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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-08-17
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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茂硕电源现发布 |
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2021-08-07
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关于召开2021年第3次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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茂硕电源现发布 |
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2021-08-07
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)的议案》
5.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
10.00 《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》 |
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2021-08-07
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)的议案》
5.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
10.00 《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》 |
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2021-08-03
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关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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茂硕电源现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-17 |
拟披露中报 |
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2021-06-29
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第五届董事会2021年第3次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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2021-06-17
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关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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2021-05-12
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2020年年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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2021-04-24
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关于2021年第一季度报告披露日期变更的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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2021-04-21
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关于举行2020年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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2021-04-07
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
6.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
7.00 《关于公司审议<2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》
9.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 |
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2021-04-07
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
6.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
7.00 《关于公司审议<2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》
9.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司向实际控制人或其控股子公司资金拆借暨关联交易的议案》 |
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2021-04-07
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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茂硕电源现发布 |
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2021-04-07
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
6.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
7.00 《关于公司审议<2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》
9.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-28; 一次变更日期: 2021-04-29; 一次变更公告日期: 2021-04-24; |
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2021-02-26
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2021年第2次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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2021-02-09
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关于召开2021年第2次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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2021-02-09
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》 |
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2021-01-27
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关于召开2021年第1次临时股东大会的更正通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2021-01-25
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关于第四届监事会2021年第1次临时会议的补充公告 |
深交所公告 |
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2021-01-23
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关于召开2021年第1次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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茂硕电源现发布 |
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2021-01-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01 选举王浩涛先生为公司董事
1.02 选举张欣女士为公司董事
1.03 选举余冠敏先生为公司董事
1.04 选举楚长征先生为公司董事
1.05 选举秦利红女士为公司董事
1.06 选举高峰先生为公司独立董事
1.07 选举李巍先生为公司独立董事
1.08 选举孟军丽女士为公司独立董事
1.09 选举施伟力先生为公司独立董事
2.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01 选举石颖先生为公司股东代表监事
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2021-01-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会董事的议案》
1.01 选举王浩涛先生为公司董事
1.02 选举张欣女士为公司董事
1.03 选举余冠敏先生为公司董事
1.04 选举楚长征先生为公司董事
1.05 选举秦利红女士为公司董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举高峰先生为公司独立董事
2.02 选举李巍先生为公司独立董事
2.03 选举孟军丽女士为公司独立董事
2.04 选举施伟力先生为公司独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举石颖先生为公司股东代表监事的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2021-01-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01 选举王浩涛先生为公司董事
1.02 选举张欣女士为公司董事
1.03 选举余冠敏先生为公司董事
1.04 选举楚长征先生为公司董事
1.05 选举秦利红女士为公司董事
1.06 选举高峰先生为公司独立董事
1.07 选举李巍先生为公司独立董事
1.08 选举孟军丽女士为公司独立董事
1.09 选举施伟力先生为公司独立董事
2.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01 选举石颖先生为公司股东代表监事
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2021-01-04
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2020年第2次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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茂硕电源现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-07 |
拟披露年报 |
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2020-12-31
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关于公司股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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2020-12-24
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关于公司股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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茂硕电源现发布 |
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2020-12-23
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关于公司股东部分股份解除司法冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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