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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-23
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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宏大爆破2012年年度权益分派方案为：每10股派2.2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年4月26日，除权除息日为：2013年5月2日 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.15 |
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2013-04-19
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：2013年5月6日上午10:00
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决方式
4、股权登记日：2013年5月3日
5、会议地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室
6、登记时间：2013年5月6日上午8:30-9:45
7、审议事项：《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》 |
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2013-04-19
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》 |
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2013-04-02
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收到《中标通知书》 |
深交所公告 |
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宏大爆破于2013年3月26日刊登了《广东宏大爆破股份有限公司关于项目中标公示的提示性公告》，公司是神华哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包一期工程二标段、四标段的中标候选人。2013年3月29日，公司收到中国神华国际工程有限公司发出的《中标通知书》，确定公司是神华哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包一期工程二标段、四标段的中标人。
本次中标的合同总额为294,423,200.00元，占公司2012年经审计的营业收入的18.11%，合同的正常履行不会对公司2013年度经营业绩构成重大影响。
该项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本项目尚未正式签订合同，该项目的施工工期及合同金额以签订的正式合同为准。合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同正式签署后将另行公告 |
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2013-03-30
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏大爆破2012年度股东大会于2013年3月29日召开，审议通过了《关于公司<2012年度利润分配方案>的议案》、《关于2012年度报告及摘要的议案》、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司2013年度日常性关联交易预计的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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项目中标公示的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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3月19日，神华招标网（http://www.shenhuabidding.com.cn）公布了《神华哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包一期工程-预中标公示》，宏大爆破作为神华哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包一期工程二标段、四标段的中标候选人（招标编号：CSIE13030458）。
该项目中标后，预计合同总额不超过3亿元，占公司2012年度经审计的营业收入比例不高于18.46%。合同的正常履行不会对公司2013年度经营业绩构成重大影响 |
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2013-03-12
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举行2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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宏大爆破定于2013年3月15日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理郑炳旭先生；董事、副总经理、董事会秘书王永庆先生；董事、副总经理、财务负责人方健宁先生；独立董事胡玉明先生；保荐代表人朱煜起女士 |
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2013-03-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.41
二、每10股派2.2元（含税） |
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2013-03-09
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决方式
4、会议召开时间：2013年3月29日上午10:00
5、登记时间：2013年3月29日上午8:30-9:45
6、股权登记日：2013年3月25日
7、审议事项：《关于公司<2012年度利润分配方案>的议案》、《关于2012年度报告及摘要的议案》、《关于2013年度续聘会计师事务所的议案》等 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.44
加权平均净资产收益率（%）：10.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.51 |
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2013-01-25
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子公司广东明华机械有限公司收到韶关市安全生产监督管理局《行政处罚决定书》 |
深交所公告，违规 |
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2012年8月24日，宏大爆破刊登了《关于下属子公司广东明华机械有限公司罗定分公司交通事故的公告》。近日，韶关市安全生产监督管理局对广东明华机械有限公司韶关分公司、罗定分公司分别出具了《行政处罚决定书》，（（韶）安监管罚【2012】14号、（韶）安监管罚【2012】15号），《行政处罚决定书》相关内容如下：
广东明华机械有限公司韶关分公司对车辆管理混乱，转让租赁手续不清，对京港澳高速公路韶关曲江路段宝林山隧道“8.22”事故发生负有责任，依据有关规定，决定给予处以人民币10万元罚款的行政处罚。
广东明华机械有限公司罗定分公司在运输危险货物时没有遵守有关法律法规对危险货物运输的有关规定，使用未取得危险货物运输许可证的车辆运输危险货物，对京港澳高速公路韶关曲江路段宝林山隧道“8.22”事故发生负有责任，依据有关规定，决定给予处以人民币10万元罚款的行政处罚。
为解决存在的问题，广东明华机械有限公司对公司所属所有车辆进行了整顿，组织专题会议强调了危险品运输的合法合规性，并成立了独立的危险品运输有限责任公司申办危险货物运输许可资质，从事危险货物运输业务。
本次事件对公司不构成重大影响，目前，广东明华机械有限公司的危险品运输工作正常开展 |
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2013-01-12
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第二届董事会2013年第一次会议决议 |
深交所公告 |
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宏大爆破第二届董事会2013年第一次会议于2013年1月11日召开，审议通过了《关于审议<关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告>的议案》、《关于审议<关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划>的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-09 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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子公司广东明华机械有限公司韶关分公司复产 |
深交所公告，其它 |
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宏大爆破于2012年6月21日刊登了《广东宏大爆破股份有限公司关于子公司广东明华机械有限公司韶关分公司停产的公告》(公告编号：2012-001)，广东明华机械有限公司韶关分公司因部分员工向大股东集体表达诉求且诉求尚未得到彻底解决，影响了正常生产经营，公司决定韶关分公司自2012年6月25日起暂停一切生产经营活动。
目前，员工向大股东表达的诉求已得到彻底解决，职工群众思想稳定；经过企业自查、整改以及行业主管部门组织验收等环节后，韶关分公司于近日向广东省经济和信息化委员会递交了复产的申请。12月24日，公司收到广东省经信委《关于广东明华机械有限公司韶关分公司复产问题的复函》（粤经信民爆函【2012】4121号）以及广东省广业资产经营有限公司《关于广东明华机械有限公司韶关分公司复产的批复》（广业企【2012】093号），认为韶关分公司安全生产条件符合《民用爆炸物品安全生产许可实施办法》的要求，具备了恢复生产的条件，同意公司对韶关分公司恢复生产。
收到上述批复及函件后，韶关分公司立即组织复产。
韶关分公司2011年收入为29,444万元，占宏大爆破收入的18.19%。由于本次停产时间持续约半年，对公司2012年全年业绩产生一定不利影响，提请广大投资者注意投资风险 |
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2012-12-21
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏大爆破2012年第三次临时股东大会于2012年12月20日召开，审议通过了《关于收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司85%股权的议案》、《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外投资的议案》、《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2012-12-05
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第二届董事会
2.会议召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室
3.表决方式：现场投票
4.现场会议时间：2012年12月20日上午10:00
5.股权登记日：2012年12月14日
6.登记时间：2012年12月20日上午8:30-9:45
7.审议事项：《关于收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司85%股权的议案》、《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外投资的议案》、《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2012-12-01
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董事辞职 |
深交所公告 |
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宏大爆破董事会于2012年11月28日收到公司董事宗粤琦先生的书面辞职报告，宗粤琦先生因工作调动原因请求辞去董事职务。
根据相关规定，宗粤琦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，宗粤琦先生辞去董事职务后将在公司任党委副书记一职。
公司第二届董事会原有董事9人，其中独立董事3人。宗粤琦先生辞去董事职务后，公司董事会现有董事8人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作。公司将尽快完成新任董事的选举工作 |
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2012-11-29
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诉讼进展 |
深交所公告 |
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宏大爆破近日收到浙江省三门县人民法院民事判决书，对公司与三门工业城经济开发有限公司（被告）因爆破工程施工合同纠纷一案进行了判决。
若判决最终实施，公司可收回工程款、履约保证金以及垫付的矿产资源税和资源补偿费用合计9,852,362.68元及相应的利息损失，约占公司2011年度经审计的净利润的8.12%。
如被告不服本次判决并在判决书送达之日起十五日内向三门县人民法院递交上诉状，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务 |
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2012-11-13
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重大合同 |
深交所公告 |
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2012年11月9日，宏大爆破与山西太钢鑫磊资源有限公司于鑫磊资源办公楼签订了《太钢盂县石灰项目基建剥岩及道路工程施工合同》以及《太钢盂县石灰项目采矿外委合同》。具体情况如下：
合同名称 合同金额 合同期限
《太钢盂县石灰项目基建剥岩及道路工程施工合同》 5660.92万元 4个月
《太钢盂县石灰项目采矿外委工程施工合同》 5699.08万元（第一年） 10年
上述合同的第一年合同金额共为11,360万元，占公司2011年经审计的营业收入的7.02%，该项目对公司的经营业绩不构成重大影响 |
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2012-11-09
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关于公司及相关主体履行承诺情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 5.44
3、净资产收益率(%) 8.56 |
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2012-10-16
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获批增加生产许可能力 |
深交所公告 |
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广东省经济和信息化委员会近日收到中国工业和信息化部安全生产司下发的《工业和信息化部安全生产司关于增加广东宏大爆破股份有限公司现场混装工业炸药生产许可能力的批复》（工信安字【2012】76号）以及《工业和信息化部安全生产司关于调整广东省工业炸药生产许可能力的批复》（工信安字【2012】79号）两份文件，文件主要内容如下：
1、同意宏大爆破新增1.5万吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产许可能力（配备铵油炸药现场混装车5台），仅用于新疆吉木萨尔县油页岩矿开采，有限期5年。
2、同意宏大爆破所属广东宏大增化民爆有限责任公司采用先进技术对现有两条年产8000吨胶状乳化炸药生产线并线改造，建设一条年产21000吨胶状乳化炸药生产线，建设周期不超过两年。
根据上述文件，宏大爆破工业炸药生产许可能力由2万吨增至3.5万吨；宏大增化工业炸药生产许可能力由1.6万吨增至2.1万吨，公司合并总生产许可能力由9万吨增至11万吨。在上述新增项目及技改项目验收投产前，对公司业绩不会产生影响；验收投产后，将扩大公司民爆器材生产规模，对公司的经营业绩产生积极的影响。
宏大爆破及宏大增化将按照《民用爆破器材工程设计安全规范》和民爆行业管理的有关规定组织实施，尽快形成相关能力，在依法变更生产许可证和取得安全生产许可后组织生产 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-19
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收到《中标通知书》 |
深交所公告 |
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宏大爆破于2012年9月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《广东宏大爆破股份有限公司重大经营合同中标提示性公告》（公告编号：2012-019），公司是太钢盂县石灰项目“基建剥岩工程及采矿外委工程”项目的拟中标单位。2012年9月17日，公司收到太钢盂县石灰项目经理部委托招标代理机构山西省国际招标有限公司发出的《中标通知书》，确定公司是太钢盂县石灰项目“基建剥岩及道路工程”以及“采矿外委工程”的中标人。
本次中标金额第一年合同金额共为11360万元，占公司2011年经审计的营业收入的7.02%，该项目对公司的经营业绩不构成重大影响 |
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2012-09-12
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重大经营合同中标提示 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，宏大爆破参与了“太钢盂县石灰项目基建剥离及采矿生产工程” 项目的公开招投标，该项目的招标人为太钢盂县石灰项目经理部，招标代理机构为山西省国际招标有限公司。
2012年9月5日，山西省国际招标有限公司网站发布了“太钢盂县石灰项目采矿民爆业务工程、基建剥岩工程及采矿外委工程中标结果公示”，公司是该项目“基建剥岩工程及采矿外委工程”的拟中标单位。现将招标结果公示的有关内容予以公告。
5、项目金额：公司本次拟中标项目的合同总额预计在人民币500,000,000元左右，合同期约为10年。
此次拟中标项目平均每年合同金额约为5000万元，约占公司2011年度经审计的营业收入的3.09%，对公司的经营业绩不构成重大影响。
该项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
目前，公司尚未收到招标方或委托招标机构发出的中标通知书，中标金额及具体合同签署事项公司在收到中标通知书后将另行公告 |
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2012-09-11
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏大爆破2012年第二次临时股东大会于2012年9月10日召开，审议通过了《关于调整公司2012年度预算的议案》 |
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2012-08-25
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9月10日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、会议召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室
3、表决方式：现场投票的方式
4、现场会议时间：2012年9月10日上午10:00
5、股权登记日：2012年9月3日
6、登记时间：2012年9月10日上午8:30-9:45
7、审议事项：《关于调整公司2012年度预算的议案》 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 5.41
3、净资产收益率(%) 11.15
二、不分配不转增 |
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2012-08-24
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下属子公司广东明华机械有限公司罗定分公司交通事故 |
深交所公告，重大事故 |
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2012年8月22日，宏大爆破下属子公司广东明华机械有限公司罗定分公司一辆炸药运输车在运输炸药途中途经京珠高速韶关段南行宝林山隧道发生交通追尾事故并引致起火。事故发生后，公司及时启动应急预案并积极配合公安消防部门采取及时有效的技术措施处理事故，事故没有造成爆炸和人员伤亡。
目前公司已按照主管部门的要求积极配合调查事故原因。预计事故造成直接经济损失不超过30万元，该损失对公司的经营活动未构成重大影响 |
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