| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-04-30
|
董事、高级管理人员减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
公司于2015年4月29日接到公司董事兼副总裁孙辉永先生关于减持公司股份的通知,孙辉永先生于4月29日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了68,000股,占公司总股本24,247.8万股的0.028%。
本次减持后,孙辉永先生合计持有股份204,000股,占公司总股本比例0.084% |
|
|
2015-04-29
|
关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告 |
|
|
兴业科技现发布 |
|
|
2015-04-28
|
关于解除部分担保的公告 |
深交所公告 |
|
|
兴业科技现发布 |
|
|
2015-04-18
|
2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
每股收益(元)：0.0131
净资产收益率(%)：0.20 |
|
|
2015-04-17
|
2014年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
|
|
兴业科技现发布 |
|
|
2015-04-11
|
2014年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
|
|
兴业科技现发布平安证券有限责任公司关于公司 |
|
|
2015-04-04
|
关于控股股东部分股权质押的公告 |
深交所公告 |
|
|
兴业科技现发布 |
|
|
2015-03-31
|
拟披露季报 ，2015-04-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-26
|
关于举行2014年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告 |
|
|
兴业科技现发布 |
|
|
2015-03-25
|
召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司2014年度全文及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
8、审议《关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易的议案》； |
|
|
2015-03-25
|
2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
|
|
每股收益(元) 0.49
净资产收益率(%) 7.60 |
|
|
2015-03-21
|
关于归还闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告 |
深交所公告 |
|
|
兴业科技现发布 |
|
|
2015-02-28
|
2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2015-02-05
|
第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
兴业科技第三届董事会第九次会议于2015年2月4日召开,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司兴业投资国际有限公司提供担保的议案》等议案 |
|
|
2015-02-03
|
公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
|
|
兴业科技于2008年首次被认定为高新技术企业,2011年通过高新技术企业复审,期限均为3年。
公司于2014年重新开展高新技术企业认定申请工作,根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合发布的《关于认定福建省2014年第一批高新技术企业的通知》(闽高科【2015】2号),公司被认定为福建省2014年第一批高新技术企业,证书编号为GR201435000131,发证日期为2014年8月14日,高新技术企业资格有效期3年 |
|
|
2015-01-16
|
控股股东部分股权质押 |
深交所公告 |
|
|
兴业科技于近日接到控股股东石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“万兴投资”)的通知,万兴投资将其持有的本公司有限售条件股份778,800股质押给平安证券有限责任公司办理了股票质押式回购交易业务,具体内容如下：
万兴投资将其持有的本公司有限售条件股份778,800股(占本公司总股本的0.32%)质押给平安证券办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年1月14日,购回交易日为2017年1月13日,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押登记日为2015年1月14日 |
|
|
2015-01-14
|
公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心 |
深交所公告 |
|
|
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国海关总署、国家税务总局联合发布的2014年第23号公告,兴业科技技术中心被确认为2014年第21批国家认定企业技术中心 |
|
|
2015-01-07
|
2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
兴业科技2015年第一次临时股东大会于2015年1月6日召开,审议通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-20
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
|
|
2014-12-20
|
召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议召开时间：2015年1月6日上午10：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月6日的交易时间,即9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月5日15：00至2015年1月6日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月30日
3、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
4、审议事项：《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
|
|
2014-12-10
|
解除部分担保 |
深交所公告 |
|
|
2014年7月16日,兴业科技召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供的议案》,同意公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司向江苏银行股份有限公司徐州睢宁支行申请总额12,000万(壹亿贰仟万元整)的综合授信额度提供担保;同意公司向中国银行股份有限公司泉州分行及其分支机构申请开立以中国银行股份有限公司晋江支行为受益人的国内联行保函,为兴宁皮业向中行晋江支行申请办理总额度为10,000万元(壹亿元整)的贸易融资业务提供连带责任担保。
截止目前,江苏银行睢宁支行仅批准兴宁皮业5,000万(伍仟万元整)的综合授信额度,同时兴宁皮业未在中行晋江支行开展贸易融资业务。现公司董事会决定,公司仅为江苏银行睢宁支行批准兴宁皮业的5000万元综合授信额度提供担保,解除其余7000万元的担保责任;撤销公司向中行泉州分行及其分支机构申请开立以中行晋江支行为受益人的国内联行保函,解除为兴宁皮业向中行晋江支行申请的总额度为10,000万元贸易融资业务的担保责任 |
|
|
2014-12-02
|
高级管理人员减持股份的提示 |
深交所公告 |
|
|
兴业科技高级管理人员李光清先生(职务：财务总监)于2014年12月1日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了公司股份20,000股,占公司总股本的0.008% |
|
|
2014-12-02
|
部分限制性股票回购注销完成 |
深交所公告 |
|
|
1、本次回购注销股票数量为20,000股,占回购前公司总股本24,288万股的0.008%。
2、本次回购注销的已授予但尚未解锁的限制性股票的回购价格为4.57元/股,截止到2014年12月2日,上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销 |
|
|
2014-12-02
|
预留限制性股票授予完成 |
深交所公告 |
|
|
按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权激励相关规定,兴业科技完成了《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉及的预留限制性股票授予登记工作,现将具体情况予以公告 |
|
|
2014-11-25
|
独立董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
兴业科技于2014年11月24日收到独立董事黄杰先生递交的书面辞职报告。根据福建省委组织部通知的要求,黄杰先生向公司董事会提出辞去独立董事职务,同时辞去董事会审计委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员以及董事会问责委员会委员职务。辞职后,黄杰先生不再担任公司其他职务。
根据相关规定,黄杰先生的辞职将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间,黄杰先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、战略与发展委员会委员及问责委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
|
|
2014-11-22
|
控股股东部分股权质押 |
深交所公告 |
|
|
兴业科技于近日接到控股股东石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)的通知,万兴投资将其持有的本公司有限售条件股份2,786,000股质押给平安证券有限责任公司办理了股票质押式回购交易业务,具体内容如下：
万兴投资将其持有的本公司有限售条件股份2,786,000股(占本公司总股本的1.15%)质押给平安证券办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年11月20日,购回交易日为2016年11月21日,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押登记日为2014年11月20日 |
|
|
2014-11-14
|
完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告 |
|
|
根据兴业科技2013年第一次临时股东大会的授权,并经公司第三届董事会第四次会议审议通过,同意办理公司注册资本变更登记。
目前,公司已经完成相关工商变更登记手续,并取得福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由24,290万元变更为24,288万元,其他事项均未变更 |
|
|
2014-10-28
|
开立理财产品专用结算账户 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
兴业科技于2014年4月24日召开第三届董事会第三次会议以及于2014年5月20日召开2013年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
公司于中国光大银行股份有限公司厦门台湾街支行开立了理财产品专用结算账户(账号：37560188000038186) |
|
|
2014-10-27
|
2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.3689
2、净资产收益率(%) 5.71 |
|
|
2014-10-27
|
限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的限制性股票上市流通的提示 |
深交所公告 |
|
|
1、公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解除限售的股份数量为572,000股,占公司目前总股本的0.24%。
2、本次申请解除限售股份的激励对象人数为89人。
3、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年10月30日 |
|
| | | |
