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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-30
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.92
二、不分配不转增 |
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2014-07-26
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据《工商总局关于启用新版营业执照有关问题的通知》(工商企字〔2014〕30号)的相关要求,普邦园林于2014年7月7日召开了2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案》,同意对公司经营范围进行调整。
根据上述会议决议,公司按照法定程序办理了公司经营范围的工商变更登记事宜,并于近日完成工商变更手续,获得广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号为：440101000113186 |
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2014-07-12
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定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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普邦园林现发布 |
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2014-07-08
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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普邦园林2014年第二次临时股东大会于2014年7月7日召开,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案有效期的议案》、《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》、《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案》 |
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2014-07-05
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最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况 |
深交所公告，违规 |
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普邦园林已向中国证券监督管理委员会上报了非公开发行A股股票的申请材料,目前正处于中国证监会审查阶段,现根据相关审核要求,针对公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况公告如下：
2014年7月2日,公司收到中国证券监督管理委员会广东证监局《关于广州普邦园林股份有限公司2013年年度报告信息披露有关事项监管意见的函》([2014]470号)。
1、监管意见指出公司在《2013年年度报告》披露中存在如下问题：
未详细披露现金分红政策的制定及执行情况,也未对现金分红有关事项进行专项说明。
2、整改措施：
公司对该监管函高度重视,向全体董事、监事和高级管理人员通报了监管意见的内容,为了杜绝类似问题再次发生,对公司信息披露方式进行规范,要求定期报告制作的相关人员特别是信息披露义务人加强对包括但不限于《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《上市公司监管指引》等证券法律法规的学习,并保证切实做好信息披露工作,杜绝此类情况再次发生。
除上述情况外,最近五年,公司未曾发生被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-30 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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普邦园林于2013年12月9日签署《关于泛亚国际控股有限公司(Earthasia International Holdings Limited) 股份之买卖协议》及《认购协议》,约定公司使用自有资金港币106,850,000元用于投资泛亚环境(国际)有限公司的100%间接控股股东泛亚环境国际控股有限公司,本次投资完成后公司持有泛亚控股34%股权。
公司已于2014年1月按照合同约定完成了投资付款。
泛亚控股已向香港联交所递交首次公开发行(IPO)的申请,并先后于港交所网站披露聆讯后资料集和招股说明书。
泛亚控股于2014年6月25日在香港联合交易所正式挂牌上市,股份代号6128,上市后普邦园林持股比例调整至25.50%。
公司现对在《关于使用自有资金由香港全资子公司投资泛亚环境(国际)有限公司34%股权的公告》中披露的《买卖协议》业绩承诺进行补充披露：“2016年-2018年年均经营性现金净额下滑幅度较2015年不得超过20%”的条款将于泛亚控股上市后取消 |
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2014-06-21
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于调整公司非公开发行股票方案有效期的议案
（二）关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
（三）关于调整公司经营范围和修订《公司章程》的议案 |
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2014-06-21
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间：2014年7月7日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2014年7月7日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年7月4日下午15：00至2014年7月7日下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年6月30日
(三)会议召集方式：现场投票与网络投票相结合
(四)召开地点：广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议室
(五)会议召集：公司董事会
(六)审议事项：关于调整公司非公开发行股票方案有效期的议案、关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案、关于调整公司经营范围和修订《公司章程》的议案 |
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2014-06-13
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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普邦园林于2013年12月9日签署《关于泛亚国际控股有限公司(Earthasia International Holdings Limited) 股份之买卖协议》及《认购协议》,约定公司使用自有资金港币106,850,000元用于投资泛亚环境(国际)有限公司的100%间接控股股东泛亚环境国际控股有限公司(泛亚控股),本次投资完成后公司持有泛亚控股34%股权。
公司已于2014年1月按照合同约定完成了投资付款。
泛亚控股已向香港联交所递交首次公开发行(IPO)的申请,并已于港交所网站披露聆讯后资料集。
2014年6月12日,泛亚控股在香港联交所网站刊登了招股说明书,补充了相关内容,现将具体情况予以公告 |
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2014-06-12
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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普邦园林2014年第一次临时股东大会于2014年6月11日召开,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》、《选举马嘉霖女士为公司第二届监事会监事》 |
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2014-06-11
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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普邦园林于2013年12月9日签署《关于泛亚国际控股有限公司(Earthasia International Holdings Limited) 股份之买卖协议》及《认购协议》,约定公司使用自有资金港币106,850,000元用于投资泛亚环境(国际)有限公司的100%间接控股股东泛亚环境国际控股有限公司,本次投资完成后公司持有泛亚控股34%股权。
截至目前,公司已按照合同约定完成了投资付款。
公司近日收到泛亚控股的通知,泛亚控股已经向香港联交所递交首次公开发行(IPO)的申请,但该申请尚需取得香港联交所的最终批准 |
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2014-05-29
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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普邦园林第二届董事会第十一次会议于2014年5月28日召开,审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,调整后的股票期权行权价格为14.57元/股 |
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2014-05-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于调整独立董事薪酬的议案
（二）选举马嘉霖女士为公司第二届监事会监事 |
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2014-05-24
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重大合同 |
深交所公告 |
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普邦园林于2014年5月23日与淮安市白马湖规划建设管理办公室签署《淮安市白马湖森林公园项目PPP合作协议》,投资概算不超过10亿元 |
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2014-05-24
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间：2014年6月11日下午15：00
(二)召开地点：广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议室
(三)会议召集：公司董事会
(四)会议召集方式：现场召开
(五)股权登记日：2014年6月4日
(六)审议事项：关于调整独立董事薪酬的议案、选举马嘉霖女士为公司第二届监事会监事 |
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2014-05-23
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公司监事辞职 |
深交所公告 |
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普邦园林监事会于2014年5月21日收到公司监事王廉君先生的书面辞职报告,王廉君先生因个人原因,申请辞去公司第二届监事会股东代表监事职务。王廉君先生辞去监事职务后,将不再担任公司任何职务,王廉君先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,公司监事会将尽快提名合适的监事候选人,并提交股东大会批准 |
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2014-05-22
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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普邦园林2013年年度权益分派方案为：每10股派1.10元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月27日;
除权除息日为：2014年5月28日 |
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2014-05-22
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2013年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045登记日 ，2014-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-22
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2013年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045除权日 ，2014-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-22
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2013年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045红利发放日 ，2014-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-09
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中国证监会受理公司非公开发行股票申请 |
深交所公告，再融资预案 |
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普邦园林近日收到中国证券监督管理委员会于2014年5月7日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140411号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-05-06
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公司债券付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司2013年公司债券付息方案：
本期期限为5年的“13普邦债”票面利率为5.50%,本次付息每10张“13普邦债”派发利息人民币55.00元(含税)。
权益登记日：2014年5月9日
除息日：2014年5月12日
付息日：2014年5月12日 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.5 |
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2014-04-28
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2013年7亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告 |
深交所公告 |
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普邦园林现发布 |
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2014-04-18
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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普邦园林2013年年度股东大会于2014年4月17日召开,审议通过了《2013年年度报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案 |
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2014-04-18
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2013年年度股东大会决议公告的更正 |
深交所公告，关联交易,再融资预案,重大合同 |
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普邦园林于2014年4月17日披露了《2013年年度股东大会会议决议公告》(公告编号：2014-021)及《北京大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书》(大成证字[2014]第26号)。由于工作人员失误,导致第9、10、13、14项议案统计结果中"占参加本次股东大会有效表决权股份总数"的数值披露错误。现予以更正 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间：2014年4月17日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年4月16日下午15：00至2014年4月17日下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年4月10日
(三)召开地点：广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议室
(四)会议召集：公司董事会
(五)会议召集方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
(六)审议事项：广州普邦园林股份有限公司2013年年度报告、广州普邦园林股份有限公司2013年度利润分配预案、关于公司非公开发行股票方案的议案等。
公司股票将于2014年3月28日开市起复牌 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2013年度董事会工作报告
（二）2013年度监事会工作报告
（三）2013年度财务决算报告
（四）2014年度财务预算报告
（五）广州普邦园林股份有限公司2013年年度报告
（六）广州普邦园林股份有限公司2013年度利润分配预案
（七）关于续聘2014年度审计机构的议案
（八）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（九）关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项审议并表决该议案的下列事项）
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、定价基准日、定价方式与发行价格
4、发行数量
5、发行对象
6、认购方式
7、限售期安排
8、上市地点
9、募集资金数量和用途
10、未分配利润的安排
11、本次决议的有效期
（十）关于公司非公开发行股票预案的议案
（十一）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案
（十二）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
（十三）关于公司与控股股东涂善忠签署附生效条件的《股份认购合同》的议案
（十四）关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
（十五）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
（十六）关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案
（十七）关于修订《分红管理制度》的议案
（十八）关于《未来三年（2014-2016年）分红回报规划》的议案
（十九）关于修订《公司章程》的议案
（二十）关于使用部分超募资金永久补充园林工程施工业务运营资金的议案 |
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2014-03-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 普邦园林正在筹划非公开发行A股股票事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年3月26日开市起停牌，不晚于2014年3月28日公司披露董事会决议、非公开发行A股股票预案等相关公告后复牌 |
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