公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-05-19
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2021年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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克明食品现发布 |
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2022-05-17
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关于董事、高级管理人员减持股份进展公告 |
深交所公告 |
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克明食品现发布 |
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2022-05-13
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告,其它 |
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克明食品现发布 |
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2022-05-12
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关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告 |
深交所公告,回购 |
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克明食品现发布 |
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2022-05-06
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
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克明食品现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于授权办理融资相关事宜的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举陈克明先生为第六届非独立董事
12.02 选举陈克忠先生为第六届非独立董事
12.03 选举段菊香女士为第六届非独立董事
12.04 选举陈晖女士为第六届非独立董事
12.05 选举陈宏先生为第六届非独立董事
12.06 选举陈燕女士为第六届非独立董事
12.07 选举邓冰先生为第六届非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举赵宪武先生为第六届董事会独立董事
13.02 选举刘昊宇先生为第六届董事会独立董事
13.03 选举马胜辉先生为第六届董事会独立董事
13.04 选举王闯女士为第六届董事会独立董事 |
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2022-04-26
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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克明食品现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于授权办理融资相关事宜的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案12、13为等额选举
12.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举陈克明先生为第六届非独立董事
12.02 选举陈克忠先生为第六届非独立董事
12.03 选举段菊香女士为第六届非独立董事
12.04 选举陈晖女士为第六届非独立董事
12.05 选举陈宏先生为第六届非独立董事
12.06 选举陈燕女士为第六届非独立董事
12.07 选举邓冰先生为第六届非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举赵宪武先生为第六届董事会独立董事
13.02 选举刘昊宇先生为第六届董事会独立董事
13.03 选举马胜辉先生为第六届董事会独立董事
13.04 选举王闯女士为第六届董事会独立董事 |
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2022-04-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
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克明食品现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-19
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关于董事增持公司股份及后续增持计划的公告 |
深交所公告 |
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克明食品现发布 |
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2022-03-12
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关于回购公司股份进展的更正公告 |
深交所公告,回购 |
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克明食品现发布 |
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2022-03-11
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关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 |
深交所公告,回购 |
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克明食品现发布 |
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2022-03-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
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克明食品现发布 |
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2022-03-01
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关于公司副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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克明食品现发布 |
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2022-02-26
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关于向关联方购买房产的进展公告 |
深交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产) |
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克明食品现发布 |
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2022-02-08
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
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克明食品现发布 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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克明食品现发布 |
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2022-01-18
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关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 |
深交所公告,其它 |
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克明食品现发布 |
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2022-01-05
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
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克明食品现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ,2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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关于向关联方购买房产的进展公告 |
深交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产) |
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克明食品现发布 |
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2021-12-10
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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克明食品现发布 |
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2021-12-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
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克明食品现发布 |
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2021-11-13
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关于公司产品价格调整的公告 |
深交所公告,其它 |
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克明食品现发布 |
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2021-11-10
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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克明食品现发布 |
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2021-11-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
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克明食品现发布 |
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2021-10-29
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告,其它 |
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克明食品现发布 |
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2021-10-22
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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克明食品现发布 |
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2021-10-15
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2021年度前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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克明食品现发布 |
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2021-10-11
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关于公司2018年股票期权激励计划第三个行权期自主行权的提示性公告 |
深交所公告,股本变动 |
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克明食品现发布 |
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2021-10-09
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2021年第五次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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克明食品现发布 |
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