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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-29
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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青青稞酒现发布 |
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2020-06-24
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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青青稞酒现发布 |
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2020-06-24
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2020-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-24
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2020-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-24
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2020-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-17
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关于完成工商变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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青青稞酒现发布 |
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2020-06-11
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关于2019年年度报告及2019年年度报告摘要的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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青青稞酒现发布 |
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2020-06-02
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第四届董事会第四次会议（临时）决议公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2020-05-30
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第四届董事会第三次会议（临时）决议公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2020-05-20
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2020年度财务预算报告》
7.00 《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8.00 《2020年度监事薪酬方案》
9.00 《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
10.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围的议案》
12.00 《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》
13.00 《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
18.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
19.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度>的议案》 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2020年度财务预算报告》
7.00 《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8.00 《2020年度监事薪酬方案》
9.00 《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
10.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围的议案》
12.00 《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》
13.00 《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
18.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
19.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度>的议案》 |
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2020-04-28
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关于召开2019年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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青青稞酒现发布 |
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2020-04-15
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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青青稞酒现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-18
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第四届董事会第一次会议（临时）决议公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2020-03-17
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2020-02-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于监事会换届选举的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(适用累积投票制表决)
2.01 选举李银会先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.02 选举郭守明先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.03 选举鲁水龙先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.04 选举王兆基先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.05 选举赵洁女士为公司第四届董事会非独立董事；
2.06 选举高剑虹先生为公司第四届董事会非独立董事。
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》(适用累积投票制表决)
3.01 选举方文彬先生为公司第四届董事会独立董事；
3.02 选举王德良先生为公司第四届董事会独立董事；
3.03 选举吴非先生为公司第四届董事会独立董事 |
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2020-02-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于监事会换届选举的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(适用累积投票制表决)
2.01 选举李银会先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.02 选举郭守明先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.03 选举鲁水龙先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.04 选举王兆基先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.05 选举赵洁女士为公司第四届董事会非独立董事；
2.06 选举高剑虹先生为公司第四届董事会非独立董事。
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》(适用累积投票制表决)
3.01 选举方文彬先生为公司第四届董事会独立董事；
3.02 选举王德良先生为公司第四届董事会独立董事；
3.03 选举吴非先生为公司第四届董事会独立董事 |
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2020-02-29
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第三届董事会第二十八次会议（临时）决议公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2020-02-28
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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青青稞酒现发布 |
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2020-01-21
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2019年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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青青稞酒现发布 |
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2019-12-24
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第三届董事会第二十六次会议（临时）决议公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2019-11-27
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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青青稞酒现发布 |
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2019-11-22
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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青青稞酒现发布 |
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2019-10-29
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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青青稞酒现发布 |
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2019-10-15
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2019年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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青青稞酒现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-27
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关于控股股东减持股份比例达到1%暨减持计划实施进展公告 |
深交所公告，其它 |
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青青稞酒现发布 |
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2019-09-17
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关于证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2019-09-16
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关于控股股东部分股份质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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青青稞酒现发布 |
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