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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-25
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第二届董事会第二十七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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顺威股份第二届董事会第二十七次临时会议于2013年6月24日召开，审议通过了《关于同意全资子公司上海顺威电器有限公司变更经营范围的议案》、《关于延长广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司经营期限的议案》 |
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2013-05-24
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为1,376,161股，占公司股本总额的0.8601%。
2、本次解除限售的股份可上市流通日为2013年5月27日 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.1875登记日 ，2013-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.1875红利发放日 ，2013-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.1875除权日 ，2013-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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顺威股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1.25元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月17日，除权除息日为：2013年5月20日 |
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2013-05-14
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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顺威股份于2013年5月13日接到控股股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司通知：祥得投资将持有的公司有限售条件流通股37,711,572股股权（占公司总股本的23.57%）质押给广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行，已按有关规定办理了股权质押登记手续，质押登记日为2013年5月10日，质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止 |
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2013-05-06
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺威股份2012年度股东大会于2013年5月3日召开，审议通过了《2012年度报告全文及其摘要》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.86 |
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2013-04-17
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2012年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2013年4月16日，顺威股份收到股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司（持有公司股份74,499,354股，占公司总股本的46.56%）提交的临时提案：因杨昕先生提出辞去公司股东代表监事及监事会主席职务，杨昕先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，公司必须按照法定程序尽快提名新的监事候选人，提交股东大会进行审议。故提请公司2012年度股东大会增加《关于选举童贵云先生为第二届监事会股东代表监事的议案》。
公司董事会认为，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，提案内容合法、合规，公司董事会同意将《关于选举童贵云先生为第二届监事会股东代表监事的议案》作为新增临时议案提交公司2012年度股东大会审议。
本次补充通知除增加《关于选举童贵云先生为第二届监事会股东代表监事的议案》，其他审议事项不变，现将2012年度股东大会重新通知 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度报告全文及其摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司2013年度审计工作的议案》；
8、审议《关于2013年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币15亿元的议案》；
9、审议《关于2013年度公司向子公司提供不超过人民币4.5亿元担保的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
12、审议《关于选举童贵云先生为第二届监事会股东代表监事的议案》 |
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2013-04-10
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.68
二、每10股派1.25元（含税） |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2013年4月25日
2、召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2013年5月3日10:00
4、会议召开地点：公司二楼会议室
5、会议召开方式：现场投票表决方式
6、审议事项：《2012年度报告全文及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-10
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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顺威股份将于2013年4月15日下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长麦仁钊先生等 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度报告全文及其摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司2013年度审计工作的议案》；
8、审议《关于2013年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币15亿元的议案》；
9、审议《关于2013年度公司向子公司提供不超过人民币4.5亿元担保的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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顺威股份预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,804.36万元－2,165.23万元，比上年同期下降10%－25% |
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2013-03-13
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第二届董事会第二十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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顺威股份第二届董事会第二十三次临时会议于2013年3月12日召开，审议通过了《关于以自有资金在青岛投资设立子公司的议案》 |
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2013-03-07
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(002676) 顺威股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 5045328.92
中银国际证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 3761336.40
东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 3482749.00
国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 3164640.81
东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 2813184.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 1847546.00
申银万国证券股份有限公司株洲珠江北路证券营业部 1080628.00
海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 748438.00
长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 714418.88
国泰君安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 43700.00 704720.00
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.47
加权平均净资产收益率（%）：8.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.30 |
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2013-01-15
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第二届董事会第二十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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顺威股份第二届董事会第二十二次临时会议于2013年1月14日召开，审议通过了《关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【134111-100】号地块竞拍的议案》 |
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2013-01-07
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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顺威股份第二届董事会第二十一次会议于2013年1月4日召开，审议通过了《关于公司拟在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用权的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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收到政府对公司上市奖励资金 |
深交所公告 |
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根据《顺德区企业上市扶持奖励办法》（顺府办发[2010]106号），顺威股份于近日收到顺德区人民政府拨付的上市扶持奖励资金柒佰万元整（￥7,000,000元）。
根据《企业会计准则》的相关规定，公司将本次收到的政府奖励作为公司营业外收入，计入2012年度当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险 |
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2012-12-04
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全资子公司完成工商设立登记、变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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顺威股份现将关于的情况予以公告 |
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2012-11-12
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-31
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2012年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-11-07 |
登记日，分配方案 |
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2012-10-31
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2012年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-11-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-10-31
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2012年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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顺威股份2012年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年11月7日，除权除息日为：2012年11月8日 |
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2012-10-31
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2012年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-11-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 6.2
3、净资产收益率(%) 7.55 |
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