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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-16
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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德联集团现发布 |
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2015-04-29
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2014年度报告全文及2014年度报告摘要》；
2、审议《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3、审议《2014年度董事会工作报告》；
独立董事许辉、王绍峰、李攻科、李晓帆分别将在公司2014年度股东大会上
作述职报告。
4、审议《公司2014年财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于提请审议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》；
10、审议《广东德联集团股份有限公司章程修正案》；
11、审议《公司董事会议事规则》；
12、审议《2014年度监事会工作报告》；
13、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
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2015-04-29
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2014年度报告全文及2014年度报告摘要》；
2、审议《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3、审议《2014年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2014年财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
7.1 非独立董事候选人
7.11 《关于提名邓国锦先生担任公司第三届董事会董事的议案》
7.12 《关于提名杨樾先生担任公司第三届董事会董事的议案》
7.13 《关于提名郭荣娜女士担任公司第三届董事会董事的议案》
7.14 《关于提名徐庆芳女士担任公司第三届董事会董事的议案》
7.15 《关于提名徐团华女士担任公司第三届董事会董事的议案》
7.16 《关于提名徐咸大先生担任公司第三届董事会董事的议案》
7.2 独立董事候选人
7.21 《关于提名李晓帆先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
7.22 《关于提名梁锦棋先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
7.23 《关于提名黄劲业先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
8、审议《关于提请审议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》；
10、审议《广东德联集团股份有限公司章程修正案》；
11、审议《公司董事会议事规则》；
12、审议《2014年度监事会工作报告》；
13、审议《关于监事会换届选举的议案》。
13.1 《关于提名周婧女士担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》
13.2 《关于提名杨敏女士担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.1
净资产收益率(%)：1.81 |
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2015-04-29
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.5
净资产收益率(%)：10.35 |
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2015-04-03
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关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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德联集团现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2015年第二次临时董事会会议决议的公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月27日召开董事会会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》、《关于公司向平安银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》等议案 |
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2015-03-27
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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德联集团现发布 |
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2015-03-19
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非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 |
深交所公告 |
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德联集团现发布 |
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2015-02-27
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2015年第一次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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德联集团2015年第一次临时董事会会议于2015年2月26日召开,审议通过了《广东德联集团股份有限公司关于开立募集资金专项账户的议案》 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-01-29
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股东追加承诺 |
深交所公告 |
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德联集团近日接到公司控股股东、实际控制人徐咸大先生、徐团华先生及徐庆芳女士(三人为一致行动人)出具的承诺函。基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展,公司控股股东、实际控制人徐咸大先生、徐团华先生及徐庆芳女士自愿对所持公司首发前限售股份延长锁定1年。现将具体情况予以公告 |
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2015-01-15
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非公开发行股票获得中国证监会核准批文 |
深交所公告 |
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德联集团于2015年1月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准广东德联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】71号),批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过101,570,964股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务 |
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2015-01-14
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德联集团2015年第一次临时股东大会于2015年1月13日召开,审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司上海德联信息技术有限公司(暂定名)的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-29 |
拟披露年报 |
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2014-12-24
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司对外投资设立全资子公司上海德联信息技术有限公司（暂定名）的议案》； |
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2014-12-24
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议地点：广东省佛山保利洲际酒店会议室;
2、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2015年1月13日下午14：30分;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年1月12日15：00至2015年1月13日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年1月6日
4、会议审议事项：《关于公司对外投资设立全资子公司上海德联信息技术有限公司(暂定名)的议案》 |
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2014-12-13
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非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年12月12日对德联集团非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告 |
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2014-12-08
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(002666) 德联集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海洛川东路证券营业部 5955835.00
国元证券股份有限公司淮南朝阳西路证券营业部 4449645.00
安信证券股份有限公司河源兴源路证券营业部 3485713.00 8460.00
国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 2755578.00 32015.00
中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 2670909.62
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25093250.83
机构专用 13642194.12
国信证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 59808.00 8217965.50
机构专用 8195250.92
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 16520.00 8089897.50
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2014-11-22
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德联集团2014年第二次临时股东大会于2014年11月21日召开,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案(修订版)的议案》 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、净资产收益率(%) 6.45 |
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2014-10-30
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年11月21日下午14：30分;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月21日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月20日15：00 至2014年11月21日15：00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省佛山保利洲际酒店会议室;
3、股权登记日：2014年11月13日;
4、会议审议事项：《关于公司本次非公开发行股票预案(修订版)的议案》 |
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2014-10-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》； |
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2014-10-18
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财务总监辞职 |
深交所公告 |
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德联集团董事会于2014年10月17日收到公司董事、董事会秘书、董事会薪酬与考核委员会委员、财务总监邓国锦先生递交的书面辞职报告。邓国锦先生因工作原因申请辞去公司财务总监一职,辞职后,邓国锦先生仍担任公司董事、董事会秘书、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。
根据规定,邓国锦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司聘任新的财务总监之前,暂由凌锡曦先生负责财务工作,邓国锦先生的辞职不会影响公司的正常生产经营,公司将按照相关规定尽快完成财务负责人的聘任 |
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2014-10-16
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子公司完成工商登记 |
深交所公告 |
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德联集团分别于2014年6月10日和2014年8月14日召开的2014年第一次临时董事会及第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司出资设立大连骏德汽车销售服务有限公司的议案》和《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司出资设立沈阳德驰汽车销售服务有限公司的议案》。
近日,大连骏德汽车销售服务有限公司和沈阳德驰汽车销售服务有限公司(根据工商行政管理局核准名称)完成了工商注册登记手续,分别取得了大连市工商行政管理局和沈阳市浑南区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2014-10-16
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2014年第三次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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德联集团2014年第三次临时董事会会议于2014年10月14日召开,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案(修订版)的议案》 |
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2014-10-10
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子公司完成工商登记 |
深交所公告 |
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德联集团于2014年9月25日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司设立全资子公司上海德联优鸿电子商务有限公司的议案》。
近日,公司子公司上海德联优鸿电子商务有限公司(根据工商行政管理局核准名称)完成了工商注册登记手续,取得了上海市工商行政管理局嘉定分局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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董事辞职 |
深交所公告 |
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德联集团董事会于2014年9月25日收到董事曹旭光先生递交的书面辞职报告。曹旭光先生因工作原因,申请辞去公司董事职务,辞职后,曹旭光先生不再担任公司任何职务。
鉴于曹旭光先生的辞职未导致公司董事会的人数低于法定人数,根据规定,该辞职报告自送达董事会之日起生效 |
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2014-09-26
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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德联集团第二届董事会第十三次会议于2014年9月25日召开,审议通过了《关于公司子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案》、《关于公司子公司长春德联汽车维修服务有限公司购买资产的议案》、《关于授权子公司长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》等议案 |
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