司于近日完成工商变更手续，并领取广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。广东永高注册资本由8,200万元人民币变更为11,000万元人民币，其营业执照号依然为：440000000028680，法定代表人依然为张炜（公司董事、副董事长、副总经理）。经营范围未变更 |
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2012-11-22
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收到政府财政补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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永高股份于2012年11月19日收到台州市黄岩区会计核算中心汇来的“技术改造财政补助”资金共797.22万元。公司收款银行为中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行，收款账户为公司基本账户，账号为1207 0311 0904 2000 424。
上述“技术改造财政补助”资金797.22万元，系核算中心根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》（黄财企〖2012〗11号）汇入公司上述账户的 |
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2012-11-21
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安徽广德金鹏科技发展有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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永高股份董事会于2012年11月9日发布《关于收购安徽广德金鹏科技发展有限公司100%股权的公告》。近日接到相关部门通知，安徽广德金鹏科技发展有限公司已完成工商变更登记手续。永高股份已拥有金鹏科技100%股权 |
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2012-11-09
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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永高股份第二届董事会第十四次会议于2012年11月7日召开，审议通过了《关于收购安徽广德金鹏科技发展有限公司100%股权的议案》以及《股权转让协议》、《关于对全资子公司广东永高塑业发展有限公司增资2800万元的议案》 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.91
2、每股净资产(元) 8.67
3、净资产收益率(%) 10.95 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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永高股份第二届董事会第十二次会议于2012年9月24日召开，审议通过了《关于以资产抵押向银行申请授信的议案》、《关于为全资子公司上海公元建材有限公司提供最高额连带责任保证担保壹仟玖佰玖拾万元整（19,900,000元）的议案》 |
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2012-09-20
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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永高股份于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：双联胶暗箱穿线孔自动冲压输送机构 |
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2012-08-27
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) 8.29
3、净资产收益率(%) 6.46
二、不分配不转增 |
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2012-08-09
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台风“海葵”对母公司生产经营影响情况 |
深交所公告，风险提示 |
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现对台风“海葵”对永高股份母公司所在地（即浙江省台州市黄岩区东部）的影响情况及台州“海葵”对母公司生产经营的影响及公司的对策措施相关情况予以公告 |
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2012-07-28
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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永高股份2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.53
加权平均净资产收益率（%）：6.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.29 |
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2012-07-24
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收购安徽金鹏科技100%股权的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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永高股份正筹划收购主营业务亦为塑料管道的安徽广德金鹏科技发展有限公司100%股权事宜，现就本事宜发布提示性公告如下：
公司目前正与金鹏科技及其股东（戴凤瑞、雷忠平，下同）商讨收购其所持金鹏科技100%股权事宜，并于2012年7月21日与金鹏科技及其股东签订了《收购意向书》。收购价格将在公司聘请的中介机构对金鹏科技进行尽职调查后,依据评估价值协商确定。
此次拟收购事宜，尚需安排相关机构对该项目进行尽职调查和财务审计，目前相关工作尚未开始，公司将根据事项进程就相关事项的最新进展情况陆续予以公告。
本次交易筹划不构成重大资产重组，也不构成关联交易 |
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