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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-02-19
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关于公司董事、高管短线交易及致歉的公告 |
深交所公告 |
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康达新材现发布 |
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2022-02-12
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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康达新材现发布 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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康达新材现发布 |
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2022-01-27
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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康达新材现发布 |
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2022-01-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王建祥为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举姚其胜为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举宋兆庆为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘丙江为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举程树新为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举黄让南为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举范宏为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举江波为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张姗姗为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举刘占成为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举刘君为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案
5.00 关于确定第五届监事会成员薪酬或津贴的议案 |
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2022-01-25
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关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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康达新材现发布 |
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2022-01-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王建祥为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举姚其胜为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举宋兆庆为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘丙江为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举程树新为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举黄让南为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举范宏为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举江波为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张姗姗为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举刘占成为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举刘君为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案
5.00 关于确定第五届监事会成员薪酬或津贴的议案 |
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2022-01-15
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第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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康达新材现发布 |
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2022-01-08
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关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告 |
深交所公告，回购 |
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康达新材现发布 |
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2022-01-05
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关于全资子公司取得北京市专精特新中小企业证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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康达新材现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-31
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关于非公开发行A股股票事项收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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康达新材现发布 |
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2021-12-23
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第四届董事会第四十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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康达新材现发布 |
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2021-12-18
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2021年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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康达新材现发布 |
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2021-12-16
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关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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康达新材现发布 |
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2021-12-14
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北京植德律师事务所关于公司第三期员工持股计划的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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康达新材现发布 |
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2021-12-03
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第四届董事会第四十六次会议决议公告（更新后） |
深交所公告，担保(或解除),关联交易,借款,收购/出售股权（资产） |
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康达新材现发布 |
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2021-12-01
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第四届董事会第四十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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康达新材现发布 |
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2021-12-01
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》 |
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2021-12-01
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案》 |
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2021-12-01
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》 |
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2021-11-26
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关于筹划第三期员工持股计划的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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康达新材现发布 |
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2021-11-23
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关于公司董事、高管股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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康达新材现发布 |
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2021-11-13
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关于回购公司股份（第四期）完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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康达新材现发布 |
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2021-11-05
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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康达新材现发布 |
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2021-11-02
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关于回购公司股份（第四期）的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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康达新材现发布 |
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