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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-07
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德联集团2012年第五次临时股东大会于2012年9月6日召开，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司2012年度中期股利分配方案的议案》 |
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2012-08-28
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2012年第四次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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德联集团2012年第四次临时董事会于2012年8月25日召开，审议通过了《关于公司投资成立合资控股子公司的议案》 |
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2012-08-21
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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德联集团于2012年8月18日在《证券时报》及巨潮资讯网公告公司召开2012年第五次临时股东大会的通知，现将相关内容予以更正 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 8.32
3、净资产收益率(%) 6.62
二、每10股派1.9元（含税） |
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2012-08-18
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9月6日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年9月6日下午14：30
网络投票时间：2012年9月5日-2012年9月6日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年9月5日15:00至2012年9月6日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市南海区保利洲际酒店会议室
4、召开方式：现场表决结合网络投票方式召开
5、股权登记日：2012年8月30日
6、登记时间：2012年9月4日
7、审议事项：《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司2012年度中期股利分配方案的议案》 |
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2012-08-02
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德联集团2012年第四次临时股东大会于2012年8月1日召开，审议通过《关于公司章程修正的议案》、《关于公司董事会议事规则修正的议案》等议案 |
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2012-07-25
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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德联集团2011年年度权益分派方案为：每10股派0.35元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月30日，除权除息日为：2012年7月31日 |
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2012-07-25
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2011年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315除权日 ，2012-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-25
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2011年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315红利发放日 ，2012-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-25
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2011年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315登记日 ，2012-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-17
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8月1日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年8月1日上午9：30
3、现场会议地点：广东省佛山市南海区保利洲际酒店会议室
4、召开方式：现场投票方式召开
5、股权登记日：2012年7月25日
6、登记时间：2012年7月28日
7、审议事项：《关于公司章程修正的议案》、《关于公司董事会议事规则修正的议案》、《关于公司关联交易管理办法修正的议案》等 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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公司及子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据德联集团《关于公司章程修正案的公告》、《第一届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》，公司及子公司办理了有关注册资本的工商变更登记。
近日，广东德联集团股份有限公司取得了佛山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本和实收资本均由人民币12000万元变更为16000万元。营业执照其它内容不变。
上海港申化工有限公司取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本和实收资本均由美元442.6800万元变更为人民币5716.1162万元。营业执照其它内容不变 |
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2012-06-21
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网下配售股份解禁上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为800万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年6月27日 |
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2012-06-20
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德联集团2012年第三次临时股东大会于2012年6月19日召开，审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》。该议案经本次股东大会审议通过，2011年度股东大会审议通过的《公司2011年度股利分配预案》失效 |
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2012-06-20
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2012年第一次临时股东大会届次的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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德联集团于2012年6月2日在中国证监会指定信息披露媒体披露了《2012年第一次临时董事会决议的公告》、《关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》。由于工作人员失误，导致以上两次公告中关于召开临时股东大会的届次出错，此次召开临时股东大会的届次应为“2012年第三次临时股东大会”。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。现将相关内容予以更正 |
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2012-06-07
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2012年第二次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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德联集团2012年第二次临时董事会会议于2012年6月7日召开，审议通过了《关于<广东证监局监管关注函的整改报告>的议案》 |
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2012-06-02
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6月19日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年6月19日下午14：30
网络投票时间：2012年6月18日-2012年6月19日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年6月18日15:00至2012年6月19日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市南海南国桃园旅游度假区枫丹白鹭酒店会议室
4、召开方式：现场结合网络投票方式召开
5、股权登记日：2012年6月11日
6、登记时间：2012年6月15日
7、审议事项：《关于公司2011年度利润分配方案的议案》 |
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2012-06-02
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》； |
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2012-05-25
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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德联集团2011年度股东大会于2012年5月24日召开，审议通过了《广东德联集团股份有限公司章程修正案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《公司2011年度股利分配预案》等议案 |
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2012-05-23
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2011年度股东大会增加网络投票方式的补充提示 |
深交所公告，日期变动 |
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2012年5月14日，德联集团董事会发出了《关于召开2011年度股东大会的通知》，为方便公司股东行使股东大会表决权，公司在原《关于召开2011年度股东大会的通知》内容不变的基础上，对2011年度股东大会所需审议的议题增加网络投票进行表决，现公布关于召开2011年度股东大会的补充提示性公告 |
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2012-05-21
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据德联集团《第一届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》，子公司办理了有关注册资本的工商变更登记。
近日，成都德联汽车用品有限公司取得了成都工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本和实收资本均变更为人民币9000万元。营业执照其它内容不变。
长春德联化工有限公司取得了长春工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本和实收资本均变更为8101.09万元。营业执照其它内容不变 |
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2012-05-16
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职工代表监事选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于德联集团第一届监事会任期届满，公司于2012年5月14日召开职工代表大会，会议同意卢伟光先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2011年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2012-05-14
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2011年度股东大会授权委托书样本更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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德联集团于2012年5月3日在《证券时报》及巨潮资讯网公告公司召开2011年度股东大会会议通知，对公司第二届董事、监事采用累积投票制进行选举。根据公司章程规定，公司应选董事人数为7名非独立董事、4名独立董事、应选非职工监事人数为2名；目前侯选董事人数为8名非独立董事、5名独立董事、侯选监事人数为3名。由于公司工作人员对采取累积投票制计票方式中对应选人数与侯选人数理解偏差，导致授权委托书样本中对股东持有的选举总票数表述错误。另外，授权委托书中遗漏议案《公司2011年度股利分配预案》。由此给投资者造成的不便，公司董事会表示歉意。现将相关内容予以更正 |
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2012-05-03
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《广东德联集团股份有限公司章程修正案》；
2、审议《广东德联集团股份有限公司董事会2011年度工作报告》；
3、审议《广东德联集团股份有限公司监事会2011年度工作报告》；
4、审议《广东德联集团股份有限公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《广东德联集团股份有限公司2012年度财务预算报告》；
6、审议《关于董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》；
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
11、审议《公司2011年度股利分配预案》 |
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2012-05-03
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5月24日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年5月24日上午9:30
3.会议地点：广东省佛山市南海南国桃园旅游渡假区枫丹白鹭酒店会议室
4.召开方式：现场召开，采取现场投票的方式。
5.股权登记日：2012年5月18日
6.登记时间：2012年5月23日
7.审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》、《公司2011年度股利分配预案》等 |
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2012-05-03
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《广东德联集团股份有限公司章程修正案》；
2、审议《广东德联集团股份有限公司董事会2011年度工作报告》；
3、审议《广东德联集团股份有限公司监事会2011年度工作报告》；
4、审议《广东德联集团股份有限公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《广东德联集团股份有限公司2012年度财务预算报告》；
6、审议《关于董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》；
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
11、审议《公司2011年度股利分配预案》 |
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2012-05-03
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《广东德联集团股份有限公司章程修正案》；
2、审议《广东德联集团股份有限公司董事会2011年度工作报告》；
3、审议《广东德联集团股份有限公司监事会2011年度工作报告》；
4、审议《广东德联集团股份有限公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《广东德联集团股份有限公司2012年度财务预算报告》；
6、审议《关于董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》；
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
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2012-05-03
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第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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德联集团第一届董事会第二十四次会议于2012年4月27日召开，审议通过了《广东德联集团股份有限公司募集资金管理制度》、《关于公司签订募集资金账户使用监管协议的议案》、《关于使用超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》、公司2011年度分配预案的议案、《召开2011年度股东大会的议案》 |
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2012-04-25
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独立董事提名人声明 |
深交所公告，其它 |
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德联集团现发布（更新后） |
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2012-04-19
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独立董事提名人声明 |
深交所公告，其它 |
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德联集团现发布 |
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